FTX Exec 3.7 میلیون دلار خانه جزیره را 5 ماه پس از خرید به مقامات از دست می دهد

Nishad Singh - مهندس ارشد FTX - اکتبر گذشته یک خانه تعطیلات 3.7 میلیون دلاری در جزایر San Juan خریداری کرد. اکنون این اموال توسط دولت آمریکا توقیف شده است. 

این خانه - تقریباً دو هفته قبل از ورشکستگی FTX خریداری شد - روی تپه ای جنگلی قرار دارد و دارای شش اتاق خواب، یک استخر و یک جکوزی است.

• سینگ پس از آن مجبور به واگذاری خانه شده است اعتراف به گناه به اتهامات متعدد مرتبط با نقش او در FTX، از جمله کلاهبرداری، پولشویی، و نقض مالی کمپین. 
• اگرچه سینگ، 27 ساله، خانه را با پول حساب FTX خود خریداری کرد، مقامات معتقدند که این وجوه مستقیماً با جنایات او مرتبط است. 
• دادستان ها ادعا می کنند که Bankman-Fried و همکارانش وجوه در صرافی را برای استفاده شخصی و برای تجارت در Alameda Research اختلاس کرده اند. حمایت کرد توسط جان ری، رئیس ورشکستگی FTX. 
• به نظر می رسد یک موسسه خیریه مرتبط با FTX از بودجه خود استفاده کرده است خرید یک عمارت چند میلیون دلاری در جمهوری چک در جولای 2022. 
• سینگ همچنین مجبور شده است مقدار نامعلومی از سهام را از دست بدهد بلومبرگ. سام بنکمن-فرید از سهام رابینهود به ارزش 470 میلیون دلار دیدن کرد کشف و ضبط توسط وزارت دادگستری در ماه فوریه. 
• بانکمن-فرید در قبال خود بیگناه است کیفرخواست 12 عددیاما مدیران همکار او - از جمله سینگ، گری وانگ، بنیانگذار FTX، و کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research - همگی به جرم خود اعتراف کرده‌اند و در ازای درخواست زودهنگام، محکومیت کمتری دریافت کرده‌اند.