FTX: کارولین الیسون و گری وانگ دست به دست دادستان ها می شوند

• کارولین الیسون و گری وانگ به ارتکاب کلاهبرداری که منجر به سقوط FTX شده است اعتراف کردند.
• هر دو مدیر سابق در حال حاضر در حال همکاری با تحقیقات هستند در حالی که SBF در مسیر ایالات متحده است

سفر Sam Bankman-Fried به ایالات متحده در زمینی لرزان آغاز شده است. مدیر عامل سابق FTX - که در حال حاضر در بازداشت FBI است - به زودی در نیویورک خواهد آمد. و به نظر می رسد که همه چیز در حال فروپاشی است.

مدیر عامل سابق Alameda - کارولین الیسون و یکی از بنیانگذاران FTX - گری وانگ به تقلب اعتراف کردند و با وزارت دادگستری ناحیه جنوبی نیویورک همکاری می کنند. اعلامیه ای که توسط دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز منتشر شد، بیان کرد که این دو به دلیل ارتباط آنها در کلاهبرداری هایی که "به سقوط FTX کمک کرده است" متهم شده اند. وکیل ویلیامز گفت:,

اول، من اعلام می کنم که ناحیه جنوبی نیویورک علیه کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX در ارتباط با نقش آنها در کلاهبرداری هایی که به فروپاشی FTX کمک کرده است، اتهاماتی ارائه کرده است. خانم الیسون و آقای وانگ هر دو به این اتهامات اعتراف کرده اند.

SEC علیه مدیران سابق Alameda و FTX حرکت می کند

علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین الیسون و وانگ را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم کرده است. این کمیسیون همچنین در حال انجام تحقیقات در مورد افراد و نهادهای مرتبط با کلاهبرداری است و بررسی می کند که آیا قوانین امنیتی دیگری نقض شده است یا خیر.

شایان ذکر است، اتهامات SEC علیه الیسون بر اساس دستکاری قیمت FTT - توکن FTX است. این اتهام ادعا می‌کند که رئیس سابق Alameda این توکن را در مقادیر زیادی خریداری کرده تا قیمت آن را افزایش دهد. صورتحساب می خواند,

بانکمن-فرید و الیسون با دستکاری قیمت FTT باعث افزایش ارزش دارایی های FTT آلامدا شدند که به نوبه خود باعث شد ارزش وثیقه در ترازنامه آلامدا بیش از حد اعلام شود و سرمایه گذاران را در مورد ریسک FTX گمراه کند.

علاوه بر این، کمیسیون وانگ و SBF را به انتقال وجوه مشتریان به Alameda متهم می کند. همچنین بیان کرد که وجوه از طریق کد توسعه یافته توسط Wang از FTX به Alameda منتقل شده است. پس از انتقال، توسط الیسون برای تجارت استفاده شد. SEC همچنین ادعا کرد،

«این شکایت ادعا می‌کند که الیسون و وانگ می‌دانستند یا باید می‌دانستند که چنین اظهاراتی نادرست و گمراه‌کننده است. این شکایت همچنین ادعا می‌کند که الیسون و وانگ برای فریب سرمایه‌گذاران FTX شرکت‌کنندگان فعال در این طرح بوده‌اند و درگیر رفتارهایی بوده‌اند که برای موفقیت آن بسیار مهم است.

سم بنکمن-فرید در مسیر ایالات متحده

در همین حال، SBF در حال حاضر در بازداشت FBI و در راه به ایالات متحده آمریکا. به گفته دادستان دامیان ویلیامز، SBF مستقیماً به ناحیه جنوبی نیویورک منتقل می شود. جلسه دادگاه او نیز در همان مکان برگزار می‌شود، اگرچه جدول زمانی قطعی هنوز منتشر نشده است. این غول سابق ارزهای دیجیتال به ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار، پولشویی و موارد دیگر متهم شده است.