FBI در حال مذاکره با مقامات باهامایی برای استرداد بنیانگذار 30 ساله ارزهای دیجیتال است.
با توجه به گزارش توسط Daily Mail، دفتر تحقیقات فدرال در حال برنامه ریزی برای بازجویی سم بنکمن-فرید به ایالات متحده است و در این زمینه با مقامات باهامیا صحبت می کند.
شایان ذکر است، گزارش دیلی میل به یک داستان بلومبرگ اشاره می کند که ادعا می کند سه منبع نزدیک به موضوع این اطلاعات را تأیید کرده اند.
این در حالی رخ می دهد که شرکت های رمزنگاری SBF پس از یک رکود بانکی به طرز شگفت انگیزی سقوط کردند. قابل ذکر است، در روزهای منتهی به فروپاشی امپراتوری خود، SBF داشت مطمئن کاربران در توییت‌هایی که اکنون حذف شده‌اند مبنی بر اینکه پلتفرم و دارایی‌های کاربر خوب هستند، می‌گویند FTX همچنان قادر به مدیریت تمام برداشت‌های مشتری است.
علاوه بر این، چند روز پس از توقف برداشت‌ها، به نظر می‌رسد که این شرکت دوباره برداشت‌هایی را پردازش می‌کند، که ادعا می‌کند تحت دستورالعمل‌های تنظیم‌کننده‌های باهامایی به ساکنان باهام می‌رفته است. از آن زمان رگولاتورهای باهامایی این ادعا را رد کرده اند.
با این حال، پس از فروپاشی، گزارش‌هایی از شیوه‌های مالی مبهم در صرافی ارز دیجیتال به نظر می‌رسد که تایید شده است. مثلا رویترز گزارش مدیر عامل سابق FTX مخفیانه 10 میلیون دلار از سرمایه مشتری را برای حمایت از شرکت تجاری خود Alameda Research که در حال شکست بود، منحرف کرد. قابل ذکر است که حداقل 1 میلیارد دلار از این سپرده ها نامشخص است.
علاوه بر این، گزارش‌ها همچنین ادعا می‌کنند که موسس کریپتو یک درب پشتی در نرم‌افزار حسابداری FTX دارد تا بتواند این تراکنش‌ها را بدون تنظیم هیچ آلارمی انجام دهد. در نتیجه، کارمندان را به این باور رساند که همه چیز با کتاب ها خوب است.
رویترز جدید گزارش ساعاتی پیش فاش شد که «بچه هوس‌باز» که زمانی مورد تجلیل قرار می‌گرفت، در طول سخنرانی‌ها، سرمایه‌گذاران را با به اشتراک گذاشتن ترازنامه‌هایی که دارایی‌های گمشده در ترازنامه‌های FTX و Alameda Research را نشان می‌داد، فریب داد و این حفره را پنهان کرد. علاوه بر این، ادعا می کند که حدود 400 میلیون دلار از پرداخت های «حق امتیاز نرم افزار» از FTX به Alameda برای افزایش قیمت FTT استفاده شده است.
این یافته‌ها تصویر قماربازی را نشان می‌دهد که بلوفش را فراخوانده است. جای تعجب نیست که بسیاری از افراد جامعه رمزنگاری بر پیگرد کیفری و زندان برای بنیانگذار رمزارز تاکید دارند.
در حالی که همه موافق هستند که سقوط دومین صرافی بزرگ کریپتو در جهان احتمالاً پیامدهای عظیم و اثرات مسری خواهد داشت، هنوز مشخص نیست که چه تعداد دیگر در نتیجه سقوط خواهند کرد.
دیلی میل، در گزارش خود، ادعا می کند که BlockFi احتمالاً اولین است زیرا در حال حاضر در حال بررسی پرونده ورشکستگی است. BlockFi در آخر هفته در واکنش به خبر ورشکستگی FTX برداشت ها را متوقف کرد. BlockFi در ماه ژوئیه کمک مالی 250 میلیون دلاری از SBF با بند خرید دریافت کرد، زیرا گزارش ها نشان می داد که در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
به گزارش بلومبرگ، به نظر نمی رسد که وضعیت بهتر شود، زیرا FTX Digital، نهاد مستقر در باهاما، برای حمایت از ورشکستگی فصل 15 در ایالات متحده ثبت نام کرده است. گزارش امروز.
SBF و استارت‌آپ‌های مختلف کریپتو او توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت دادگستری تحت بررسی هستند.
- تبلیغات -
منبع: https://thecryptobasic.com/2022/11/16/fbi-mulling-sbf-extradition-as-bahamas-arm-of-exchange-files-for-bankruptcy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fbi-mulling -sbf-استرداد-به-باهاما-بازو-مبادله-پرونده-برای-ورشکستگی