ایران یک کشور تحریم شده است. شرکت در فعالیت های خاصی مجاز نیست مگر اینکه ایالات متحده این را بگوید. با وجود همه اینها، صرافی محبوب ارز دیجیتال بایننس هنوز کشور را فعال کرده است برای شرکت در معاملات کریپتو نزدیک به 8 میلیارد دلار در زمان انتشار.
گفته می شود بایننس به ایران کمک کرده است
تقریباً تمام معاملات بین بایننس و نوبیتکس، یک صرافی رمزنگاری مستقر در این کشور خاورمیانه انجام شد. این داده‌ها مستقیماً از شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis می‌آیند که اخیراً گزارشی را ارائه کرده است که در آن درباره نحوه استفاده کشورهای تحریم شده اغلب از رمزنگاری برای اجتناب از جریمه‌های مالی بحث می‌کند.
در ماه ژوئیه، رسانه های مختلف اعلام کردند که بایننس از آنچه در ایران می گذرد اطلاع داشته و هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. افرادی که در حوزه صرافی کار می کردند از محبوبیت این شرکت در ایران آگاه بودند و بنابراین به ارائه خدمات به منطقه تحریم ادامه دادند. تقریباً در همان زمان، Changpeng Zhao، مدیر اجرایی و بنیانگذار Binance، توییت زیر را منتشر کرد:
بایننس پس از تحریم، کاربران ایرانی را ممنوع کرد. هفت مورد از دست رفت / راه حلی پیدا کرد. به هر حال بعداً تحریم شدند.
در بیانیه ای، پاتریک هیلمن، سخنگوی بایننس توضیح داد:
Binance.com یک شرکت آمریکایی نیست، برخلاف سایر پلتفرم‌هایی که در معرض همین نهادهای تحریم شده ایالات متحده هستند. با این حال، ما اقدامات پیشگیرانه ای برای محدود کردن حضور خود در بازار ایران انجام داده ایم.
چندی پیش، بایننس اظهار داشت که این شرکت قرار است پروتکل‌های شناخت کامل مشتری شما (KYC) را پیاده‌سازی کند تا اطمینان حاصل کند که همه مشتریانش همان‌هایی هستند که ادعا می‌کنند. هیلمن در ادامه سخنان خود اینگونه گفت:
ساکنان ایران از افتتاح یا نگهداری [حساب] منع می شوند. ما به طور مداوم در حال به روز رسانی فرآیندها و فناوری هستیم، زیرا در مورد خطرات جدید و قرار گرفتن در معرض احتمالی مطلع می شویم. در نتیجه این تلاش‌ها، از جمله نظارت بر معاملات بی‌درنگ در هماهنگی با فروشندگان خارجی، بین ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، قرار گرفتن بایننس در معرض نهادهای مرتبط با ایران کاهش تصاعدی داشته است.
هیلمن همچنین اشاره کرد که تا زمانی که حساب‌ها بررسی می‌شوند و از نظر اشتباه بررسی می‌شوند، بایننس نباید به عنوان صرافی غیرقانونی برچسب‌گذاری شود. او می‌گوید که این شرکت تلاش زیادی می‌کند تا مطمئن شود تمام فعالیت‌هایی که از طریق کیف پول‌هایش انجام می‌شود تمیز می‌مانند و همچنین سریعاً هر چیز غیرعادی را که ممکن است ببیند گزارش می‌دهد. او گفت:
آنچه مهم است توجه داشته باشید این نیست که وجوه از کجا می آید، زیرا سپرده های رمزنگاری را نمی توان مسدود کرد، بلکه این است که پس از واریز وجوه چه کاری انجام می دهیم.
این شرکت بسیار در اخبار بوده است
چندی پیش، صرافی ارزهای دیجیتال خبرساز شد زمانی که دچار نقض شد که نزدیک به 600 میلیون دلار وجوه دیجیتال از کیف پول های داغش به سرقت رفت. در بحث هک، ژائو نظر داد:
یک سوء استفاده در یک پل زنجیره ای متقاطع، BSC Token Hub، منجر به BNB اضافی شد. ما از همه اعتبار رسان ها خواسته ایم که BSC را به طور موقت تعلیق کنند. این موضوع در حال حاضر موجود است. وجوه شما امن است
پست آیا بایننس به ایران کمک کرد تا از تحریم های مالی دوری کند؟ به نظر می رسد برای اولین بار در اخبار زنده بیت کوین.
منبع: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/