سام بنکمن-فرید موسس FTX دستگیر شد و قرار است به ایالات متحده مسترد شود

سام بنکمن-فرید به درخواست دولت ایالات متحده توسط مقامات باهاما دستگیر شده است، درست یک روز قبل از شهادت مدیر عامل سابق FTX در مقابل کنگره.

بر اساس بیانیه 12 دسامبر دادستان کل باهاما (AG) و وزیر امور حقوقی، بانکمن-فرید توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما پس از اطلاعیه رسمی از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر طرح اتهامات جنایی علیه وی دستگیر شد. رایان پیندر.

نیویورک تایمز به نقل از یک فرد مطلع از این موضوع گزارش در 12 دسامبر که اتهامات علیه بانکمن-فرید شامل کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار و پولشویی است. 

ایالات متحده احتمالا درخواست استرداد از Bankman-Fried، با پیندر اظهار داشت که باهاما "به سرعت" هر درخواست استرداد را بررسی می کند.

فیلیپ دیویس، نخست‌وزیر باهامیا در بیانیه‌ای گفت که هر دو کشور «نفع مشترکی در پاسخگویی به همه افراد مرتبط با FTX دارند که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا بگذارند.

در توییتی در 12 دسامبر از دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک آمده است که مقامات باهاما بانکمن-فرید را بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که ارائه کرده بود و قصد دارد «صبح» را باز کند، دستگیر کردند.

ایالات متحده آمریکا دامیان ویلیامز: اوایل عصر امروز، مقامات باهامایی ساموئل بنکمن-فرید را به درخواست دولت ایالات متحده بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که توسط SDNY تنظیم شده بود، دستگیر کردند. ما انتظار داریم صبح به سمت بازگشایی کیفرخواست حرکت کنیم و در آن زمان حرف های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت.

- دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) دسامبر 12، 2022

بلومبرگ گزارش در 10 دسامبر که دادستان های نیویورک، ماموران FBI و تنظیم کننده ها با وکلای FTX ملاقات کردند تا درباره اسنادی که بازرسان می خواهند به دست آورند، بحث کنند.

مرتبط: SBF سعی کرد بازار ارزهای دیجیتال را برای نجات FTX بی ثبات کند: گزارش

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) "نزدیک" بود بررسی اینکه آیا FTX صدها میلیون به طور نادرست منتقل شد، تقریباً همزمان با اعلام ورشکستگی شرکت در 11 نوامبر.

مقامات باهاما به همین ترتیب متعهد شدند تحقیقات "فعال و در حال انجام" خود در مورد FTX همانطور که در 27 نوامبر توسط پیندر اعلام شد که در آن کمیسیون اوراق بهادار کشور، واحد اطلاعات مالی و واحد جرایم مالی پلیس شرکت داشت.

دستگیری بانکمن-فرید یک روز قبل از دستگیری او صورت می گیرد انتظار می رود از راه دور ظاهر شود برای شهادت در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس در جلسه رسیدگی به سقوط بورس.