فریدمن، شرکت حسابرسی سابق تتر، با جریمه بیش از 1.6 دلار توسط SEC مواجه شد

کمیسیون امنیت و مبادلات ایالات متحده (SEC) علیه Friedman LLP، شرکت حسابرسی سابق تتر، شکایت کرد و اتهامات 1 میلیون دلاری را به عنوان جریمه پولی تعیین کرد. اگرچه تتر، ناشر استیبل کوین، همان شرکت حسابرسی را از ماه می 2017 تا ژانویه 2018 استخدام کرد، اما پرونده تشکیل شده در هفته گذشته آن را به حساب نمی آورد.

بیش از یک سال است که مشکلات رو به رشد کریپتو، ناظران مالی جهانی را وادار کرده است تا تلاش های خود را برای اطمینان از محافظت از کاربران افزایش دهند. به ویژه، سقوط استیبل کوین در سال گذشته، Terra USD، بازار را به طور گسترده تحت تاثیر قرار داد و باعث بررسی در پلتفرم‌های ارز دیجیتال شد.

خواندن مرتبط: رئیس FTX به مدیران کریپتو می پیوندد که از سمت خود کنار می روند

Friedman LLP در دو شرکت ممیزی های نامطلوب انجام داد

طبق دستور SEC که روز دوشنبه منتشر شد، تحقیقات نشان داد که شرکت حسابرسی مستقر در نیویورک «رفتار حرفه‌ای» نامناسبی دارد و خارج از «قوانین امنیتی فدرال» عمل می‌کند.

شایان ذکر است، فریدمن LLP موافقت کرده است که جریمه نقدی 1 میلیون دلاری را در کنار جریمه های اضافی علیه انحراف و "سود پیش داوری" بپردازد و در مجموع بیش از 1.6 میلیون دلار معامله را تسویه کند. در ادامه، مؤسسه حسابرسی محکوم خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که آموزش حرفه ای مناسب در راستای تسویه حساب انجام می شود. 

این دستور نشان می دهد که شیوه های حسابداری شرکت حسابرسی از سال 2015 تا 2020 شفاف نبوده و نمی تواند امنیت را برای مقابله با "خطرات تقلب" حفظ کند. مقامات دولتی حسابرس فریدمن را در حین انجام ممیزی از یک زنجیره خواربار فروشی چینی، iFresh و یک شرکت ناشناس دوم، در حال انجام اظهارات نادرست دستگیر کردند. حسابرس به دروغ گفت که مطابق با قوانین هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی (PCAOB) عمل کرده است.

سفارش تایید شده است,

فریدمن همچنین نتوانست شواهد حسابرسی مناسب کافی را به دست آورد، به خطرات تقلب پاسخ دهد و روش هایی را برای شناسایی تراکنش های اشخاص مرتبط در طول حسابرسی های خود از iFresh انجام دهد.

نکته قابل توجه این است که تتر که در آن زمان چندین اختلاف حقوقی داشت، شراکت خود را منحل کرد با شرکت متهم حدود هفت ماه پس از همکاری، با این ادعا که FiredmanLLP قادر به انجام ممیزی در بازه زمانی لازم نبوده است. 

Reserve Legacy Of Tether هنوز در سوال است

در آخرین موانع قانونی برای تتر، یک قاضی در دادگاه ناحیه شمالی نیویورک به صادرکننده استیبل کوین در 19 سپتامبر دستور داد تا پرونده های مناسبی را ارائه کند که دارایی های پشتوانه سکه اصلی USDT را اثبات کند. دستور جدید پس از مورد تتر در سال 2019 که گروهی از سرمایه گذاران این شرکت را به دستکاری قیمت بیت کوین با خرید مقدار زیادی از آن با USDT بدون پشتوانه متهم کردند.  

خواندن مرتبط: مدیر عامل شبکه سلسیوس در پی تشکیل پرونده ورشکستگی استعفا داد

طبق ادعاها، USDT برای مدتی 1:1 در برابر دلار آمریکا حمایت نمی شد. از این رو، در توافق با دادستان کل نیویورک در فوریه 2021، تتر موافقت کرد که گزارش های منظمی از ذخایر خود منتشر کند و تحقیقات را با پرداخت 18.5 میلیون دلار تعطیل کرد.

اما، دستور جدید به درخواست شاکیان مبنی بر درخواست از شرکت برای ارائه تصویری عمیق از ذخیره خود صادر می شود. در مقابل، شاکیان تاکید کردند که ممکن است تأثیرات منفی بر روی پلتفرم‌ها برای انتشار اطلاعات مالی حساس خود داشته باشد. اما، قاضی پاسخ داد: اسنادی که شاکیان به دنبال آن هستند «به طور غیرقابل انکاری مهم هستند».

تصویر برجسته از Pixabay و نمودار از TradingView.com