یک مدیر محصول سابق در Coinbase به اتهامات مربوط به تجارت داخلی ارزهای دیجیتال اعتراف کرده است. ایشان واهی، 32 ساله، اعتراف کرد که اطلاعات محرمانه ای را در مورد ارزهای رمزنگاری شده به اشتراک گذاشته است که صرافی مستقر در سانفرانسیسکو در طرحی فهرست شده است که تقریباً 1.1 میلیون دلار سود ایجاد می کند.
اولین اعتراف گناه در نوع خود
در یکی از اولین درخواست‌های این چنینی در دادگاه فدرال ایالات متحده توسط یک فرد، مدیر سابق Coinbase، Ishan Wahi، به دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی در اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال اعتراف کرد. وحی در ماه آگوست در خصوص اتهامات کلاهبرداری بیگناه خود اعتراف کرده بود، اما در جلسه اخیر دادخواست خود را تغییر داد.
کارمند سابق کوین بیس به دلیل به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد لیست ارزهای دیجیتال جدید با برادرش نیکیل واهی و یک دوست دانشگاهی، سامیر رامانی، مقصر است. نیکیل متهم به گناه به یک فقره کلاهبرداری سیمی در ماه سپتامبر و به 10 ماه زندان محکوم شد.
دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، اظهار داشت که تجارت داخلی یک جرم جدی فدرال است، صرف نظر از اینکه در بازار سهام باشد یا در دنیای ارزهای دیجیتال. به این ترتیب، این دفتر قرار است از تجربیات گسترده خود در پیگیری پرونده های معاملات داخلی برای پیگرد قانونی این تخلف در نهایت قانون استفاده کند.
واهی با دو دهه زندان مواجه است و انتظار می رود در 10 می 2023 توسط قاضی منطقه ای ایالات متحده Loretta A. Preska محکوم شود.
Wahi Files پیشنهادی برای رد اتهامات تقلب اوراق بهادار
ایشان وحی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می جنگد.
تیم حقوقی وحی درخواستی برای رد اتهامات وارده از سوی سازمان نظارت بر اوراق بهادار علیه وی ارائه کرده است. زمانی که SEC متهم کارمند سابق Coinbase در اواخر جولای، کمیسیون ادعا کرد که حداقل 9 از 25 دارایی کریپتو که این خودی و همکارانش معامله می کردند، در واقع اوراق بهادار بودند. با این حال، وکلا استدلال کردند که توکن های فروخته شده در بازار ثانویه به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط نیستند.
SEC می خواهد به طور گسترده دارایی های دیجیتال را تنظیم کند. اما کمیسیون SEC به جای این که چنین اختیاری را از کنگره بگیرد، از طریق این اقدام پیشین علیه ایشان و نیکیل وحی، به دنبال دستیابی به آن از طریق دادگاه بوده است.» با انجام این کار، SEC به دنبال تحریف قوانین فدرال اوراق بهادار فراتر از هر شناختی است و برای خود حوزه نظارتی را بر یک صنعت کاملاً جدید به دست آورد. این بازی سوء استفاده از قدرت است و این دادگاه باید آن را رد کند.»
SEC تا 6 آوریل فرصت دارد تا پاسخ مخالف خود را به درخواست وحی برای برکناری ارسال کند. اگر این پیشنهاد موافقت شود، برای طرفداران کریپتو که معتقدند SEC به طور جدی از محدوده اختیارات قانونی خود فراتر رفته است، یک لحظه پیشرفت خواهد بود. مهمتر از آن، می تواند منجر به ایجاد یک چارچوب نظارتی واضح و جامع برای ارزهای دیجیتال در ایالات متحده شود.
منبع: https://zycrypto.com/former-coinbase-product-manager-pleads-guilty-to-insider-trading-in-landmark-us-case/