بنیانگذاران FTX به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کردند

کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و یکی از بنیانگذاران Sam Bankman-Fried برای FTX، به اتهامات کلاهبرداری فدرال به عنوان بخشی از معامله برای نرمش در پرونده خود اعتراف کرده است.

این قرارداد شامل Zixiao (Gary) Wang، یکی دیگر از بنیانگذاران FTX نیز می شود. بانکمن-فرید و الیسون به کلاهبرداری در اوراق بهادار، کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار متهم شدند. دو مدیر سابق FTX ظاهراً در مورد سلامت مالی شرکت و توانایی آن برای برآورده کردن انتظارات درآمدی دروغ گفته اند، در حالی که این واقعیت را پنهان کرده اند که بیشتر سهام خود را به منظور پرداخت بدهی ها و پخش سرمایه گذاری ها در معاملات پنهان دیگر پنهان کرده اند.

به گفته کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، وانگ در ایجاد ویژگی‌های خاصی در قرارداد و کد پلتفرم معاملاتی صرافی که اکنون از بین رفته است، شرکت داشته است که سپس به Alameda Research اجازه می‌دهد تا «خط اعتبار اساساً نامحدود در FTX» را حفظ کند، در حالی که تنظیم پارامترها برای Alameda برای به دست آوردن "مزیت غیرمنصفانه در هنگام انجام معاملات بر روی پلت فرم"، با نهایی شدن سریعتر اجرای معامله و معافیت از سایر پارامترهای کنترلی که برای مشتریان عادی قرار داده شده است.

CFTC اعلام کرد: «این ویژگی‌های مهم کد و استثناهای ساختاری به Alameda اجازه می‌دهد تا مخفیانه و بی‌احتیاطی دارایی‌های مشتریان FTX را از پلتفرم FTX حذف کند.

این معامله در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک انجام شد. Bankman-Fried که اخیراً پس از جلسه دادرسی خود در منهتن وثیقه 250 میلیون دلاری پرداخت کرد، با هشت اتهام کلاهبرداری در اوراق بهادار و اتهامات مربوط به انتقال پول نقد به Alameda Research، که در آن زمان توسط الیسون به عنوان یک صندوق تامینی رمزارز اداره می شد، مواجه است.

Bankman-Fried و Ellison همچنین با اتهامات جداگانه ای در کالیفرنیا روبرو هستند، جایی که آنها به دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری سیمی و همچنین یک فقره کلاهبرداری اوراق بهادار متهم شدند. Alameda Research نیز به خاطر نقش خود در این طرح ادعایی متهم شد. این اتهامات شامل کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی است که هر کدام حداکثر 20 سال حبس دارد.

او ادامه داد: «تا زمانی که پلتفرم‌های کریپتو از قوانین اوراق بهادار آزمایش‌شده با زمان پیروی کنند، ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاران پابرجا خواهند بود.» این یکی از اولویت های کمیسیون بورس و اوراق بهادار است که از همه ابزارهای موجود برای مطابقت با صنعت استفاده کند. گری جنسلر، سی و سومین رئیس SEC گفت.

بر اساس گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، اتهامی جداگانه نیز نسبت به دخالت وانگ و الیسون در کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام از FTX اعمال شده است. اظهارات مقامات تایید کنید که وانگ و الیسون هر دو برای همکاری کامل با مقامات نیویورک امضا کرده اند و پرونده ای را علیه بانکمن-فرید تشکیل می دهند.

«اگر در FTX یا Alameda در رفتار نادرست شرکت کرده‌اید، اکنون زمان آن است که از آن جلوتر باشید. ما به سرعت در حال حرکت هستیم و صبر ما ابدی نیست.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.