تلاش FTX برای بازیابی میلیون‌ها دلار اهدایی به موسسات خیریه

صرافی منحل شده کریپتو FTX و موسس آن سام بنکمن-فرید (SBF) میلیون ها دلار به خیریه ها اهدا کردند. وال استریت ژورنال (WSJ) در 8 ژانویه گزارش داد که اکنون مدیریت جدید شرکت در حال تلاش برای بازیابی کمک های مالی است.

جان. جی ری، که در حال حاضر مدیریت FTX را بر عهده دارد، گفته است که تعیین کل دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و حتی تعداد حساب‌های بانکی این شرکت چالش برانگیز بوده است.

دادستان‌های فدرال و تنظیم‌کننده‌ها ادعا می‌کنند که SBF، FTX، و شرکت‌های وابسته به آن، که شامل صندوق تامینی منحل‌شده Alameda Research می‌شود، سرمایه‌های کاربران را دزدیدند و میلیاردها دلار را در شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز ریختند که به نتیجه نرسیدند. FTX و شرکت های وابسته به آن در نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی کردند.

SBF عهد اوایل این هفته در مورد چندین فقره کلاهبرداری گناهکار نیست و محاکمه جنایی او برای اکتبر 2023 تعیین شده است. سخنگوی SBF به WSJ گفت که کمک های خیریه با سود معاملات انجام شده است، نه وجوه کاربران.

بخش خیریه FTX، Future Fund تا سپتامبر 160 بیش از 110 میلیون دلار به بیش از 2022 موسسه غیرانتفاعی کمک کرده است. طبق نسخه قبلی وب سایت از بین رفته Future Fund، این کمک ها به استارتاپ های بیوتکنولوژی و محققان دانشگاهی که روی آن کار می کنند اعطا شده است. واکسن‌های کووید-۱۹ و آمادگی برای بیماری همه‌گیر، برنامه‌های ارائه منابع آنلاین و راهنمایی برای دانش‌آموزان STEM در روستاهای هند و چین، و سازمان‌های غیرانتفاعی در حال توسعه پانل‌های خورشیدی.

حتی با توجه به رشد کامل بازار کریپتو تا سال 2022، صندوق آینده 3.6 میلیون دلار به AVECRIS برای توسعه یک پلت فرم واکسن ژنتیکی متعهد شد. همچنین 5 میلیون دلار به کمک هزینه تحصیلی اطلس برای حمایت از بورسیه ها و برنامه تابستانی برای دانش آموزان دبیرستانی متعهد شد.

بزرگترین کمک مالی به استارتاپ بیوتکنولوژی HelixNano انجام شد که 10 میلیون دلار برای انجام آزمایشات واکسن کووید-19 دریافت کرد.

در یک اطلاعیه مطبوعاتی در 19 دسامبر 2022، FTX اعلام کرد که چندین طرف که مایل به بازگرداندن وجوه دریافتی از FTX و شرکت‌های وابسته به آن هستند، با آن تماس گرفته‌اند.

به عنوان مثال، اخیراً مرکز تحقیقات غیرانتفاعی Alignment با تمرکز بر یادگیری ماشین اعلام کرد که 1.25 میلیون دلار کمک مالی را که از بنیاد FTX دریافت کرده است، برمی گرداند. این وجوه گفت: «از لحاظ اخلاقی (اگر نه از نظر قانونی) به مشتریان یا طلبکاران FTX تعلق دارد.

به طور مشابه، در 20 دسامبر، ProPublica، یک رسانه تحقیقاتی غیرانتفاعی، گفت: 1.6 میلیون دلاری را که از Building A Stronger Future، بنیاد خانوادگی SBF دریافت کرده بود، برمی گرداند.

با این حال، مشکل این است که بسیاری از موسسات خیریه قبلاً پول یا حداقل بخشی از آن را که از FTX و شرکت های وابسته به آن دریافت کرده اند، خرج کرده اند. به عنوان مثال، موسسه غذایی خوب، یک اتاق فکر غیرانتفاعی با تمرکز بر جایگزین های گوشت گیاهی و سلولی، کل بودجه ای را که از دو کمک مالی FTX دریافت کرده است، خرج کرده است.

علاوه بر این، Stanford Medicine که حدود 4.5 میلیون دلار دریافت کرده است، مقداری بودجه هزینه کرده است. یک سخنگوی به WSJ گفت که وجوه باقیمانده را تا زمانی که در انتظار شفافیت قانونی است نگهداری می کند.

در مصاحبه با WSJ در 3 دسامبر، SBF به WSJ گفت که اگرچه بیشتر کمک های خیریه او صادقانه بود، برخی برای جلب رضایت عمومی انجام شد. او گفت:

"زمانی که متعهد شدم 2,000 دلار به یک موسسه خیریه با نام تجاری به عنوان بخشی از تبلیغات مرتبط با تجارت FTX بدهم، این به اندازه هر چیز دیگری روابط عمومی بود."

کارشناسان ورشکستگی به WSJ گفتند که آیا خیریه‌ها باید کمک‌های FTX را برگردانند یا نه، بستگی به این دارد که آیا صرافی در زمان اهدا پول پرداخت کرده است یا خیر. علاوه بر این، شرکت هایی که وجوهی را از بنیاد FTX دریافت کرده اند ممکن است محافظت بیشتری داشته باشند.

با این حال، به گفته کارشناس ورشکستگی، اگر دادگاه FTX را یک طرح پونزی اعلام کند، همانطور که دادستان ها ادعا می کنند، ممکن است شرکت ها مجبور شوند وجوه را برگردانند.

SBF همچنین یکی از مهم‌ترین اهداکنندگان سیاسی در ایالات متحده بود که یک کمک مالی اهدا کرد برآورد 80 میلیون دلار در 18 ماه ری همچنین در تلاش است تا تمام کمک های مالی را جبران کند.

یک روز پس از دستگیری SBF، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، گفت که Alameda Research از "پول های کثیف" دزدیده شده از کاربران برای اهدای میلیون ها دلار به احزاب سیاسی برای "خرید نفوذ دو حزبی" استفاده کرد.

پرونده های دادگاه نشان می دهد که FTX در 7 ماه قبل از ورشکستگی خود 15 میلیون دلار برای غذا و بیش از XNUMX میلیون دلار برای هتل های مجلل در باهاما هزینه کرده است.

رویترز گزارش داد که در 7 ژانویه، اندرو وارا، متولی ایالات متحده، اعتراضی علیه برنامه‌های FTX برای فروش لجر ایکس و بخش‌های ژاپن و اروپا ارائه کرد. وارا خواستار تحقیقات کامل و مستقل قبل از فروش شرکت‌ها شد، زیرا ممکن است شرکت‌ها اطلاعاتی در مورد ورشکستگی و کلاهبرداری FTX داشته باشند.