طبق گزارش ها، نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX قصد دارد به گناه خود اعتراف کند

• نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX، بنا به گزارش ها قصد دارد به اتهامات جنایی اعتراف کند.
• سینگ ممکن است با اتهامات جداگانه ای روبرو شود که توسط SEC و CFTC ارائه شده است.

نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی در صرافی سقوط کرده FTX، ظاهراً قصد دارد به اتهامات جنایی که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده ارائه شده است، اعتراف کند.

این معامله هنوز نهایی نشده است. 

نیشاد سینگ در حال مذاکره با دادستانی در مورد توافقی است

با توجه به گزارش های بلومبرگ، نیشاد سینگ قبل از تشکیل پرونده کلاهبرداری توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، در حال بررسی جزئیات معامله خود با دادستان ها بوده است.

در حالی که شرایط توافق هنوز فاش نشده است، معامله ای مانند این احتمالاً شامل همکاری با دادستان در تحقیقات آنها و شهادت احتمالی علیه رئیس سابق سام بنکمن-فرید است. 

در صورت پذیرفته شدن این توافق، نیشاد سینگ به آخرین مدیر FTX تبدیل می‌شود که با دادستان‌هایی که بر اقدامات قانونی علیه صرافی ورشکسته نظارت دارند، می‌پیوندد.

سینگ به افرادی مانند کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX می‌پیوندد. هر دو اینها مدیران به اتهامات متعددی از جمله کلاهبرداری سیمی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالایی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، و توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد. 

تجزیه و تحلیل

افراد آشنا به این موضوع فاش کردند که چندین تنظیم کننده ایالات متحده از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون بورس کالا و آتی (CFTC) نیز در حال برنامه ریزی برای شکایت از سینگ به دلیل نقش وی در کلاهبرداری ادعایی در FTX هستند.

سینگ نقشی کلیدی در عملیات روزانه صرافی ارزهای دیجیتال داشت و از نزدیکان مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید بود. گفته می شود که او ماه گذشته با دادستان ها ملاقات کرد. 

با این حال، مشکلات حقوقی سینگ ممکن است با توافق فعلی خاتمه نیابد. او اوایل این هفته در یک شکایت دسته جمعی که توسط سرمایه گذاران FTX علیه چندین حامی صرافی از جمله شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Sequoia Capital و شرکت سهام خصوصی Paradigm تنظیم شده بود احضار شد.

با توجه به اینکه از سال 9 بیش از 2020 میلیون دلار به نامزدهای دموکرات ایالات متحده کمک کرده است، ممکن است مدیر اجرایی سابق نیز در معرض نقض مالی مبارزات انتخاباتی قرار گیرد.