FTX ورشکسته، هک شده، بررسی شده: جدول زمانی رویدادها

وال استریت ژورنال گزارش که Bankman-Fried طی یادداشت سرمایه‌گذار به کارکنان می‌گوید که Alameda حدود 10 میلیارد دلار به FTX بدهکار است، ظاهراً وجوه مشتری.

کمیسیون اوراق بهادار باهاما دارایی های FTX را مسدود می کند وادار کردن شرکت تابعه محلی FTX Digital Markets به چیزی که به عنوان انحلال موقت شناخته می شود. مجوز آن برای فعالیت در کشور کارائیب فسخ شده است.

بازوی تحت نظارت ایالات متحده FTX، FTX.US، می‌گوید علیرغم اینکه بانکمن-فرید به مشتریان اطمینان می‌دهد شرکت آمریکایی تحت تأثیر «این نمایش مزخرف» قرار نمی‌گیرد، ممکن است معاملات را متوقف کند.

11 نوامبر - جمعه: SBF استعفا داد، FTX ورشکست شد

FTX و ده ها شرکت وابسته ورشکسته اعلام شده و به دنبال حمایت از فصل 11 در دادگاه فدرال دلاور هستند. بانکمن-فرید استعفا داد.

صرافی بین المللی FTX، FTX.US و Alameda در دستان متخصص ورشکستگی کهنه کار جان جی. ری III، که جایگزین Bankman-Fried به عنوان مدیر عامل FTX می شود، قرار می گیرد. ری در پی سازماندهی مجدد ورشکستگی خود، انرون را مدیریت کرد.

بانکمن-فرید با حدود 100,000 طلبکار، برای دومین بار عذرخواهی کرد. موضوع توییت گفتن او هنوز بودبا هم چیدنجزئیات و به زودی به‌روزرسانی Play-by-Play را ارائه خواهد داد.

12 نوامبر — شنبه: FTX بیشتر ارزهای دیجیتال باقی مانده خود را هک کرد

واحد تجزیه و تحلیل بلاک چین بیضوی گزارش 477 میلیون دلار توکن مختلف صبح شنبه از کیف پول های عملیاتی FTX به سرقت رفت. به نظر می رسد خودی های FTX با انتقال رمزارز به فضای سرد، ۱۸۶ میلیون دلار از مهاجمان پس انداز کرده اند.

اینسایدرهای FTX سپس پیامی را در تلگرام به اشتراک می گذارند: «FTX هک شده است، به نظر می رسد تمام سرمایه ها از بین رفته است. برنامه های FTX بدافزار هستند. آنها را حذف کنید. چت باز است به سایت FTX مراجعه نکنید زیرا ممکن است تروجان ها را دانلود کند.

مشاور عمومی FTX.US بعداً تأیید می کند که تراکنش های غیرمجاز انجام شده است. این شرکت اکنون در حال هماهنگی با نیروی انتظامی است. افسر ارشد امنیت Kraken می گوید که شرکت هویت مهاجم را می داند، زیرا هزینه تراکنش های برخی از تراکنش های غیرقانونی از یک حساب Kraken تامین شده است.

Elliptic نوشت: «بیش از 220 میلیون دلار از توکن‌ها از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز با ETH یا DAI مبادله شده‌اند - تاکتیک رایجی که توسط سارقانی که به دنبال جلوگیری از مصادره دارایی‌های دزدیده شده هستند، استفاده می‌شود.

جزئیات بیشتری از ترازنامه FTX ظاهر می شود

فایننشال تایمز گزارش درست قبل از ورشکستگی FTX، ترازنامه اولیه صرافی تنها 900 میلیون دلار دارایی نقد و فروش آسان را در مقابل 9 میلیارد دلار بدهی نشان می داد.

از این صندوق های نقدی، سهام رابینهود 470 میلیون دلار را تشکیل می دهد که توسط یک نهاد بانکمن-فرید کنترل می شود که در پرونده ورشکستگی جمعه فهرست نشده است. FTX همچنین دارای 5.5 میلیارد دلار دارایی‌های رمزنگاری «کمتر نقدینگی» و 3.2 میلیارد دلار در سهام غیرنقد بود.

بانکدار-فرید 7.6٪ سهام خریداری کرد در رابینهود در ماه می و گزارش شده است که به دنبال تخلیه سهام با حدود 20 درصد تخفیف در ارزش بازار فعلی آن در هفته گذشته، به قیمت 9 دلار برای هر سهم (HOOD با قیمت 10 دلار برای هر سهم در روز دوشنبه قبل از بازار معامله می شود).

دومین دارایی بزرگ نقدینگی در ترازنامه FTX Trading 200 میلیون دلار نقدینگی بود که نزد شرکت سرمایه گذاری Ledger Prime متعلق به Alameda نگهداری می شد، بدون موجودی دلار آمریکا. قابل ذکر است، با وجود حفظ 1.4 میلیارد دلار بدهی بیت کوین، هیچ دارایی بیت کوین لیست نشده است.

13 نوامبر — یکشنبه: پلیس باهامیا FTX را بررسی می کند

مقامات باهامیا می گویند که همکاری با تنظیم کننده اوراق بهادار کشور را برای بررسی پتانسیل آغاز کرده اند سوء رفتار جنایی. 

رویترز داشت گزارش در روز شنبه، بانکمن-فرید قبلاً 10 میلیارد دلار وجوه مشتری از FTX به Alameda ارسال کرده بود که بین 1 تا 2 میلیارد دلار اکنون کاملاً مفقود شده است.

این رسانه، به نقل از منابع آشنا، ادعا کرد که بانکمن-فرید یک درب پشتی ساخته است که به او اجازه می‌دهد بدون تنظیم آلارم‌های داخلی، وجوه را از FTX جمع‌آوری کند.

بانکمن-فرید بعداً گفت که او "با توصیف" انتقال چند میلیارد دلاری مخالف است و "برچسب گذاری داخلی گیج کننده" را مقصر دانست که بدون توضیح جزئیات، طبق این گزارش اشتباه خوانده شد.

Sam Bankman-Fried، Alameda، FTX، FTX.US بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. بانکمن-فرید به سؤالات رویترز در مورد وجوه گمشده با «???» پاسخ داد.

بو بای، مدیر اجرایی صرافی متاکمپ که مطابق با سنگاپور است، به بلاک ورکز گفت: با توجه به اینکه بازار هنوز به طور کامل از تحولات آشفته ناشی از Terra، Three Arrows، Celsius و Voyager بهبود نیافته بود، ورشکستگی FTX باعث شک و تردید بیشتری خواهد شد.

«بی‌تردید سقوط FTX بررسی‌های دقیق‌تری را به‌ویژه در مورد شفافیت در این بخش به دنبال خواهد داشت.» افشاگری‌های پیرامون پرتفوی Alameda یادآور دیگری است که در حالی که این صنعت مکانی برای نوآوری است، قوانین اساسی مدیریت ریسک همچنان اعمال می‌شود.

دیوید کانلیس در تهیه گزارش مشارکت داشت.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.