وجوه FTX در باهاما مسدود شد

FTX Digital Markets (FDM) شرکت تابعه FTX مستقر در باهاما است. 

در واقع، شرکت صاحب صرافی FTX.com FTX Trading LTD است که مقر آن در آنتیگوا و باربودا است اما دفتر مرکزی خود را در باهاما دارد.

تنظیم کننده محلی باهاما تحقیقاتی را علیه FDM آغاز کرده و تمام دارایی های آن را مسدود کرده است. 

با این حال، اینها همه دارایی های FTX نیستند، بلکه فقط دارایی های موجود در خاک باهامیا هستند. 

تصمیم SEC باهاما در مورد حساب های FTX

La بیانیه رسمی از کمیسیون اوراق بهادار باهاماس باهاما (SEC) می گوید که کمیسیون تصمیم گرفته است که FDM را برای حفظ دارایی های خود و تثبیت شرکت به طور موقت منحل کند.

برایان سیمز به عنوان مدیر تصفیه موقت منصوب شده و تمام اختیارات مدیران شرکت به حالت تعلیق درآمده است. 

کمیسیون می نویسد: 

"هیچ دارایی FDM، دارایی های مشتری یا دارایی های امانی که توسط FDM نگهداری می شود، بدون تایید کتبی مدیر تصفیه موقت، قابل انتقال، واگذاری یا رسیدگی به آنها نیست."

بنابراین عملاً تمام وجوهی که FTX در باهاما از طریق بازارهای دیجیتال FTX در اختیار داشت مسدود شده است. 

علاوه بر این، در همین نسخه ذکر شده است که برخی از بیانیه‌های عمومی نشان می‌دهد که دارایی‌های مشتری سوء مدیریت شده و/یا به Alameda Research منتقل شده است. چنین اقداماتی بدون رضایت صریح مشتریان مغایر با حاکمیت عادی و بالقوه غیرقانونی بود.

بنابراین، اتهامات کیفری با اتهامات نادرست در حفظ وجوه مشتری وجود دارد.

اظهارات FTX

FTX سپس در نمایه توییتر خود اطلاعات رسمی در این مورد منتشر کرد. 

1) طبق مقررات و رگولاتورهای ستاد مرکزی باهامیا، ما شروع به تسهیل برداشت از وجوه باهامایی کرده‌ایم. به این ترتیب، ممکن است اخیراً به دلیل رعایت مقررات تنظیم‌کننده، برخی برداشت‌ها توسط FTX پردازش شده باشد.

- FTX (@FTX_Official) نوامبر 10، 2022

ادعا می‌کند که بر اساس مقررات باهامایی، آنها شروع به امکان برداشت وجوه برای مشتریان محلی کردند، بنابراین این برداشت‌ها در بلاک چین قابل مشاهده است. 

بدیهی است که اینها وجوهی بودند که به نظر نمی رسید در باهاما توسط FDM نگهداری شود، اما متعلق به مشتریان باهامایی بود. 

سپس همچنین اعلام شد که عملیات این سکو در ژاپن به حالت تعلیق درآمده است. 

ما از راهنمایی های JFSA پیروی می کنیم و قرار خواهیم داد https://t.co/XblZK9n7s1 به حالت فقط بسته @FTX_JP یک نهاد جداگانه است که به شدت از مقررات ژاپن در مورد تفکیک دارایی پیروی می کند https://t.co/q3bYGEuNIw

- FTX (@FTX_Official) نوامبر 10، 2022

با این حال، آنها هنوز میزان کل وجوه مسدود شده FDM در باهاما و همچنین میزان پول نقدی که در اختیار دارند تا احتمالاً تمام برداشت‌ها را برآورده کنند، فاش نکرده‌اند. 

در واقع، هنوز یک اطلاعیه آشکار وجود دارد ftx.com به آنها اطلاع دهید که به نظر می رسد برداشت ها متوقف شده است. 

وجوه موجود در بورس

FTX.com بین المللی FTX است رمزنگاری معاملات سکو. این شرکت متعلق به FTX Trading LTD است که دفتر مرکزی آن در آنتیگوا و باربودا قرار دارد. در حالی که مقر عملیاتی در باهاما است، جایی که FTX Digital Markets (FDM) متعلق به FTX Trading LTD در آنجا فعالیت می کند. 

در عوض، FTX.US متعلق به شرکت دیگری است که ظاهراً هیچ مشکلی ندارد. 

