جنسیس و جمینی برای فروش اوراق بهادار ثبت نشده هزینه می‌شوند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز پنجشنبه شرکت‌های ارزهای دیجیتال جنسیس و جمینی را به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم کرد. این هزینه‌ها مستقیماً به «Earn» مربوط می‌شود - محصولی با بازده بالا که به سپرده‌گذاران ارائه می‌شود و این دو شرکت به صورت مشارکتی ارائه می‌کنند.

SEC ادعا می کند "کسب" یک پیشنهاد اوراق بهادار است

در فوریه 2021، جمینی، یک صرافی ارزهای دیجیتال که در سال 2015 توسط برادران سیلیکون ولی، کامرون و تایلر وینکلووس، و جنسیس، یک وام دهنده رمزنگاری و یکی از شرکت‌های تابعه گروه ارز دیجیتال (DCG) تأسیس شد، در یک محصول جمینی به نام Earn شریک شدند که به مشتریان قول می‌داد. بازدهی تا 8 درصد بر اساس گزارشات توسط CNBC, SEC ادعا می کند که جنسیس ارزهای رمزنگاری شده کاربران جمینی را وام می دهد و بخشی از سود را به جمینی باز می گرداند، که سپس کارمزد نماینده، گاهی بیش از 4 درصد را کسر می کند و سود باقی مانده را به کاربرانش برمی گرداند. بایگانی SEC تلاشی است برای مسئول نگه داشتن شرکت های مربوطه و ممکن است خساراتی ایجاد کند که می تواند سرمایه گذاران را بازپرداخت کند. مقامات SEC در شکایات خود در دادگاه فدرال منهتن گفتند که جنسیس باید Earn را به عنوان عرضه اوراق بهادار ثبت می کرد.

We SECGov Genesis & Gemini را برای پیشنهاد و فروش ثبت نشده اوراق بهادار دارایی رمزنگاری شده از طریق Gemini Earn دریافت کرد.

واسطه‌های کریپتو باید از قوانین اوراق بهادار ما پیروی کنند. این از سرمایه گذاران محافظت می کند. باعث افزایش اعتماد در بازارها می شود. اختیاری نیست این قانون است.

- Gary Gensler (GaryGensler) ژانویه 12، 2023

La SEC بیانیه ای صادر کرد که در آن، گری جنسلر، رئیس، گفت:

هزینه‌های امروزی مبتنی بر اقدامات قبلی است تا برای بازار و عموم سرمایه‌گذاران روشن شود که پلتفرم‌های وام‌دهی رمزنگاری و سایر واسطه‌ها باید با قوانین اوراق بهادار آزمایش‌شده ما مطابقت داشته باشند.

SEC ادعا می کند که برنامه Gemini's Earn، که توسط فعالیت های وام دهی جنسیس پشتیبانی می شود، با تعریف SEC از امنیت با گنجاندن قرارداد سرمایه گذاری و یادداشت مطابقت دارد. SEC یک محصول یا پیشنهاد را به عنوان یک امنیت از طریق این تعریف دو بخشی ارزیابی می کند.  

SEC در پرونده خود، جمینی Earn را هدف قرار می دهد که وعده بازگشت سود بالا را به مشتریان داده است و همان اتهامات را علیه جنسیس مطرح کرده است.

جنسلر هنگام اعلام این اتهامات گفت: «ما ادعا می‌کنیم که جنسیس و جمینی اوراق بهادار ثبت‌نشده را به عموم مردم عرضه کرده‌اند و از الزامات افشایی که برای محافظت از سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند دور می‌زنند.» وی افزود: ثبت نام به شرح زیر است:

اختیاری نیست. این قانون است.

جمینی و جنسیس میلیاردها دارایی رمزنگاری را به دست آوردند

SEC معتقد است که برنامه Eran میلیاردها دلار از دارایی‌های کریپتو برای شرکت‌ها سودآوری کرده است. در پرونده خود، تنظیم کننده "به دنبال تسکین دستوری دائمی، معافیت ها و مجازات های مدنی علیه Genesis و Gemini" است. CNBC. این آژانس همچنین خاطرنشان کرد که "تحقیقات در مورد سایر موارد نقض قوانین اوراق بهادار و سایر نهادها و اشخاص مرتبط با سوء رفتار ادعایی ادامه دارد."

جمینی و جنسیس در یک نبرد عظیم شرکت می کنند

این دو شرکت در حال حاضر خود را در آب های عمیق می بینند و درگیر یک نبرد پر سر و صدا بیش از 900 میلیون دلار در دارایی های مشتری که Gemini به عنوان بخشی از برنامه Earn به جنسیس سپرده است. Gemini Earn پس از فروپاشی FTX مجبور به توقف برداشت شد و برای کاربران در دسترس نیست و میلیون‌ها نفر در جنسیس گیر کرده‌اند. در شکایت SEC آمده است:

سرمایه گذاران خرده فروشی ایالات متحده که در برنامه Gemini Earn شرکت کردند، آسیب زیادی دیده اند.

گفته می شود بیش از 340,000 سرمایه گذار تحت تأثیر این توقف قرار گرفته اند.

SEC همچنین ادعا می کند که در سه ماه اول سال 2022، جمینی چیزی در حدود 2.7 میلیون دلار هزینه نمایندگی از Earn به دست آورده است. آژانس همچنین گفت که جنسیس از دارایی های کاربران Gemini برای وام دهی سازمانی یا به عنوان وثیقه برای استقراض خود جنسیس استفاده خواهد کرد.

نه نمایندگان جمینی و نه شرکت مادر جنسیس DCG درباره این اتهامات اظهار نظری نکرده اند.

چشم انداز امیدوار کننده به نظر نمی رسد زیرا وام گیرندگان نهادی جنسیس شامل شرکت های ورشکسته Three Arrows Capital و Sam Bankman-Fried's Alameda Research هستند.

جوزا، در حالی که در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد، ممکن است به خوبی از اقدام اجرایی جان سالم به در ببرد. با این حال، آینده جنسیس نامشخص تر است. جنسیس به شدت بر روی وام دادن به مشتریان ارزهای دیجیتال متمرکز است و بخشی از شرکت کریپتو DCG است که توسط بری سیلبرت کنترل می شود. DCG گزارش شده است که تحت بررسی است توسط وزارت دادگستری و SEC برای موضوعاتی که به طور خاص مربوط به انتقال داخلی از DCG به Genesis است.

کامرون وینکلوس، یکی از بنیانگذاران Gemini، اخیراً بری سیلبرت را صدا زد، مدعی شد که مدیر عامل DCG برای اداره شرکت مناسب نیست.

تایلر وینکلوس از SEC انتقاد می کند

تایلر وینکلوس در پاسخ به اتهامات SEC به جمینی، به رگولاتور پاسخ داد و این اتهامات را "کاملاً معکوس" خواند. در یک سری از تویت هاوینکلووس این اتهامات را "فوق العاده لنگ" و "بلیت پارکینگ ساخته شده" خواند.

1/ ناامید کننده است که SECGov انتخاب کرد که امروز یک اقدام را به عنوان Gemini و سایر طلبکاران سخت با هم کار می کنند تا وجوه را بازیابی کنند. این اقدام هیچ کمکی به تلاش‌های ما نمی‌کند و به کاربران Earn کمک می‌کند تا دارایی‌های خود را پس بگیرند. رفتار آنها کاملاً معکوس است.

- تایلر وینکلوس (تایلر @) ژانویه 12، 2023

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.