وزارت دادگستری اصرار دارد که Tornado Cash به عنوان یک "شرکت تجاری" عمل می کند

در پرونده 111 صفحه ای اخیر دادگاه، دادستان های فدرال به درخواست رومن سمنوف، یکی از بنیانگذاران تورنادو کش برای رد اتهامات توطئه و پولشویی علیه او پاسخ دادند.

دولت استدلال می‌کند که توصیف جنایت ادعایی سمنوف به‌عنوان صرفاً نوشتن کد، نقش او را در ترویج و حفظ سرویس Tornado Cash پنهان می‌کند، حتی زمانی که او می‌دانست که از آن برای شستشوی درآمدهای غیرقانونی از هک استفاده می‌شود.

درخواست دادستان تاکید می‌کند که سرویس تورنادو کش یک «شرکت تجاری است که برای سود یا منافع مالی [sic] انجام می‌شود» و خود سمنوف از طریق کنترل خود همراه با سایر مؤلفه‌های کلیدی این سرویس، از عملکرد آن سود برده است.

دولت ادعا می‌کند که در حالی که دسترسی مستقیم به قراردادهای هوشمندی که Tornado Cash را تأمین می‌کنند امکان‌پذیر بود، اکثر کاربران به رابط بومی متکی بودند و 98٪ از کاربران از شبکه رله اختیاری استفاده می‌کردند که توسط رله‌هایی که به‌طور دستی توسط Tornado Cash در لیست سفید قرار گرفته بودند راه‌اندازی و اجرا می‌شد. بنیانگذاران تا مارس 2022.

در پاسخ به استدلال سمنوف مبنی بر اینکه تورنادو کش یک تجارت انتقال پول نیست، دادستان ها ادعا می کنند که این سرویس "باعث انجام همه این اقدامات در پشت صحنه و بدون هیچ اقدام دیگری از سوی مشتری شده است."

دادستان ها همچنین ادعا می کنند که بر اساس تعاریف اولیه تحت شرایط خدمات Tornado Cash، این پلت فرم "انتقال وجوه" را به عنوان واریز و برداشت مشتری انجام می داد.

دولت همچنین ادعا می‌کند که اقدامات سمنوف و هم‌بنیان‌گذارش رومن استورم برای فعال نگه داشتن تورنادو کش، مانند پرداخت‌ها برای میزبانی سایت، پرداخت هزینه‌های گاز برای تراکنش‌های بلاک چین، «امتناع» از اجرای برنامه‌های مناسب ضد پولشویی، حفظ و نگهداری شبکه رله، و توسعه ویژگی‌های جدید برای افزایش ناشناس بودن، بخشی از توطئه متهم است.

دادستان ها به اعتراف ادعایی سمنوف به آگاهی خود مبنی بر استفاده از تورنادو نقدی برای مقاصد غیرقانونی اشاره می کنند و به نقل از پیامی که او برای سایر بنیانگذاران ارسال کرده است، اشاره می کند: "بچه ها، ما لعنت شده ایم."

اگرچه توسعه دهندگان Tornado Cash یک تغییر رابط کاربری را برای بررسی کیف پول های مورد تحریم OFAC اعمال کردند، دولت ادعا می کند این اقدام برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی گروه Lazarus، یک سازمان هکر کره شمالی، کافی نبوده است.

"با وجود اینکه آنها می دانستند که تغییر رابط کاربری بی اثر خواهد بود، آنها اظهارات عمومی کردند که نشان می داد با قانون مطابقت دارند. سپس، علی‌رغم دریافت تاییدیه مبنی بر بی‌اثر بودن تغییر رابط کاربری، سمنوف و بنیان‌گذاران تورنادو کش هیچ اقدام دیگری برای جلوگیری از ادامه استفاده گروه لازاروس از سرویس نقدی تورنادو برای پولشویی و فرار از تحریم‌ها که می‌دانستند ادامه دارد، انجام ندادند. دقیق

با مخالفت با تلاش‌های گروه‌های حامی کریپتو برای معرفی این پرونده به عنوان تهدیدی برای آزادی نوشتن کد، دادستان‌ها استدلال می‌کنند که در حال پیگیری پرونده‌ای محدودتر هستند که «این سؤال را مطرح نمی‌کند که چه شرایطی، در صورت وجود، منجر به جنایت می‌شود. مسئولیت متهمی که تنها رفتارش شامل نوشتن کد برای قراردادهای هوشمند بود که سپس در بلاک چین اتریوم مستقر شدند.

علی‌رغم این موضع، دولت معتقد بود که منطق عملیاتی تورنادو کش مستلزم محدودیت‌هایی است و به انتقال ادعایی سمنوف به مبلغ 2.7 میلیون دلار از سود تورنادو کش به کیف پول‌های سرد ناشناس اشاره می‌کند. ظاهراً این کار از طریق استفاده از VPN و حساب Binance با هویت جعلی انجام شده است.