دادستان های فدرال SBF را به جرایم مالی جدید متهم می کنند

• SBF به چهار اتهام جدید مالی متهم شده است.
• این اتهامات شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و مشارکت در یک تجارت غیرمجاز تراکنش پول است.
• گفته می شود، SBF با دیگر مقامات FTX برای تحت تأثیر قرار دادن سیاستمداران برای تصویب قوانین مطلوب، توطئه کرده است.

سام بنکمن-فرید (SBF)، مدیر عامل سابق شرکت های سقوط کرده پلتفرم کریپتو FTXدر کیفرخواستی که روز پنجشنبه توسط دادستان فدرال در دادگاه فدرال نیویورک ارائه شد، به چهار جنایت مالی جدید متهم شده است.

بر اساس گزارش ها، اتهامات جدید اعمال شده بر مدیر عامل شرمسار FTX شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز است. علاوه بر این، او به جرایم کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالاهای جدید متهم شده است.

به طور قابل توجهی، در کیفرخواست بیان شده بود که Bankman-Fried با دو مدیر دیگر FTX برای تحت تاثیر قرار دادن سیاستمداران با اهدای میلیون‌ها دلار و در نتیجه تصویب قوانین مطلوب برای شرکت، توطئه کرده است. دادستان ها گفتند که این کمک ها ظاهراً از طریق اهداکنندگان "کاهی" یا با سرمایه های شرکتی انجام شده است.

علاوه بر این، دادستان ها اظهار نظر کردند بانکدار-فرید مشتریان FTX را برای برآورده کردن مخارج خود در معرض خطر قرار داد و اظهار داشت:

برخلاف وعده های بانکمن-فرید به مشتریان FTX مبنی بر اینکه صرافی از منافع آنها محافظت می کند و دارایی های آنها را جدا می کند، بانکمن-فرید به طور معمول از دارایی های مشتری FTX استفاده می کرد تا سرمایه بدون بهره برای مخارج خصوصی خود و آلامدا فراهم کند و در این فرآیند مشتریان FTX را در معرض خطر قرار داد. ریسک بزرگ و نامعلوم

شایان ذکر است، یک منبع آگاه اظهار داشت که متهم در صورت محکومیت به ۴۰ سال زندان دیگر محکوم خواهد شد، زیرا وی متهم به «تدبیرهای متعدد برای کلاهبرداری» است.

پیش از این در ماه دسامبر، دادگاه منطقه ای ایالات متحده بانکمن-فرید را به هشت اتهام جنایی متهم کرد، از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و کلاهبرداری از اوراق بهادار، پولشویی، اتهامات فردی کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری با سیم، و توطئه برای جلوگیری از مقررات مالی کمپین. با این حال، در پاسخ به اتهامات، بانکمن-فرید نسبت به اتهامات خود بیگناه است.

نمایش پست ها: 52