نیشاد سینگ، مدیر FTX در 28 فوریه توسط دو تنظیم کننده ایالات متحده متهم شد و اتهامات بیشتری را به لیست اتهامات فدرال که اوایل روز دریافت کرده بود اضافه کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون تجارت کالاها و معاملات آتی (CFTC) آخرین مجموعه اتهامات را ثبت کردند.
هر دو آژانس سینگ را به سوء مدیریت وجوه و گمراه کردن سرمایه‌گذاران FTX متهم کردند و هر دو به دنبال اعمال محدودیت‌ها و مجازات‌هایی برای سینگ هستند.
La CFTC به طور خاص سینگ را به کمک و مشارکت در کلاهبرداری و ارتکاب متهم کرد تقلب با اختلاس در شکایت دو رقمی خود. CFTC همچنین گفت که هزینه های امروز آن مربوط به سایر هزینه های مربوط به FTX است. در ماه های اخیر، رگولاتور ادعا کرده است که FTX بیش از این ضرر کرده است 8 میلیارد دلار از مشتری از طریق فعالیت های کلاهبرداری آن سرمایه گذاری می کند.
La SECدر همین حال، اقدامات سینگ را "تقلب، خالص و ساده" خواند و سینگ را "شرکت کننده فعال" در فریب سرمایه گذاران FTX دانست. به این ترتیب، تنظیم کننده اوراق بهادار می گوید که سینگ مفاد ضد تقلب دو قانون اوراق بهادار را نقض کرده است.
آن اتهامات موازی با اتهامات قبلی در 28 فوریه از ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY). سینگ به این اتهامات اعتراف کرد و موافقت کرد که دارایی های خاصی را که از FTX و Alameda دریافت کرده بود، ضبط کند.
Gary Wang و Caroline Ellison با همکاران FTX و Alameda Research تماس گرفتند معاملات ادعایی مشابه در ماه دسامبر. سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX در انتظار محاکمه است.
منبع: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/