DOJ 470 میلیون دلار از سهام Robinhood را از مدیران FTX توقیف کرد

بر اساس سند دادگاه مورخ 6 ژانویه، سام بنکمن-فرید (SBF) و دست راست سابقش، گری وانگ، نمی توانند مالکیت تقریباً نیم میلیارد دلاری سهام رابینهود را حفظ کنند.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دارایی های مدیران را در پاسخ به اتهامات کلاهبرداری گسترده علیه Bankman-Fried و FTX که ممکن است در سرمایه گذاری های سهام شرکت داشته باشد، توقیف کرده است. 

دیگر سهام Robinhood وجود ندارد

La سند، که در دادگاه ورشکستگی نیوجرسی ثبت شد، فاش کرد که وزارت دادگستری 55,273,469 سهام Robinhood را به همراه 20,746,713.67 دلار دیگر از ED&F Man Capital Markets - یک شرکت هلدینگ تحت کنترل SBF و Wang توقیف کرده است. با معامله هر سهم Robinhood در زمان نوشتن 8.50 دلار، ارزش کل سهام و وجه نقد توقیف شده تقریباً 490 میلیون دلار است. 

به گفته این وزارت، دارایی های توقیف شده به عنوان اموال و عواید ناشی از نقض قوانین مختلف جنایی، از جمله کلاهبرداری و پولشویی به حساب می آیند. ماه گذشته، یک هیئت منصفه بزرگ در منطقه جنوبی نیویورک یک کیفرخواست هشت موردی را ارائه کرد که SBF را به چنین جنایاتی همراه با توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار، کلاهبرداری کالاها، و نقض مالی کمپین متهم کرد.

 "دولت انتظار دارد که شواهد نشان دهد که Bankman-Fried وزارت دادگستری نوشت: از مشتریان FTX با سوء استفاده از وجوه آنها برای استفاده شخصی خود، از جمله برای سرمایه گذاری برای حساب خود، برای انجام سرمایه گذاری های مخاطره آمیز نامشخص، کلاهبرداری کرد.

DOJ نشان داد قصد توقیف سهام در هفته گذشته - 90٪ آن متعلق به Bankman-Fried و 10٪ متعلق به وانگ بود. وکلای بانکمن-فرید اعتراض کرد به توقیف احتمالی در آن زمان، با این ادعا که "نامناسب" است که به طور خودکار فرض کنیم آن سهام با وجوه نامشروع خریداری شده است. 

جان ری، وکیل ورشکستگی و مدیر عامل جدید FTX ماه گذشته در شهادت در کنگره اظهار داشت که FTX دارایی های کاربران را با Alameda Research افزایش می دهد، جایی که از آن دارایی ها برای معاملات حاشیه استفاده می شود. 

SBF چه چیزی باقی مانده است؟

در طی مصاحبه ای در نشست دیلبروک در ماه نوامبر، SBF ادعا کرد که تنها 100,000 دلار در حساب بانکی او باقی مانده است - نشانه ای از دارایی خالص چند میلیارد دلاری او قبل از سقوط FTX. 

بانکمن-فرید به دستور وزارت دادگستری در ماه دسامبر از باهاما به ایالات متحده مسترد شد، اما بعداً تحویل داده شد. منتشر شد با وثیقه 250 میلیون دلاری او در ناحیه شمالی کالیفرنیا در حالی که منتظر محاکمه است محبوس است و تا آن زمان از گرفتن هرگونه خط اعتباری جدید محروم شده است.