وکلایی که ورشکستگی FTX را مدیریت می کنند، روز سه شنبه در دادگاه دلاور، این شرکت را به "سلطنت شخصی" مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید تشبیه کردند.
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده گسترده، وکلای جیمز بروملی و سالیوان کرامول در نهایت FTX - که قبلاً یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم تجارت بود - به عنوان یک «نوع متفاوت حیوان» توصیف کردند.
آنها به دادگاه گفتند که "مقدار قابل توجهی از دارایی" که توسط FTX نگهداری می شود یا به سرقت رفته است یا در غیر این صورت مفقود شده است. FTX در مجموع دارای موجودی نقدی 1.24 میلیارد دلاری است و کارشناسان بازسازی آن اکنون با بازرسان مالی برای یافتن دارایی های باقی مانده کار می کنند.
A سند دادگاه از شنبه نشان می دهد که FTX 3.1 میلیارد دلار به 50 طلبکار بزرگ خود بدهکار است و بزرگترین طلبکار به تنهایی 226.2 میلیون دلار از جیب خود خارج شده است. هر مدعی به عنوان یک مشتری، نه به عنوان یک شرکت داخلی در لیست قرار می گیرد. ده نفر ادعایی بیش از 100 میلیون دلار دارند.
بنا بر گزارش ها، Bankman-Fried به دنبال 8 میلیارد دلار برای پوشش کسری شرکت بوده است.
ما متوجه هستیم که افراد زیادی هستند که به دنبال بازگرداندن فوری پول خود هستند. و ما با آن همدردی می کنیم... و در تلاش هستیم تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.
پس از اختلاف نظر اولیه، وکلای منصوب شده در باهاما برای بازارهای دیجیتال FTX موافقت کردند که آنها را جابجا کنند فصل 11 به دلاور، جمع آوری تمام دادخواست های FTX در یک مورد.
جان جی. ری سوم، کارشناس کهنه کار بازسازی، که انرون را پس از نابودی خود جور کرد، به عنوان مدیر عامل جدید شرکت، تلاش های FTX را رهبری می کند.
موارد مربوط به تخلفات ادعایی قبلاً آشکار است. بروملی جزئیات خریدهای قابل توجهی را که به تجارت مربوط نمی شود، ارائه کرد. به گفته وکیل یکی از بدهکاران آمریکایی تقریباً 300 میلیون دلار املاک و مستغلات در باهاما خریداری کرده است.
گفته می شود که این خانه ها بیشتر به عنوان خانه و املاک تعطیلات توسط مدیران ارشد FTX استفاده می شود.
وکیل می گوید بانکمن-فرید به طور موثر FTX را "همیشه" کنترل می کرد
FTX ها هک مرموز مدت کوتاهی پس از اعلام ورشکستگی نیز تحت پوشش قرار گرفت. ظاهراً حدود 477 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال مختلف (که در آن زمان ارزش داشتند) از کیف پول های داغ FTX - از جمله FTX US - تخلیه شد.
تنظیم‌کننده امنیتی باهاما به سرعت برخی از دارایی‌های FTX را از طریق استارت‌آپ Fireblocks در سردخانه قرار داد. وکلای دادگستری می گویند که این تصمیم مستقیماً توسط بانکمن-فرید و مدیر ارشد فناوری FTX، گری وانگ انجام شده است.
این هکر اخیراً بسیاری از اتر سیفون شده را از طریق سرویس RenBridge با بیت کوین تعویض کرده است - پلتفرمی که توسط Alameda Research Bankman-Fried در سال 2021 به دست آورد.
بروملی گفت FTX همچنان از حملات سایبری فراتر از حملات اولیه رنج می برد. مدیریت جدید FTX "تخصص پیچیده" را برای محافظت در برابر حوادث رو به جلو به کار گرفته است.
بروملی گفت که این تیم اکنون با اجرای کنترل ها، بررسی مسائل اصلی و ارائه شفافیت "برای نظم بخشیدن به بی نظمی" کار می کند. بازرسان در حال هماهنگی با بدهکاران برای جمع آوری تمام اطلاعات تجاری مرتبط هستند.
همانطور که اتفاق می افتد، نقش دقیق بانکمن-فرید در سوءمدیریت ادعایی FTX بدون شک برای طلبکاران آن مهم خواهد بود. تخمین زده می شود که تا یک میلیون کاربر با FTX پول خود را از دست داده اند، از سرمایه گذاران معمولی گرفته تا استارت آپ ها و صندوق های بلاک چین.
وکلا جدول زمانی فعالیت تجاری بانکمن-فرید را ارائه کردند. شرکت تجاری او Alameda در نوامبر 2017 در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی تاسیس شد و FTX در سال 2019 در هنگ کنگ راه اندازی شد.
در واقع، شرکت در آن دوره زمانی، در دنیا سرگردان بود. برکلی شروع شد و به هنگ کنگ رفت... به شیکاگو، میامی، باهاما رفت، اما در همه زمان‌ها عملاً تحت کنترل آقای بنکمن بود.»
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
منبع: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears