وزارت دادگستری ایالات متحده روز چهارشنبه یک اقدام بین المللی برای اجرای ارزهای دیجیتال را اعلام کرد و در پی این اعلامیه، آنها فاش کردند که وزارت دادگستری آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار BitZlato، یک صرافی ارزهای دیجیتال چینی را که به متخلفان مالی خدمات ارائه می دهد، بازداشت کرده است.
به همراه نمایندگانی از FBI، OFAC و شبکه اجرای جرایم مالی، وزارت دادگستری این اطلاعات را روز چهارشنبه اعلام کرد. چارچوب تحریم های ایالات متحده توسط OFAC مدیریت می شود و FinCEN رفتار مشکوک بین موسسات مالی را زیر نظر دارد.
برای هر کسی که هنوز معتقد است با استفاده از ارز دیجیتال می‌تواند از قانون پنهان بماند، این دادستان باید این توهم را برطرف کند.»
به گفته وزارت دادگستری، شهروند روس، آناتولی لگکودیموف، 40 ساله، اهل شنژن، چین، شبانه در میامی بازداشت شد و قرار بود روز بعد در آنجا در دادگاه حاضر شود. بخش FinCEN آژانس در بیانیه ای اعلام کرد که دستوری صادر کرده است که انتقال برخی از وجوه مربوط به Bitzlato توسط هر موسسه مالی تحت پوشش را ممنوع می کند.
بر اساس گزارش ها، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که بیت زلاتو بیش از 700 میلیون دلار در ارزهای رمزنگاری شده با Hydra Market، بزرگترین بازار تاریک نت در جهان، قبل از تعطیلی آن در آوریل 2022 معامله کرده است. طبق گفته وزارت دادگستری، بیتزلاتو بیش از 15 دلار نیز دریافت کرده است. میلیون درآمد باج افزار این به حمایت مداوم پلتفرم از رفتار مجرمانه شناخته شده مرتبط با روسیه پایان می دهد.
این اعلامیه ظهر چهارشنبه اعلام شد و لیزا موناکو، معاون دادستان کل ایالات متحده به همراه برایان ترنر، معاون معاون FBI، بریون پیس، دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک، کنت پولیت، دستیار دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری، و والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری، ریاست یک کنفرانس مطبوعاتی را بر عهده داشتند.
منبع: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/