- این وام دهنده همچنین در بلغارستان به دلیل اتهامات پولشویی و جرایم مالیاتی با فشار مواجه است.
- ماه گذشته، Nexo به دلیل "مقررات نامشخص" مجبور به خروج از ایالات متحده شد.
Nexo از تنظیم کننده مالی جزایر کیمن به دلیل رد ثبت نام آن به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی در این قلمرو شکایت کرده است. اداره پولی جزایر کیمن درخواست VASP Nexo را در تاریخ 20 دسامبر رد کرد.
از جمله دلایل ذکر شده توسط این مرجع، نیاز به مستندات بیشتر در مورد ارزیابی ریسک مشتری و شرکت است. CIMA همچنین از جمله به دلیل نداشتن مقررات کافی برای مبارزه با پولشویی، برنامه را مورد ایراد قرار می دهد.
در مقابله با این ادعاها، Nexo در دادخواست اشاره کرد که دلایل ذکر شده توسط CIMA "رضایت بخش و نه به اندازه کافی جزئیات" است.
''این مورد بازتابی طبیعی از ماموریت مستمر کسب مجوز Nexo در سراسر جهان است و چیزی کاملاً عادی که گهگاه در طول فرآیند دریافت مجوز اتفاق می‌افتد.سخنگوی این شرکت در تلگرام می گوید.
بلغارستان Nexo را برای جرایم پولشویی بررسی می کند
این تضاد یکی از چالش‌هایی است که Nexo با آن مواجه است – که در وب‌سایت رسمی خود ادعا می‌کند از بیش از 5 میلیون کاربر در 200 حوزه قضایی پشتیبانی می‌کند. در بلغارستان، وام دهنده به دلیل اتهامات پولشویی و جرایم مربوط به مالیات تحت تحقیق است. به ویژه، حزب سیاسی بلغارستان GERB حزب حاکم این کشور "ما به تغییر ادامه می دهیم" و بلغارستان دموکراتیک را به دریافت کمک های مالی از Nexo متهم می کند.
بر اساس پوشش یک رسانه محلی، نخست وزیر سابق بویکو بوریسف و یکی از اعضای GERB، ادعا کرد که پنج نفر از پرسنل مرتبط با Nexo مبلغ 20,000 BGN به عنوان کمک مالی به بلغارستان دموکراتیک ارسال کردند. اعضای حزب همچنین ادعا می کنند که مبلغ مشابهی توسط افراد مرتبط با Nexo اهدا شده است.
مایل‌ها دورتر، Nexo اخیراً مجبور شد بازار ایالات متحده را به دلیل آنچه که ادعا می‌کرد «مقررات نامشخص» است، ترک کند. گزارش توسط ZyCrypto. شرکت علاوه بر این مجبور شد محصول Earn Interest خود را در چندین ایالت به دنبال دستور توقف و توقف توسط SEC برای ارائه و فروش اوراق بهادار بدون صلاحیت قبلی متوقف کند.
در بیانیه‌ای از سوی بنیانگذار Nexo، آنتونی ترنچف، اشاره شد که وام‌دهنده حلال بود و ادعاهای قبلی را رد کرد. ''ورشکستگی، ورشکستگی، در واقعیت Nexo وجود ندارد، و ما معتقدیم، امیدواریم، در حالی که سخت تلاش می کنیم برای ارائه آینده ای قوی و پایدار به کاربران، الهام بخش باشیم.''
منبع: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/