پرونده های DOJ علیه باشگاه میمون بالر، "کشیدن فرش"

وزارت دادگستری امروز بعدازظهر اتهامات جنایی علیه خالق مجموعه Baller Ape Club NFT به دلیل سازماندهی به اصطلاح "فرش کشیدن"

این اتهامات که در کنار اتهامات سه پرونده دیگر کلاهبرداری ارزهای دیجیتال اعلام شده است، دومین باری است که دادستان های فدرال به دنبال طرح "قالب کش" NFT هستند، که در آن سازندگان یک پروژه NFT، NFT ها را تنها با وعده های دروغین منافع و سودمندی جامعه می فروشند. پروژه را رها کرده و سرمایه سرمایه گذاران را از بین ببرند. 

Le Anh Traun، یک شهروند ویتنامی، به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم شده است.

گفته می‌شود که تراون 2.6 میلیون دلار از خریداران Baller Ape NFT جمع‌آوری کرده است تا مدت کوتاهی پس از آن وب‌سایت سازمان را حذف کرده و وجوه را شستشو دهد. به گفته وزارت دادگستری، او سودهای غیرقانونی به دست آمده را به ارزهای دیجیتال مختلف تبدیل کرده و آنها را در چندین بلاک چین منتقل کرده است، در عملی که به عنوان «پرش زنجیره ای» شناخته می شود.

اگر تراون مجرم شناخته شود، ممکن است با 40 سال زندان روبرو شود. 

«قالی‌کشی» NFT در دنیای پرحجم و غیرمتمرکز تجارت NFT بسیار رایج است، جایی که مجموعه‌های جدیدی هر روز از میان انبوهی از خالقان ناشناخته ظاهر می‌شوند. تنها در سال گذشته، بازار NFT 25 میلیارد دلار فروش داشت. با این حال، وزارت دادگستری حتی یک مورد کلاهبرداری NFT را در سال 2021 تحت پیگرد قانونی قرار نداد. 

فقط در اسفند ماه سال جاری که وزارت دادگستری اولین پرونده خود را علیه یک خالق NFT به دلیل کلاهبرداری از خریداران اعلام کرد آیا دولت فدرال تمایل خود را برای پیگیری چنین مواردی نشان داد. اتهامات امروز دوباره این اشتها را تایید می کند. 

تریسی ال. ویلکیسون، دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا گفت: «این موارد به عنوان یادآوری مهمی است که برخی از کلاهبرداران پشت کلمات مرسوم مد روز پنهان می شوند، اما در پایان روز به سادگی به دنبال جدا کردن مردم از پول خود هستند. در یک بیانیه. ما به همکاری با شرکای مجری قانون خود برای آموزش و محافظت از سرمایه گذاران بالقوه در مورد سرمایه گذاری های سنتی و مد روز ادامه خواهیم داد.

پرونده Baller Ape، همراه با سه مورد دیگر که امروز اعلام شد، محصول یک اقدام اجرایی ملی است که توسط وزارت دادگستری در ارتباط با وزارت امنیت داخلی و FBI رهبری می شود.

پرونده های دیگری که امروز متهم شدند شامل طرح ادعایی پولزی ارز دیجیتال است که تقریباً 100 میلیون دلار جمع آوری کرد. یک پیشنهاد تقلبی اولیه سکه که 21 میلیون دلار از سرمایه گذاران گمراه شده سرقت کرد. و یک طرح پیچیده کالاهای رمزنگاری که باعث شد مردی با استفاده از یک تیم جعلی از محافظان امنیتی مسلح برای ایجاد تصویری نادرست از ثروت و قدرت، با جلساتی در خانه‌های هالیوود هیلز که مالک آنها نبود، وعده 600 درصد سود به سرمایه‌گذارانی می‌دهد.

آیا می خواهید یک متخصص رمزنگاری باشید؟ بهترین رمزگشایی را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

بزرگترین خبرهای رمزنگاری + جمع بندی هفتگی و موارد دیگر را دریافت کنید!