مدیر سابق FTX به تقلب اعتراف کرد - پرونده اتهامات مدنی SEC، CFTC

نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX سه شنبه به اتهامات جنایی اعتراف کرد، سومین عضو حلقه داخلی بنیانگذار سام بنکمن-فرید که به فعالیت های غیرقانونی در رابطه با FTX اعتراف کرد.

وکیل سینگ گفت که کارمند رده بالای سابق در FTX موافقت کرده است که در جریان رسیدگی دادگاه به اتهامات جنایی خود اعتراف کند. رویترز گزارش، پس از سینگ گزارش شده است با دادستان های آمریکا دیدار کرد در مورد توافقنامه همکاری بالقوه در ماه گذشته گفتگو کنید.

سینگ به تقلب با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری از دولت ایالات متحده با نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی اعتراف کرد. سینگ گفت که از اواسط سال گذشته از سوء مدیریت در FTX آگاه بوده و به خاطر نقش خود در سوء استفاده از بودجه FTX عذرخواهی کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پس از اعلام جرم سینگ، اتهاماتی را علیه سینگ مطرح کردند. مدیر اجرای SEC گوربیر گروال ادعا کرد که در یک بیانیه کاری که سینگ در FTX انجام داد «کلاهبرداری، خالص و ساده بود» و به ایجاد کد نرم‌افزاری کمک کرد که منجر به سرقت وجوه مشتری شد.

Bankman-Fried نسبت به اتهامات جنایی که علیه او به دلیل مدیریت FTX، یک صرافی رمزنگاری پیشرو که در نوامبر گذشته در پی یک عملیات بانکی در صرافی که ناشی از کاهش شدید FTT توکن صرافی آن بود، از بین رفت، اعتراف کرده است. اداره بانک FTX را مجبور کرد تا بپذیرد که نمی‌تواند برداشت‌های مشتریان را رعایت کند و دارایی‌های مشتری را یک به یک نگه نمی‌دارد.

اتهاماتی که بانکمن-فرید با آن روبه‌رو می‌شود، از پولشویی گرفته تا کلاهبرداری را شامل می‌شود. او متهم است که میلیاردها دلار از وجوه مشتریان را برای تقویت تجارت در آلامدا، خرید املاک خصوصی و کمک به کمپین‌های سیاسی اختلاس کرده است.

دادستان های فدرال هفته گذشته با ارائه یک کیفرخواست جایگزین، اتهامات بیشتری را علیه بانکمن-فرید اعلام کردند. دقیق کمک های سیاسی غیرقانونی موسس FTX انجام داده است. کیفرخواست جایگزین همچنین در مورد اینکه چگونه Bankman-Fried ظاهراً توانسته است از طریق Alameda به وجوه مشتریان دسترسی داشته باشد، با تکیه بر کدی که ایجاد شده بود، صحبت کرد. 

«بانکمن-فرید […] باعث ایجاد حفره های مخفی در کد رایانه شد که در کیفرخواست ادعا شده است که پلتفرم معاملاتی FTX را تقویت کرد - حفره هایی که به Alameda اجازه می داد یک تراز منفی چند میلیارد دلاری در FTX ایجاد کند که Bankman-Fried می دانست که Alameda نمی تواند آن را بازپرداخت کند.

در دسامبر گذشته، دادستان‌های ناحیه جنوبی نیویورک فاش کردند که با همکاری بنیانگذار FTX، گری وانگ و مدیر عامل سابق پژوهشی Alameda، کارولین الیسون، در فروپاشی FTX، که هر دو به اتهامات جنایی اعتراف کردند، همکاری کرده‌اند.

«اگر در FTX یا Alameda در رفتار نادرست شرکت کرده‌اید، اکنون زمان آن است که از آن جلوتر باشید. ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ویدئویی که همراه با این اعلامیه بود، گفت: ما به سرعت در حال حرکت هستیم و صبر ما ابدی نیست.

SEC ادعا کرد که سینگ در سوء مدیریت FTX در همان روز نقش داشته است. مدعی در یک شکایت جنایی مبنی بر اینکه وانگ و سینگ "مهندسین اصلی مسئول نوشتن کد نرم افزار برای FTX بودند."

La شکایت ادعا می‌کند که Alameda از «ویژگی‌های فاش نشده پلتفرم FTX، که در کد نرم‌افزار توسعه‌یافته توسط Wang و دیگر مهندسان FTX تعبیه شده بود، بهره می‌برد و به Alameda اجازه می‌داد تا دارایی‌های مشتریان FTX را منحرف کند».

ظاهراً این ویژگی‌ها شامل مواردی می‌شد که به Alameda اجازه می‌داد تا موجودی منفی در حساب مشتری خود با FTX به دست آورد، خط اعتباری به Alameda افزایش داد که «عملاً نامحدود شد» و شرکت را از انحلال خودکار در صورت سقوط به زیر سطح حاشیه مورد نیاز معاف می‌کرد. در معاملات - ویژگی هایی که هیچ مشتری دیگری نداشت.