کت و شلوار اکشن کلاس FTX; مشتریان اولویت را در مطالبه وجوه می خواهند

کاربران صرافی منحل شده ارزهای دیجیتال FTX یک شکایت دسته جمعی علیه این تجارت و بنیانگذار آن سام بانکمن-فرید (SBF) راه اندازی کرده اند. آنها به دنبال بازگرداندن کریپتوی خود هستند که در صرافی زمانی که این ارز از بین رفته بود.

مطابق با رویترز، این اقدام جدیدترین تلاش برای اعمال مالکیت قانونی بر دارایی های قفل شده و فرسایشی FTX است. شاکیان ادعا می‌کنند که FTX منبع وجوه مشتریان را مورد سوء استفاده قرار داده و مخفی کرده است.

این شکایت در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در دلاور ثبت شد. این درخواست از مشتریان FTX می‌خواست که ابتدا پول پرداخت کنند.

در این دادخواست آمده است: «اعضای طبقه مشتری نباید در این فرآیندهای ورشکستگی در کنار طلبکاران تضمین شده یا عمومی بدون وثیقه بایستند تا فقط در دارایی‌های کاهش یافته گروه FTX و Alameda سهیم شوند.

بسیاری از مشتریان از صرافی ارزهای دیجیتال با مشکل بیرون آمدند که نگرانی ها در مورد پرداخت بدهی مالی آن ظاهر شد. در 11 نوامبر، صرافی مستقر در باهاما، چند روز پس از توقف برداشت، درخواست حمایت از ورشکستگی فصل 11 را داد.

سام بنکمن-فرید با چندین اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری و اختلاس مواجه است. گفته می‌شود که او از سرمایه‌های مشتری برای تبلیغ کسب‌وکار معاملاتی کمی خود یعنی Alameda Research استفاده کرده است.

اگرچه سام بنکمن-فرید پذیرفت که FTX مدیریت ریسک ضعیفی دارد، او اصرار داشت که هیچ مسئولیت کیفری ندارد. او هفته گذشته، درست چند روز قبل از کریسمس، با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شد و هنوز درخواستی برای درخواستش نداده است.

مشتریان FTX باید در اولویت باشند

این شکایت دسته جمعی تلاش می کند تا ثابت کند دارایی های مشتری متعلق به FTX نیست و باید به طور کامل بازگردانده شود. کت و شلوار دسته جمعی شامل بیش از 1 میلیون مشتری FTX در ایالات متحده و خارج از کشور است.

علاوه بر این، شاکیان استدلال می‌کنند که اموالی که ردیابی شده یا به Alameda مرتبط شده است، دارایی Alameda نیست. به طور مشابه، شکایت از دادگاه می خواهد که وجوه ذخیره شده در حساب های FTX US برای مشتریان ایالات متحده و حساب های FTX.com برای مشتریان غیر آمریکایی بازگردانده شود.

اگر دادگاه تصمیم دیگری بگیرد، دعوا از قاضی می‌خواهد تا مشخص کند که مشتریان در خصوص بازپرداخت قبل از سایر طلبکاران اولویت دارند.

درک این نکته مهم است که بیشتر کسب و کارهای ارزهای رمزپایه تنظیم نشده و اغلب در کشورهایی با مقررات ضعیف مستقر هستند. برخلاف سپرده‌های سنتی بانک‌ها یا کارگزاران سهام، سپرده‌ها در صرافی‌های ارز دیجیتال معمولاً تضمین نمی‌شوند. اثبات این که چه کسی صاحب سپرده است - شرکت ارز دیجیتال یا مشتری - چالش برانگیز خواهد بود.

کارولین الیسون به گناه خود اعتراف کرد و عذرخواهی کرد

کارولین الیسون و گری وانگ اعترافات گناهکار خود را وارد کرد در 21 دسامبر بر اساس تشکیل پرونده توسط وکیل ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک. وانگ صرافی FTX را تأسیس کرد و الیسون به عنوان مدیر عامل سابق Alameda Research خدمت کرد.

الیسون، که به تقلب و سایر جرایم اعتراف کرد، همچنین تأکید کرد که مدیران ارشد از کلاهبرداری مالی جاری اطلاع داشتند. مدیر اجرایی افزود که آنها سرمایه های مصرف کننده را هدر دادند.

"من واقعا برای کاری که انجام دادم متاسفم. می دانستم که اشتباه است.» الیسون گفت: در یک دادگاه فدرال در نیویورک، ایالات متحده آمریکا.

در طول محاکمه، الیسون به توطئه برای استفاده از میلیاردها دلار در حساب های مشتریان FTX برای بازپرداخت وام اعتراف کرد. ظاهراً آلامدا این وام‌ها را برای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز گرفته است.

مدیران FTX کد خاصی را وضع کرده‌اند که به Alameda Research اجازه می‌دهد بدون ارائه وثیقه، پرداخت سود در مانده‌های منفی یا مشمول مارجین تماس، به خطوط اعتباری نامحدود دسترسی داشته باشد.

کارولین الیسون گفت: «من همچنین متوجه شدم که بسیاری از مشتریان FTX در مشتقات رمزنگاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکثر مشتریان FTX انتظار نداشتند که FTX دارایی‌های دیجیتال و سپرده‌های ارزهای فیات خود را به این روش به Alameda قرض دهد.