کارمند سابق Huobi Global به تجارت داخلی متهم شد

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، یک مدیر ارشد سابق در بخش مشتریان نهادی هوبی، چن بولیانگ، 5 میلیون دلار در برابر یک حساب شرکت معامله کرد. متهم در هنگ کنگ تحت تعقیب است.

اگرچه معاملات در فوریه و مارس 2020 اتفاق افتاد، FT می گوید: که قبلاً این مورد گزارش نشده بود. بولیانگ که یک مدیر ارشد سابق در یکی از بزرگترین شرکت ها بود مبادلات رمزنگاری، Huobi Global، مخفیانه با حساب دیگری که تحت کنترل او بود معامله کرد.

Huobi در سال 2013 در چین ثبت شد، اما با موضع این کشور در مورد دارایی های دیجیتال در سال 2021، صرافی مجبور به حرکت شد و اکنون در سیشل ثبت شده است. 

در حالی که طبق قانون هنگ کنگ مبنی بر اینکه باید شواهد کافی برای محاکمه چنین تحقیقاتی وجود داشته باشد، پرونده بولیانگ قرار است هفته آینده برای "تحقیقات اولیه" انجام شود. شواهد نشان می دهد که این مرد 34 ساله به سیستم های کامپیوتری این شرکت دسترسی پیدا کرده و بزرگ ترین آنها را به ارزش 5 میلیون دلار جمع آوری کرده است. پایدار کوکوین, افسار (USDT).

علاوه بر این، بولیانگ یک حساب خرده فروشی به نام پدرش ایجاد کرد و در عین حال ۲۰ میلیون دلار اعتبار Huobi را به آن داد. این گزارش می گوید که او سپس با یک حساب شرکتی که تحت کنترل او بود معامله کرد.

بولیانگ وثیقه 25,000 دلاری دریافت کرد و با "شش فقره" سوء استفاده از سیستم های کامپیوتری Huobi و "یک مورد" برای درآمد 5 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. وکیل او، لارینا چن، به درخواست FT برای اظهار نظر پاسخ نداد.

هوبی گلوبال گفت: «کار آقای بولیانگ چن با Huobi Global در ماه مه 2020 خاتمه یافت. ما هیچ اظهارنظر دیگری در رابطه با اتهامات علیه آقای بولیانگ چن نداریم و به اجرای عدالت توسط منطقه اداری ویژه هنگ کنگ اعتقاد داریم.

به گزارش وال استریت ژورنال گزارش در ماه مه، معاملات داخلی با افزایش جهانی ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این مطالعه بر اساس داده های عمومی نشان می دهد که کارمندان برخی از بزرگترین پلتفرم های رمزنگاری از جمله Binance, Coinbaseو FTX از داده های طبقه بندی شده شرکت برای به دست آوردن سودهای کلان استفاده کرده اند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر این، برخی از معامله گران داخلی بیش از 1.7 میلیون دلار درآمد داشته اند.

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.