ارتباط گری جنسلر با بایننس در گزارش انفجاری WSJ فاش شد

افشاگری های انفجاری جدید منتشر شده توسط وال استریت ژورنال ادعا می کند که Binance و Binance US بیش از آنچه قبلا تصور می شد در هم تنیده شده اند.

La گزارش بر اساس چت های تلگرامی است که توسط WSJ بین سال های 2018-2020 بررسی شده است، علاوه بر مصاحبه های تکمیلی که WSJ با کارکنان بی نام بایننس/ایالات متحده انجام داده است.

Binance و Binance. پیچیدگی های ایالات متحده

بر اساس یافته‌های WSJ، دو پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال Binance و Binance.US سطح بسیار عمیق‌تری از یکپارچگی دارند که طبق یافته‌های WSJ، توسعه‌دهندگان در چین کد نرم‌افزاری را که کاربران Binance.US را پشتیبانی می‌کند حفظ می‌کنند. کیف پول های دیجیتال، که به طور بالقوه به Binance اجازه دسترسی به داده های حساس مشتریان در ایالات متحده را می دهد.

گزارش WSJ ادعا می‌کند که تلاش بایننس برای خنثی کردن مقامات ایالات متحده با راه‌اندازی Binance.US به دلیل ترس از سرکوب بازیکنان غیرقانونی کریپتوهای خارج از کشور، منجر به تصمیم برای ایجاد Binance.US، یک پلتفرم آمریکایی بدون مجوز با مجوز بایننس شد، اما ظاهر شد. WSJ افزود که کاملاً مستقل است.

مشارکت نزدیک بایننس با Binance.US در سپتامبر 2019 زمانی که یکی از کارکنان بایننس در شانگهای چند دقیقه قبل از راه‌اندازی پلتفرم ایالات متحده، تجارت را برای پلتفرم ایالات متحده فعال کرد، به نمایش گذاشته شد که منجر به تبادل گروه چت بایننس در برنامه پیام‌رسان تلگرام شد. :

Ninj0r [یک توسعه دهنده نرم افزار Binance]: چرا تجارت شروع شد؟؟؟؟ هنوز وقتش نرسیده!!! چه کسی تجارت را شروع کرد؟ ما تایمرهای معاملاتی را تنظیم کرده بودیم؟ چه کسی تجارت را شروع کرد؟

پیام‌های دیگری دنبال شد، از جمله پیام فوری دیگری از Ninj0r: شخصی شروع به تجارت اولیه کرد. کی اینکار رو کرد؟ در ساعت 8:56:09.822 شخصی به صورت دستی شروع به معامله کرد. سازمان بهداشت جهانی؟ چرا؟

در نهایت بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت پاسخ دادند.

چانگپنگ ژائو: یک مرد اینجا در شانگهای، عملیات اشتباه.

بایننس ابراز علاقه کرده بود که گری جنسلر را به عنوان مشاور داشته باشد

WSJ گزارش می دهد که بایننس پیشنهاد کرد که گری جنسلر، رئیس SEC به عنوان مشاور خدمت کند، اما این پیشنهاد رد شد. با این حال، جنسلر برخی از "استراتژی های مجوز" را با رئیس سابق آزمایشگاه بایننس، الا ژانگ، و کارمند بایننس، هری ژو، به اشتراک گذاشت.

فشار روابط عمومی نظارتی هری ژو برای یک نهاد آمریکایی جداگانه

بر اساس ارائه‌ای که توسط WSJ بررسی شد، در اواخر سال 2018، هری ژو، که برای یک شرکت تجارت بیت‌کوین کار می‌کرد، به مدیران بایننس پیشنهاد کرد که یک کسب‌وکار مستقر در ایالات متحده ایجاد کنند که از سازمان‌های نظارتی و اجرایی ایالات متحده درخواست کند. ، بنابراین بایننس از بررسی دقیق آنها محافظت می کند.

