جان ری، مدیر عامل FTX، در شهادت پس از دستگیری SBF، سقوط را به گردن "افراد بی تجربه و غیر پیچیده" می اندازد.

مدیر عامل FTX John Ray III 13 دسامبر شهادت به کنگره آمریکا فاش کرد که ورشکسته دارایی های ترکیبی را مبادله کنید و کلیدهای خصوصی کیف پول ها را بدون رمزگذاری ذخیره کنید.

به گفته ری، سقوط FTX ناشی از شکست کنترل‌های شرکتی بود - بدترین چیزی که او در بیش از 40 سال رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی خود دیده است. او خاطرنشان کرد که عملیات FTX در دستان «گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه و غیرماهر» متمرکز بود که نتوانستند شکل کنترل لازم را برای شرکتی که پول دیگران را در اختیار دارد، اجرا کنند.

SBF دستگیر شد

در اوایل روز، سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران FTX، به دستور دولت ایالات متحده در باهاما دستگیر شد. یک بیانیه مطبوعاتی در 12 دسامبر توسط دادستان کل باهاما فاش کرد که دولت ایالات متحده علیه SBF اتهامات جنایی ارائه کرده است و احتمالاً درخواست استرداد خواهد کرد.

دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، این تحول را تایید کرد. ویلیامز گفت SBF "به درخواست دولت ایالات متحده، بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که توسط SDNY تنظیم شده بود، دستگیر شد."

شیوه های مدیریت غیرقابل قبول در FTX

در شهادت ری، هشت شیوه مدیریت غیرقابل قبول در گروه FTX ذکر شده است. اینها شامل ترکیب دارایی ها، نبود صورت های مالی حسابرسی شده، نبود حاکمیت مستقل، و کمبود پرسنل برای مدیریت مالی و مدیریت ریسک بود.

علاوه بر این، مدیریت ارشد صرافی ورشکسته به وجوه مصرفی دسترسی داشت، آنها سرمایه گذاری های FTX را به درستی مستند نکردند، و Alameda به استقراض بدون محدودیت دسترسی داشت.

نقش آلامدا در سقوط FTX

ری همچنین نقش آلامدا در فروپاشی صرافی ورشکسته را برجسته کرد. به گفته مدیر عامل، FTX دارایی های کاربران را با پلتفرم معاملاتی Alameda ترکیب کرد.

جدای از آن، آلامدا دارایی های مشتریان را که در FTX نگهداری می شد بدون محدودیت قرض گرفت - این وجوه برای معاملات حاشیه استفاده شد و منجر به زیان های هنگفت شد.

همچنین، آلامدا «وجوهی را برای مبادلات شخص ثالث مختلف مستقر کرد که ذاتاً ناامن بودند و با حمایت‌های محدود ارائه شده در برخی حوزه‌های قضایی خارجی تشدید می‌شدند».

FTX به 5 میلیارد دلار "خرج کردن" پرداخت

این شهادت همچنین نشان داد که FTX بین اواخر سال 5 و 2021 مبلغ 2022 میلیارد دلار خرج کرده است. در این دوره، ری گفت که این شرکت چندین شرکت را خریداری کرده و در آنها سرمایه گذاری کرده است که "ممکن است فقط کسری از آنچه برای آنها پرداخت شده ارزش داشته باشد."

در همین حال، خودی ها نیز از رفتار ویژه برخوردار بودند و بیش از 1 میلیارد دلار دریافت کردند وام های شخصی.

ری خاطرنشان کرد که تلاش ها برای بازیابی برخی از وجوه از دست رفته، به حداکثر رساندن ارزش برای مشتریان و طلبکاران، و ترمیم روابط FTX با تنظیم کننده ها در سراسر جهان ادامه دارد.