مبارزه با صلاحیت ورشکستگی FTX: تنظیم کنندگان باهاما اکنون تأیید می کنند که SBF را به انتقال دارایی ها هدایت کرده اند.

حداقل بخشی از میلیون ها دلار وجوه مشتریان FTX هفته گذشته به طور مرموزی از بورس خارج شد به دستور قانونگذاران در باهاما منتقل شدند. این ادعا در جدید مطرح شد تشکیل پرونده توسط شرکت درگیر، و اواخر روز پنجشنبه توسط کمیسیون اوراق بهادار باهاما تایید شد.

در این پرونده آمده است: «شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد دولت باهاما مسئول هدایت دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های بدهکاران به منظور دستیابی به دارایی‌های دیجیتالی بدهکاران است - که پس از شروع این پرونده‌ها صورت گرفته است». جان ری، مدیر عامل جدید FTX، که به خاطر مدیریت انحلال انرون مشهور است.

این شرکت ادامه داد که سام بانکمن-فرید و گری وانگ هم بنیانگذاران آن می‌گویند که تنظیم‌کننده‌های بهمنی به این زوج دستور داده‌اند تا «برخی انتقال‌های پس از دادخواست» را انجام دهند و چنین دارایی‌هایی «در FireBlocks تحت کنترل [حفظ] نگهداری می‌شوند. ] دولت باهام.

این اولین باری نبود که این اتهام به این کشور جزیره ای زده می شد که قبلا آن را رد کرده بود. اما این بار، رگولاتورهای بهمنی مسیر خود را معکوس کردند.

«کمیسیون اوراق بهادار باهاما، در اعمال اختیارات خود به‌عنوان تنظیم‌کننده که تحت اقتدار حکم صادر شده توسط دادگاه عالی باهاما عمل می‌کند، اقدام به هدایت انتقال کلیه دارایی‌های دیجیتالی FTX Digital Markets Ltd. یک کیف پول دیجیتالی که توسط کمیسیون کنترل می شود، برای حفظ امنیت.» این آژانس روز پنجشنبه گفت.

رگولاتور گفت که این اقدامات را برای حفاظت از منافع مشتریان و طلبکاران تحت صلاحیت خود انجام داده است.

عقب و جلو، آخرین پیچ در تقلا برای ایمن سازی آنچه از دارایی های FTX باقی مانده است، آخرین تحولات زمانی است که تنظیم کننده های ایالات متحده بانکمن-فرید را فراخوانده اند. شهادت بده در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس در ماه دسامبر برای پاسخگویی به سقوط FTX.

در جدیدترین پرونده خود، FTX گفت که "تنها بخشی از دارایی های دیجیتال گروه FTX را که آنها امیدوارند بازیابی شوند، تضمین کرده است" و گفت که اکنون 740 میلیون دلار در یک کیف پول سرد جدید نگهداری می کند. با این حال، آنها نتوانستند سه شکاف اصلی در دارایی های ردیابی شده را در نظر بگیرند:

این موجودی‌ها ارزهای رمزنگاری شده را که در حال حاضر تحت کنترل بدهکاران نیست، در نتیجه (الف) حداقل 372 میلیون دلار نقل و انتقالات غیرمجاز آغاز شده در تاریخ دادخواست، (ب) «ضربه‌سازی» تقریبی حدود 300 میلیون دلار در توکن‌های FTT توسط یک فرد غیرمجاز را شامل نمی‌شود. منبع پس از تاریخ دادخواست، و (ج) شکست مؤسسان و احتمالاً دیگران در شناسایی کیف پول‌های اضافی که گمان می‌رود حاوی دارایی‌های بدهکار باشد.»

La نقل و انتقالات غیر مجاز در 11 نوامبر، همان روزی که FTX اعلام ورشکستگی کرد، مشاهده شدند و در زمان واقعی توسط کارگزاران بلاک چین در توییتر ردیابی شدند که منجر به گمانه زنی های فراوانی شد. در آن زمان، این نقل و انتقالات، که مجموعاً 650 میلیون دلار بود، بخشی از یک هک گسترده بود که شرکت ورشکسته را هدف قرار داد.

در ساعت 2 بامداد به شرق آن شب، راین میلر، مشاور کل FTX ایالات متحده، نقل و انتقالات را "غیر مجاز" خواند و گفت که FTX شروع به انتقال دارایی های باقی مانده شرکت به سردخانه برای "کاهش خسارت" کرده است.

کمیسیون اوراق بهادار باهاما پیشتر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در حال انجام اقداماتی است یخ دارایی های بازارهای دیجیتال FTX. در همان روز، FTX بیانیه خود را منتشر کرد و گفت که اجازه داده است برداشت از حساب از صندوق های باهامایی برای انطباق با رگولاتورهای کشور.

اما از آنجایی که شایعاتی مبنی بر این که نقل و انتقالات غیرمجاز کار مقامات باهاما بوده است، کمیسیون اوراق بهادار باهاما با صدور بیانیه ای ادعای FTX را پس گرفت و گفت: «این سازمان به FTX Digital Markets Ltd. اولویت بندی را هدایت، مجوز یا پیشنهاد نداده است. برداشت برای مشتریان باهامایی.

این بیانیه اذعان می‌کند که چنین اقدامی می‌تواند بر اساس قوانین ورشکستگی «اولویت‌های قابل ابطال» باشد و می‌تواند مستلزم «پس گرفتن وجوه از مشتریان بهمنی» باشد.

آژانس گفت: «در هر صورت، کمیسیون رفتار ترجیحی با هیچ سرمایه‌گذار یا مشتری FTX Digital Markets Ltd. یا موارد دیگر را نمی‌پذیرد».

پس افراد یا گروه‌هایی که مسئول انتقال‌های غیرمجاز هستند ناشناخته باقی می‌مانند، اما ناظران بلاک چین تئوری‌های خود را در توییتر ارسال می‌کنند و برخی از برداشت‌ها را به «کارمندان کلاه سفید FTX» نسبت می‌دهند و برخی دیگر «شاید توسط [بانکمن-فرید و وانگ] کنترل می‌شوند. "

شرکت تابعه FTX در باهامیان FTX Digital Markets Ltd. واصل برای فصل 15 روند ورشکستگی در 15 نوامبر، درخواست همکاری بین دادگاه های ایالات متحده و دادگاه های خارجی، زیرا روند ورشکستگی خارجی آن شامل ایالات متحده می شود.

کمیسیون اوراق بهادار باهاما می‌گوید که معتقد نیست که FTX Digital Markets، Ltd. یکی از طرف‌های روند ورشکستگی فصل 11 ایالات متحده FTX باشد. این آژانس می‌گوید که با سایر تنظیم‌کننده‌ها و مقامات «در حوزه‌های قضایی متعدد» برای رسیدگی به مسائلی که بر اعتبار دهندگان، مشتریان و سهامداران بازارهای دیجیتال FTX تأثیر می‌گذارد، تعامل خواهند داشت.

برایان سیمز، شریک شرکت حقوقی ناسائو لنوکس پاتون، به عنوان مدیر تصفیه موقت منصوب شد. او گفت که FTX مجاز به تشکیل پرونده ورشکستگی در ایالات متحده نیست و درخواست کرد که دارایی های FTX واقع در ایالات متحده به مدیران تصفیه باهامایی تحویل داده شود.

فروپاشی FTX و سرایت متعاقب آن در سراسر کریپتو تنظیم کننده هایی در سراسر جهان دارد. خواستار مقررات سختگیرانه تر رمزنگاری