این ارائه شامل بخشی در مورد «برنامه‌های تعامل تنظیم‌کننده» بود که پیشنهاد می‌کرد بایننس «تلاش‌های عمده روابط عمومی را که نشان‌دهنده تمایل عملیات ایالات متحده برای فراتر از انتظارات SEC و خدمت به عنوان یک منبع صنعتی برای SEC باشد» راه‌اندازی کند.

به گفته WSJ، ژو در فوریه 2019 یک شرکت دلاور به نام BAM Trading Services Inc. را وارد کرد که اپراتور Binance.US شد. مدیر مالی سابق بایننس در یک چت تلگرامی کارمندان، تأسیس این شرکت را به همراه دو نفر دیگر به نام‌های BAM Management US Holdings Inc. و BAM Technology Services Inc. اعلام کرد.

تجارت BAM و VPN

در ژوئن 2019، بایننس تأسیس Binance.US را با مشارکت BAM Trading، شرکتی که مجوز نام تجاری و فناوری Binance را صادر می کند، اعلام کرد. Binance.US به عنوان یک تجارت خدمات پولی در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده ثبت شده است. با این حال، طبق اسناد مشاهده شده توسط WSJ، بایننس فاش نکرد که موسس و مدیر عامل آن، آقای ژائو، شرکت های BAM را از طریق لایه ای از نهادهای موجود در جزایر کیمن و جزایر ویرجین بریتانیا کنترل می کند.

با وجود اعلام توقف پذیرش مشتریان آمریکایی در پلتفرم جهانی خود، مقامات بایننس درباره نحوه حفظ آنها بحث کردند. در یک چت تلگرام در ژوئن 2019، یکی از کارمندان اشاره کرد که بیش از 18 درصد از بازدیدهای صفحه در Binance.com از کاربران آمریکایی بوده است. ساموئل لیم، رئیس وقت انطباق بایننس، راه‌هایی را برای حفظ بزرگترین مشتریان ایالات متحده، از جمله تشویق آنها به استفاده از VPN به نظر می‌رسد که در کشور دیگری قرار دارند، پیشنهاد کرد. بر اساس اسناد بررسی شده توسط WSJ، لیم همچنین در مورد اینکه آیا مشتریان آمریکایی دارای نهادهای فراساحلی هستند که می توانند برای دسترسی به Binance از آنها استفاده کنند، صحبت کرد.

خطرات برای بایننس و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو

اگر درست باشد، فاش شدن تلگرام می تواند به CZ و Binance آسیب برساند.

فرض کنید رگولاتورهای ایالات متحده تعیین می کنند که بایننس بر یک شرکت آمریکایی کنترل دارد. در آن صورت، آنها می‌توانند ادعا کنند که بر کل تجارت Binance نظارت می‌کنند و امور مالی شرکت را در معرض بررسی دقیق‌تر قرار می‌دهند و با خطر پیگرد قانونی مواجه می‌شوند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستری حداقل از سال 2020 در حال بررسی رابطه بایننس با Binance.US هستند.

WSJ اضافه که SEC در حال بررسی روابط خاص بین Binance.US و دو شرکت تجاری با روابط نزدیک با Zhao، Merit Peak Ltd. و Sigma Chain AG است.

در 3 مارس، یک گروه دو حزبی از سناتورها از بایننس خواستند به یک سری سؤالات پاسخ دهد و ادعا کردند که این شرکت "اطلاعات مالی اساسی را از مشتریان و مردم پنهان کرده است."

پاسخ از Binance و Binance.US

مدیران و کارمندان بایننس از اظهار نظر خودداری کردند. WSJ اضافه کرد که سخنگوی Binance به درخواست‌ها برای در دسترس قرار دادن Lim یا Zhao برای اظهار نظر پاسخ نداد، در حالی که هری ژو و وی ژو نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

CZ یکشنبه شب در توییتر به 8.2 میلیون دنبال کننده خود یادآوری کرد که FUD، حملات و اخبار جعلی را نادیده بگیرند.