FTX Doom ده ها آژانس فدرال، ایالتی و بین المللی را جذب می کند

آژانس‌های نظارتی در سراسر جهان با وکلای FTX در تماس هستند، که گفته‌اند ممکن است از 100,000 تا بیش از یک میلیون کاربر تحت تأثیر ورشکستگی شوک صرافی قرار بگیرند.

نهاد شاخص این شرکت، FTX Trading Ltd، یک پرونده را ثبت کرد حرکت با دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در دلاور روز دوشنبه، به دنبال مجوز برای تماس با طلبکاران خود از طریق ایمیل.

شرکت حقوقی Sullivan & Cromwell همچنین از ارائه لیستی از 20 طلبکار برتر برای هر یک از 134 نهاد وابسته به FTX که جمعه گذشته برای فصل 11 ورشکستگی درخواست کرده بودند، درخواست تخفیف کرد.

در عوض، این درخواست از دادگاه می‌خواهد تا به دادگاه اجازه دهد تا تنها یک لیست تلفیقی که جزئیات 50 طلبکار برتر در تمام شرکت‌های FTX را ارائه کند.

وکلای دادگستری گفتند: «... بدهکاران [FTX] انتظار دارند که تمرین تهیه فهرستهای بستانکاران جداگانه برای هر بدهکار مجزا، مقدار زیادی از زمان و منابع محدود بدهکاران را در این زمان حساس مصرف کند.

این پرونده یکی از اولین اقداماتی است که قرار است یک پرونده ورشکستگی گسترده و برجسته برای صنعت کریپتو باشد. 

همانطور که در دادخواست های بدهکاران ذکر شده است، بیش از [100,000] طلبکار در این پرونده های فصل 11 وجود دارد. در واقع، ممکن است بیش از یک میلیون طلبکار در این پرونده های فصل 11 وجود داشته باشد.

FTX به رهبری موسس سام بنکمن-فرید، یکی از بزرگترین برندهای مبادلات رمزنگاری در جهان در زمان فروپاشی آن بود که میلیاردها دلار حجم مبادلات روزانه را اداره می‌کرد و تنها پس از بایننس در رتبه دوم قرار داشت.

FTX Bankman-Fried که زمانی بیش از 32 میلیارد دلار ارزش داشت. هفته گذشته به طور ناگهانی سقوط کرد. واحد تجاری خواهرش Alameda Research که ظاهراً یک شرکت کاملاً مجزا است، مشخص شد که در حال کار با ترازنامه نامطمئن است که به شدت نسبت به FTT توکن بومی بورس وزن دارد.

Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، که قبلاً صرافی ارزهای دیجیتال خود را برای سرمایه‌گذاری در FTX رهبری می‌کرد، اعلام کرد که به زودی سهام FTT خود را تخلیه می‌کند تا از قرار گرفتن در معرض بزرگ‌تر جلوگیری کند. بازارها واکنش منفی نشان دادند و FTT را تقریباً 90 درصد کاهش دادند و باعث افزایش 6 میلیارد دلاری بانکی در FTX شدند.

کاربران FTX برای برداشت وجوه خود از پلتفرم مستقر در باهاما عجله داشتند که باعث تنگناهای برداشت شدید شد. تقریباً در همان زمان، ژائو و بانکمن-فرید یک قرارداد خرید بالقوه برای نجات مشتریان FTX امضا کردند که باعث می شد بایننس FTX را جذب کند.

این معامله در نهایت شکست خورد و منجر به ورشکستگی FTX و مشتریان بی‌شماری از جمله صندوق‌های تامینی و پروژه‌های رمزنگاری شد.

جزئیات سوءمدیریت حماسی در FTX بعداً ظاهر شد، که آشکارترین آن استفاده از سرمایه مشتری برای انجام شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز در سراسر اکوسیستم کریپتو بود که بالغ بر یک سیاه‌چاله بیش از ۸ میلیارد دلار بود. این آشفتگی است که اکنون باید توسط کارشناس بازسازی، جان جی ری III، که غول شرکتی رسوا شده انرون را پس از ورشکستگی خود مدیریت کرد، پاکسازی کند.

وکلای دادگستری نوشتند: «بلافاصله پس از انتصاب، [ری] کار خود را با مشاوران تحقیقاتی حقوقی، چرخش، امنیت سایبری و پزشکی قانونی خارجی FTX آغاز کرد تا از دارایی های مشتری و بدهکار در سراسر جهان محافظت کند.

ری و تیمش عملکرد معاملات و برداشت را در FTX متوقف کردند و دستور دادند دارایی های دیجیتالی شرکت به نگهبان جدید کیف پول سرد منتقل شوند. هک شامل نزدیک به نیم میلیارد دلار دارایی FTX در آخر هفته.

مقامات باهاما قبلاً اعلام کرده اند تحقیقات جنایی وارد FTX شد و دارایی های محلی آن را مسدود کرد. در پرونده ورشکستگی اخیر FTX به "علاقه قابل توجهی به این رویدادها در بین مقامات نظارتی در سراسر جهان اشاره شده است."

در این پرونده آمده است که نمایندگان FTX "طی 72 ساعت گذشته با دفتر دادستانی ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا و ده ها آژانس نظارتی فدرال، ایالتی و بین المللی در تماس بوده اند."

اگر این افشاگری چیز دیگری باشد، کل این مصیبت تازه شروع شده است.

H / T: کاظم شببر

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.