نهادهای ترکیه ای FTX از روند ورشکستگی ایالات متحده اخراج شدند

قاضی دادگاه ورشکستگی دلاور جان تی. دورسی در روز دوشنبه دستور اخراج نهادهای ترکیه ای FTX از روند ورشکستگی صرافی در حال سقوط در ایالات متحده را امضا کرد. 

این دستور در پاسخ به درخواست FTX امضا شد ماه گذشته، با این استدلال که نهادهای ترکیه باید اخراج شوند، زیرا گنجاندن آنها "راهبردی" نیست و منجر به "اتلاف منابع کمیاب" خواهد شد. 

در یک بایگانی ژانویه، FTX گفت: "هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم دولت ترکیه از دستورات این دادگاه پیروی خواهد کرد"، به این معنی که این شرکت نمی تواند "کنترل کافی" بر نهادهای ترکیه برای پیروی از تعهدات خود تحت قانون ورشکستگی اعمال کند.

شرکت تابعه FTX ترکیه، FTX ترکیه، 80٪ متعلق به FTX Trading Ltd. و 20٪ متعلق به SNG Investments، یک شرکت تابعه غیرمستقیم کاملاً متعلق به Alameda Research LLC، شرکت تجاری خواهر FTX است. 

در این پرونده آمده است که شهروندان ترکیه قبلاً شکایت خصوصی علیه شرکت تابعه را آغاز کرده اند و افزوده است که مقامات محلی ممکن است از دارایی های توقیف شده برای رضایت هر گونه قضاوت دادگاه های ترکیه استفاده کنند.

با آغاز بحران نقدینگی در نوامبر گذشته، مقامات کشور بررسی فعالیت های شرکت تابعه محلی را آغاز کردند. 

در عرض چند روز، هیئت رسیدگی به جرایم مالی ترکیه اعلام کرد دارایی ها را توقیف کرد از شرکت تابعه محلی و شرکت های وابسته به آن و تحقیق در مورد ادعاهای کلاهبرداری توسط مدیر عامل سابق ساموئل بنکمن-فرید آغاز شد. 

بانکمن-فرید در حال حاضر در حال محاکمه در ایالات متحده است هشت اتهاماز جمله کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی. 

سم بنکمن-فرید در حوض

با توجه به تعداد اتهامات، و مقیاس زیان برای طلبکاران FTX، به همراه خوب بیش از صد شرکت وابسته، مدیر عامل سابق سی ساله رسوایی می تواند با آن روبرو شود بیش از 130 سال زندان اگر در همه زمینه ها مقصر شناخته شوند. 

او وارد الف شده است دادخواستگناهکار نیست در دادگاه فدرال در نیویورک؛ قاضی لوئیس کاپلان تاریخ محاکمه را برای 2 اکتبر تعیین کرده است.

صرافی در حال حاضر از طریق پرونده تاریخی ورشکستگی خود توسط مدیر عامل جدید آن، وکیل ورشکستگی جان جی. ری سوم، تحت نظارت است. 

شهرت این وکیل بیشتر به خاطر نقشش به عنوان رئیس Enron Creditors Recovery Corp. است، شرکتی که 828.9 میلیون دلار را به طلبکاران انرون بازگرداند. در آن زمان، شرکت انرژی بود بزرگترین ورشکستگی از نظر دارایی در تاریخ ایالات متحده