آیا Sam Bankman-Fried مخفیانه 1.5 میلیون دلار پول نقد کرد؟

سام بنکمن-فرید اصرار داشت که فقط 100,000 دلار در حساب بانکی‌اش باقی مانده است، اما هرگز به کیف پول‌هایش اشاره نکرد! این شرور رمزارز ممکن است تا 1.48 میلیون دلار پول نقد داشته باشد.

فعالیت مشکوک در زنجیره

سام بنکمن-فرید ممکن است مبلغ قابل توجهی از کیف پول های زنجیره ای خود - 1.48 میلیون دلار - بر اساس محاسبات Crypto Briefing به دست آورده باشد.

آنگونه BowTiedIguana تحلیلگر DeFi، داده های روی زنجیره نشان می دهد در 27 دسامبر یک کیف پول مرتبط با Bankman-Fried 0.66 ETH را به کیف پول تازه ایجاد شده اتریوم با 0x7386 ارسال کرد. ما می دانیم که کیف پول اصلی متعلق به SBF است زیرا او این کار را کرده بود آن را توییت کرد در ماه سپتامبر 2020

کیف پول 0x7386 اخذ شده در مجموع 569.95 ETH از ده ها کیف پول در بیش از صد تراکنش در مدت پنج ساعت. برخی از این کیف پول ها در Etherscan به عنوان متعلق به Alameda Research برچسب گذاری شده اند.

سپس اقدام به ارسال 519.95 اتریوم به کیف پولی که شروع به کار می کرد، شد 0x64e9. این کیف پول نیز به تازگی ایجاد شده است، اما در حال حاضر 800,000 USDT قبل از تراکنش ETH در اختیار داشت. 800,000 USDT قبلی به چهار آدرس مختلف ارسال شد که همه آنها سپس USDT را در یک کیف پول ادغام کردند. 0x4e5b. طبق گفته Etherscan، این کیف پول متعلق به صرافی متمرکز FixedFloat است. 

در همین حال، 0x64e9 بیشتر 519.95 ETH خود را با USDT مبادله کرد. 200,000 USDT دوباره با 10.33 renBTC مبادله شد. وجوه بود سپس پل شد به رن، که حریم خصوصی کامل تراکنش را فراهم می کند. 

200,000 USDT دیگر به سه کیف پول مختلف ارسال شد و یک بار دیگر در یک کیف پول ادغام شد. 0xbb3fd، که نانسن پرچم ها به عنوان متعلق به Binance. 

در نهایت، 310.85 اتریوم باقیمانده از طریق هشت کیف پول مختلف ارسال شد و یک بار دیگر تجمیع شد، این بار در کیف پولی که از سال شروع می شود. 0x077d، که Etherscan آن را به عنوان متعلق به صرافی کریپتو ChangeNOW برچسب گذاری می کند. 50 ETH باقی مانده از آدرس اصلی 0x7386 نیز به این کیف پول ارسال شد، پس از یک پرش کوتاه از طریق یک کیف پول مشعل

با اضافه کردن همه اینها، به نظر می رسد هر کسی که این کیف پول ها را کنترل می کند، تقریباً 1,480,500 دلار در ارزهای رمزنگاری شده پول نقد کرده است.

آیا لزوماً Bankman-Fried بود؟ نه. شخص دیگری می توانست کلیدهای خصوصی این کیف پول های مرتبط با SBF را کشف کند، به خصوص که به نظر می رسد پرونده های ورشکستگی نشان می دهد که گروه FTX به ویژه مراقب امنیت نبوده است. از سوی دیگر، بعید به نظر می‌رسد که وجوه به دستور مجری قانون جابه‌جا شده باشد، زیرا فعالیت کیف پول نشان می‌دهد که مالک از روش‌های نسبتاً مقاوم در برابر سانسور برای پول نقد استفاده می‌کند.

سلب مسئولیت: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله دارای BTC، ETH و چندین دارایی رمزنگاری دیگر بود.