پس از استرداد او از زندان های باهاما، رئیس FTX رسوا شد سام بانكمن-فرید اولین حضور خود را دیروز در منطقه جنوبی نیویورک انجام داد، جایی که او با وثیقه 250 میلیون دلاری موافقت کرد و متعهد به حبس خانگی، ممنوعیت سفر و بازرسی شدید در خانه والدینش شد.
محدودیت های دیگر عبارتند از محدودیت تراکنش 1000 دلاری، ممنوعیت استفاده یا داشتن سلاح گرم، دسترسی به اعتبار، راه اندازی کسب و کار، و نظارت دقیق بر سوء مصرف مواد.
اتهامات وارده به پسر دو پروفسور MIT، جوزف بنکمن و باربارا فرید، شامل کلاهبرداری با سیم، پولشویی، نقض صندوق کمپ و توطئه است، حتی در شرایطی که تمام خانواده به دلیل نقش آنها در جنایت میلیارد دلاری تحت نظر قرار گرفته اند.
سام 30 ساله که گفته می شود تقریباً 4 میلیارد دلار دزدیده و بیش از 50 طلبکار بزرگ را به بدهی غوطه ور کرده است، طبق گزارش ها رکورد بزرگترین اوراق قرضه پیش از محاکمه صادر شده را شکست که نشان دهنده بزرگی جنایات او است که همه چیز را از بازگشت انرون' به تقلبی با ابعاد حماسی در مجموع
دوستان اعتراف به گناه
گری وانگ، بنیانگذار FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق شرکت قیف FTX، آلامدا، هر دو روز پنجشنبه به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کردند و متعهد شدند که با مقامات برای کشف عمق کلاهبرداری نفرت انگیز سام همکاری کنند.
جزئیات این اتهامات، گری را به ایجاد نرم افزار برای انتقال غیرقانونی وجوه از FTX به Alameda، الیسون به دستکاری در معاملات وجوه سرقت شده برای معاملات اهرمی، و هر دو طرف برای مخفی کردن فعالیت های غیرقانونی از سرمایه گذاران و حسابرسان متهم می کنند.
حتی با وجود اختلافات حسابداری متعددی که ماه گذشته توسط CoinDesk به طور گسترده منتشر شد، این دو به سرعت این کشف را به عنوان تنها بخش -و نه یک بخش- از ترازنامه شرکت در زمانی که Alameda از نظر فنی ورشکسته بود رد کردند.
محکومیت رو به جلو
سام چقدر می تواند در زندان بماند؟ از چند دهه تا بیش از صد سال، طبق قانون فدرال، که برای یک فقره کلاهبرداری سیمی 20 سال در نظر گرفته شده است. سام تا شش مورد اتهام دارد.
هفته گذشته، SEC، در اتهامی جداگانه علیه پسر پوستر سابق ارزهای دیجیتال، این را اعلام کرد سام کلاهبرداری کرده بود بیش از 90 سرمایه گذار آمریکایی، انگیزه ها و اقدامات او را پنهان کردند و میلیاردها سرمایه مشتری را صرف هزینه های شخصی کردند.
این یک فصل تعطیلات ترش و شلوغ برای خانواده Bankman-Fried خواهد بود، زیرا آنها در تمام هفته دفاعی قانع کننده را در آستانه جلسه بعدی که قرار است برای سال 2023 برگزار می شود، آماده کنند.
منبع: https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-ssociates-plead-guilty/