تجزیه و تحلیل عمیق آخرین معاملات توسط مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید و شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر الان منحل شده Alameda Research نشان می دهد که SBF ممکن است شرایط وثیقه او را زیر پا گذاشته باشد.
در 27 دسامبر - تنها چند روز پس از اینکه بانکمن-فرید با وثیقه 250 میلیون دلاری زندان را ترک کرد - آدرسی که او شخصا تایید شده برای بازگشت به او در سپتامبر 2020، تمام دارایی های باقی مانده خود را به آدرس جدیدی منتقل کرد.
La معامله حدود 800 دلار جابجا شد ethereum به آدرس ناشناخته، جایی که بیش از نیم میلیون ارز رمزنگاری شده از چندین آدرس، که بسیاری از آنها آدرس‌های تحقیقاتی Alameda شناخته شده بودند، دریافت کردند.
مدیر عامل سابق FTX دارد تکذیب کرد هر گونه دخالت در یک فعالیت زنجیره ای، اما او مدعی مالکیت یکی از آدرس های دخیل در توییت ذکر شده در بالا شد. علاوه بر این، طبق اخبار 22 دسامبر CBS گزارش، وثیقه بانکمن-فرید شامل شرطی بود که بیش از 1,000 دلار بدون اجازه دادگاه خرج نکند.
یک فرو رفتن عمیق در داده های زنجیره ای
از زمان شروع فعالیت زنجیره ای خود در 27 دسامبر، آدرس تازه ایجاد شده 105 تراکنش شگفت‌انگیز را پردازش کرده است - 52 تراکنش در 27 دسامبر و 53 در 28 دسامبر. این آدرس در مجموع 690,641 دلار ارز رمزنگاری شده دریافت کرده است که شامل 32 انتقال به ارزش مجموعاً 367,083 دلار از آدرس‌های شناخته شده Alameda Research است.
آدرس جدید فقط 0 تراکنش مخارج ارسال کرد، اما آن ها تمام وجوه آن را خالی کردند و کیف پول را خالی گذاشتند. بخش عمده ای از این به دو آدرس ارسال شد، یکی با 5xE0cC60,450 شروع شد که تراکنش 0 دلاری دریافت کرد و یکی با شروع با 64x9e605,280B که تراکنش های 24.080 دلار و XNUMX دلار را دریافت کرد.
آدرس 0xE5cC0 (آدرسی که 60,450 دلار دریافت کرد) تنها یک تراکنش را ارسال کرد که کل موجودی خود را به آدرس دیگری که از 21 آوریل 2021 بیش از یک میلیون تراکنش انجام داده بود، ارسال کرد. حتی فیلتر کردن تراکنش های انجام شده از 27 دسامبر، آدرس به خوبی ارسال شد. بیش از 6,824 تراکنش - 3,331 مورد از آنها تراکنش های خرج کننده هستند. متأسفانه، ردیابی این انتقال فراتر از این چندان بی اهمیت نیست.
از سوی دیگر، آدرسی که بخش عمده ای از وجوه را دریافت کرده است، همچنین یک آدرس تازه ایجاد شده است که قبل از 27 دسامبر هیچ فعالیتی نشان نداده است. از جمله آدرس جدیدی که آدرس تایید شده بانکمن-فرید 0 دلار به آن ارسال کرده است. با توجه به اینکه چندین تراکنش دریافتی مبادله‌های متامسک و یونی‌سواپ (UNI) را برمی‌گرداند، ممکن است این کل بیشتر از وجوهی باشد که این آدرس دفع کرده است.
انتقال آدرس 0x64e9B در مجموع شامل بیش از 860,000 دلار دارایی دیجیتال بود که به مبادله فوری Fixed Float منتقل شدند. این تغییر تراکنش را می شکند، زیرا یک متولی متمرکز آن وجوه را در ازای یک دارایی دیجیتال متفاوت می گیرد. یکی دیگر از تراکنش های خروجی قابل توجه، انتقال 186,000 دلاری به آدرس پوچ renBTC است که راهی برای انتقال توکن بین بلاک چین است.
آیا سام بنکمن-فرید شرایط وثیقه خود را شکست؟
داده های زنجیره ای و توییت قدیمی FTX سابق نشان می دهد که او حدود 800 دلار دارایی دیجیتال را به آدرسی منتقل کرده است که سپس در تخلیه آدرس های Alameda Research نقش داشته است. در حالی که این نشان می‌دهد که بانکمن-فرید احتمالاً پشت این تراکنش‌ها بوده است، هیچ راه آسانی برای اثبات اینکه او فقط ۸۰۰ دلار ارز دیجیتال را به همان آدرسی فرستاده است که اتفاقاً انتقال‌های قابل توجهی نیز از Alameda Research و دیگران دریافت کرده است، وجود ندارد.
تراکنش هایی که به وضوح و غیرقابل انکار به Bankman-Fried مرتبط است فقط 200 دلار کمتر از حد 1,000 دلاری او است. با این حال، ما نمی توانیم مطمئن باشیم که او چنین مجوزی ندارد. خود انکار کردن انجام هر گونه نقل و انتقالات، بعید است که آن معاملات ماهیت قانونی داشته باشد و او اجازه قاضی برای جابجایی مقدار قابل توجهی از پول را داشته باشد. با این حال، بدون تحقیقات بیشتر، احتمالاً توسط مجریان قانون، نمی توان گفت که آیا او انجام داده است یا خیر.
منبع: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/