آژانس پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) اعلام کرد که پنج تن از مدیران ارشد صرافی تحریم شده بیتزلاتو را دستگیر کرده است.
آژانس اتحادیه اروپا گفت ژانویه 23 افراد دستگیر شده شامل مدیر عامل، مدیر مالی و مدیر بازاریابی در اسپانیا هستند.
این دستگیری پس از هشت بازرسی خانه در اسپانیا، قبرس، پرتغال و ایالات متحده صورت گرفت.
در جریان بازرسی خانه، یوروپل اعلام کرد که حدود 18 میلیون یورو (19.5 میلیون دلار) ارز رمزنگاری شده را کشف و ضبط کرده و بیش از 100 حساب رمزنگاری را که دارایی هایی به ارزش حدود 50 میلیون یورو (54.3 میلیون دلار) را در اختیار دارند مسدود کرده است.
یوروپل اضافه کرد که بیتزلاتو شست و شوی دارایی های رمزنگاری مختلف از جمله 119 بیت کوین به ارزش 2.1 میلیارد یورو را تسهیل کرده است.
تجزیه و تحلیل بیشتر توسط یوروپل فاش کرد که حدود 46 درصد از دارایی های مبادله شده از طریق Bitzlato به ارزش تقریباً 1 میلیارد یورو (1.08 میلیارد دلار) با فعالیت های مجرمانه مرتبط است.
در 18 ژانویه، بنیانگذار Bitzlato آناتولی Legkodymov بود بازداشت شد توسط مقامات ایالات متحده برای اداره یک تجارت انتقال پول. علاوه بر این، صرافی پیشرو بایننس به عنوان یکی از سه صرافی برتر معرفی شد گیرنده از وجوه غیرقانونی بیتزلاتو.
منبع: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/