بخشی از وجوه FTX.com در باهاما توسط FDM نگهداری می شود و در حال حاضر مسدود شده است. در نتیجه، نمی توان از آنها برای پاسخگویی به درخواست های خروج مشتری استفاده کرد. 

برخی از آنها احتمالاً توسط FTX Trading LTD در آنتیگوا و باربودا نگهداری می شوند، اما از آنجایی که این فقط دفتر ثبت شده است، ممکن است تعداد زیادی در آنتیگوا و باربودا وجود نداشته باشد. 

در عوض، این امکان وجود دارد که بسیاری از وجوه در جای دیگری، شاید در ایالات متحده، نگهداری شود. 

FTX Trading LTD تا کنون نه ورشکسته است و نه در حال انحلال است و به نظر نمی رسد که هیچ یک از شرکت های تابعه ایالات متحده نیز ورشکسته باشند. 

در چنین سناریوی پیچیده ای، آنچه که در عوض مشخص است این است که FTX هنوز دقیقاً نگفته است که هنوز چند وجوه دارد یا واقعاً چه تعداد از آن وجوه است. قابل استفاده برای پاسخگویی به درخواست های خروج مشتری 

در تمام این ماجرا، این شرکت به هیچ وجه توانایی خود را در آگاه نگه داشتن مشتریان خود نشان نداده است و این نقص حتی در حال حاضر نیز ادامه دارد. 

وضعیت فعلی با برداشت

بسیاری از مشتریان هنوز از برداشت‌های معلق در پلتفرم شکایت دارند که قبل از مسدود شدن درخواست شده بودند. بنابراین صف برداشت از قبل درخواست شده هنوز تمام نشده است. 

و سپس همه کسانی هستند که هنوز مایل به عقب نشینی هستند، اما نمی توانند زیرا در حال حاضر به نظر می رسد برداشت ها برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق درآمده است. 

با این حال، به نظر نمی رسد هیچ مشکلی با درخواست های برداشت در FTX.US وجود داشته باشد. 

دیروز FTX نشان داد که توافقی با Tron حاصل شده است تا حداقل برای دارندگان TRX، BTT، JST، SUN و HT امکان برداشت وجود داشته باشد. 

اطلاعیه FTX در مورد تسهیلات اعتباری Tron:

ما خوشحالیم که اعلام کنیم که با Tron برای ایجاد تسهیلات ویژه ای به توافق رسیده ایم تا دارندگان TRX، BTT، JST، SUN و HT بتوانند دارایی های خود را از FTX 1:1 به کیف پول های خارجی مبادله کنند.

- FTX (@FTX_Official) نوامبر 10، 2022

با این حال، هنوز دقیقاً مشخص نیست که آیا چنین برداشت هایی از قبل در این پلتفرم فعال هستند یا خیر. 

سناریوهای آینده و پیامدهای احتمالی ماجرای FTX

صرف نظر از پیامدهای قضایی احتمالی این ماجرا، به ویژه با توجه به افرادی که مسئول آنچه اتفاق افتاده است، بسیاری در تعجب هستند که سرنوشت FTX چه خواهد شد. 

در حالی که مطمئناً به نظر می رسد که پلت فرم ایالات متحده FTX.US به کار خود ادامه دهد، هنوز تردیدهایی در مورد آینده پلت فرم بین المللی FTX.com وجود دارد. 

به نظر می رسد دو سناریو قابل قبول وجود دارد. 

اولین مورد، به ویژه توسط یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل پشتیبانی می شود سام بنکمن-فرید (SBF)، کنسرسیومی از سرمایه گذاران است که موفق می شود وجوه کافی را جمع آوری کند تا صرافی بتواند برداشت ها را از سر بگیرد، تمام درخواست ها را برآورده کند و سپس عملیات کامل را از سر بگیرد. 

این سناریو در واقع بعید به نظر می رسد که به امروز برسد، زیرا به نظر می رسد 9.4 میلیارد دلار مورد نیاز است و شاید تنها 1 میلیارد دلار در حال حاضر پیدا شده باشد. 

سناریوی دوم این است که شرکت منصرف شده و در نهایت اعلام ورشکستگی می کند. این امر منجر به ورشکستگی و انحلال FTX Trading LTD می شود، زیرا شرکت تابعه باهامیا در حال انحلال است. 

طبق بیانیه SBF، حداقل تا هفته آینده باید منتظر ماند تا دید کدام یک از این دو سناریو ممکن است محقق شود.