تحقیقات Alameda Sam Bankman-Fried (SBF) ممکن است یکی از مهم ترین میزهای معاملاتی در تمام ارزهای دیجیتال بوده باشد، اما سایرین در کارتل FTX نقش مهمی ایفا کردند.
HiveEx، میز معاملات خارج از بورس استرالیا (OTC) توسط فرد Schebesta و Frank Restuccia در سال 2018 راه اندازی شد. Alameda Research HiveEx را در آگوست 2020 خریداری کرد و بلافاصله SBF را مدیر کرد. ماه بعد، FTX اعلام کرد که کاربران می توانند از طریق HiveEx به صرافی ارز دیجیتال سپرده گذاری کنند.
شبستا نیز خریداری شده در سال 2018 در بانک محلی Australian Goldfields Money سهام داشت و قصد خود را برای راه اندازی اولین بانک رمزنگاری استرالیا اعلام کرد. HiveEx، پس از خرید Schebesta این سهام و قبل از خرید آن توسط Alameda Research، توانایی خود را برای ترغیب سایر شرکت های رمزنگاری به بانکداری تبلیغ کرده بود. حتی آنهایی که بارها توسط بانکهای دیگر رد شده بودند.
HiveEx حتی یک مدیر اجرایی مسئول «کارگزاری حساب بانکی» داشت، احتمالاً برای کمک به مدیریت این فرآیند برای مشتریان مختلف.
پول گلدفیلدز در ماتریس بستانکار بدون وثیقه و در فهرست فرضی شرکای بانکی FTX به عنوان بخشی از پرونده ورشکستگی در حال انجام.
فایننشال تایمز (FT) دارد گزارش در Genesis Block میز OTC ادغام شده با FTX، که به ساکنان هنگ کنگ اجازه می داد پول نقد خود را با ارز دیجیتال یا بالعکس مبادله کنند.
بنیانگذار جنسیس بلاک، کلمنت آیپ، بود همچنین مدیر موسسه هنگ کنگ FTX است.
ادامه مطلب: امپراتوری در حال فروپاشی فرد Schebesta، پادشاه رمزارز استرالیا با عنوان خود
وینسنت هانگ، بنیانگذار و کارگردان Genesis Block، کوکی‌هایی با برند FTX را در افتتاحیه بزرگ Genesis Block اهدا کرد.
یکی از کارمندان سابق به FT توضیح داد که چگونه شرکت مردم را با کیسه‌های پول نقد در خیابان صف می‌کشد تا با ارزهای دیجیتال مبادله کنند. گاهی اوقات، آنها می گفتند، لازم است آنها را دور بزنیم زیرا به اندازه کافی رمزنگاری را پیدا نکرد.
چارلز یانگ، یکی از شرکای جنسیس بلاک - و طبق گزارش آلامدا ریسرچ - در یک پادکست توضیح داد که چگونه این شرکت شبکه ای از ده ها حساب بانکی مختلف را که برای انتقال وجوه استفاده می کرد، نگهداری می کند. یانگ این ویژگی را به عنوان "یک منطقه بسیار خاکستری" توصیف کرد.
به نظر می رسد هر دو HiveEx و Genesis Block تا حدی به عنوان رمپ روشن/خاموش برای FTX و Alameda Research عمل می کنند. به لطف ارتباط آنها با سیستم بانکی.
- از جمله شرکت‌های مشمول ورشکستگی FTX، DAAG Trading DMCC، مستقر در خارج از امارات متحده عربی بود.
- مرکز چند کالای دبی (DMCC) یک "منطقه آزاد" در امارات متحده عربی با مقررات بسیار محدود است. تبلیغ کرد که می تواند ارائه "حداکثر شش ویزا در هر دفتر."
- ایمیل تماس DAAG Trading برای DMCC به گروه سرمایه گذاری Pamedo، یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در دبی باز می گردد. DAAG مجوز شرکت در "تجارت اختصاصی در کالاهای رمزنگاری" را دریافت کرد.
Altalix، یک میز معاملاتی مستقر در بریتانیا، در ابتدا قبل از حذف در ورشکستگی FTX گنجانده شد.. Protos برای شفاف سازی در مورد رابطه خود با FTX و Alameda Research با Altalix تماس گرفت و در صورت شنیدن پاسخ به روز رسانی خواهد شد.
OTC Service AG، خارج از زوریخ سوئیس، بخشی از ورشکستگی FTX نبود، اما به عنوان سرمایه گذاری Alameda Research در فهرست شد. گزارش توسط FT
به طور کلی به نظر می رسد که SBF، Alameda Research و FTX متکی به انواع میزهای معاملاتی در سراسر جهان به عنوان رمپ های فیات روشن و خاموش، از جمله میزهای معاملاتی متعدد.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال.
منبع: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/