- پلیس هنگ کنگ دو فرد مرتبط با صرافی رمزارز محلی AAX را دستگیر کرد
- این بازداشت بیش از یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که صرافی برداشت‌ها را به دلیل نگهداری سیستم تعلیق کرد
دو تن از مدیران صرافی ارز دیجیتال AAX مستقر در هنگ کنگ توسط مجری قانون محلی در هنگ کنگ دستگیر شدند. این بازداشت ها در ارتباط با تعلیق ناگهانی برداشت ها از بورس صورت گرفت.
بر اساس گزارش یک رسانه محلی hk01از اداره رسیدگی به جرائم تجاری پلیس هنگ کنگ، ثور چان، بنیانگذار و مدیر عامل سابق AAX را دستگیر کرد. مقامات همچنین لیانگ هاومینگ، مدیر و مدیر اجرایی Weigao Capital را دستگیر کردند.
حساب های بانکی AAX توسط پلیس HK مسدود شد
مقامات در هنگ کنگ از 337 قربانی در سراسر جهان که پس از تعلیق برداشت AAX در 14 نوامبر سرگردان مانده بودند، شکایت دریافت کرد. این صرافی به بهانه «نگهداری سیستم» برای توقف معاملات در صرافی اشاره کرد.
کاربران قادر به مشاهده یا دسترسی به وجوه خود در صرافی نبودند. گزارش شده است که این امر منجر به ضرری بالغ بر 98 میلیون دلار هنگ کنگ شده است. مقامات موفق شدند دو حساب بانکی متعلق به صرافی مشکل دار را مسدود کنند. دو ملک به ارزش 55 میلیون یوان متعلق به مدیرعامل سابق و یک مدیر اجرایی دیگر نیز کشف و ضبط شد.
پلیس همچنین معتقد است که مدیر اجرایی دیگر با یک کیف پول AAX و کلیدهای خصوصی که حاوی دارایی های دیجیتال به ارزش 30 میلیون دلار است، فرار کرده است. اعتقاد بر این است که این مدیر عامل اصلی این طرح برای گمراه کردن سرمایه گذاران و مشتریان بورس است.
عملیات AAX از اواسط نوامبر متوقف شد
طبق گزارش hk01، علائم اولیه مشکل در 12 نوامبر نمایان شد. این زمانی بود که صرافی به دلیل نگهداری و ارتقاء سیستم، فعالیت خود را متوقف کرد. روز بعد، AAX اعلام کرد اینکه در پایگاه داده کاربرانش یک ناهنجاری وجود دارد و صرافی به 7 تا 10 روز اضافی برای اصلاح این وضعیت نیاز دارد.
در 19 نوامبر، AAX آخرین ارتباط خود را برای مشتریان خود صادر کرد. آنها کاربران را از جمع آوری سرمایه قریب الوقوع در قالب انتشار اوراق قرضه برای تداوم عملیات مطلع کردند. با این حال، در 16 دسامبر، صرافی خدمات خود را به حالت تعلیق درآورد و بیش از 2 میلیون مشتری را سرگردان کرد.
به گفته ناظر کنگ چینگ سون از بخش تحقیقات جرایم تجاری، افراد دستگیر شده برای ارائه اطلاعات نادرست به مشتریان توطئه کردند. بنابراین، اطلاعات آنها را از برداشتن کالا منصرف می کند. این سه عامل مشکلات نقدینگی بورس را از مشتریان خود پنهان کردند.
منبع: https://ambcrypto.com/everything-about-hong-kong-based-exchange-aax-and-the-red-flags-around-it/