با وجود تحریم‌ها، صرافی بایننس به کسب‌وکارهای ایرانی اجازه داد تا ۸ میلیارد دلار معامله کنند

داده های بلاک چین نشان می دهد که شرکت ارزهای دیجیتال بایننس از سال 8 با وجود تحریم های ایالات متحده با هدف قطع ارتباط ایران با سیستم بانکی جهانی، 2018 میلیارد دلار تراکنش های ایران را انجام داده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های محقق مشهور بلاک چین Chainalysis، تقریباً تمام پول - تقریباً 7.8 میلیارد دلار - بین Binance و بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال ایران، Nobitex، جریان داشته است. Nobitex در وب سایت خود دستورالعمل هایی را در مورد نحوه اجتناب از مجازات ارائه می دهد.

سه چهارم دارایی‌های ایرانی که از طریق بایننس می‌رفت، در ترون، یک ارز دیجیتال نسبتا مبهم که به کاربران اجازه می‌دهد هویت خود را پنهان کنند، سرمایه‌گذاری شد. بر اساس یک پست وبلاگی که سال گذشته توسط Nobitex منتشر شد، یک سکه سطح متوسط ​​به نام Tron می تواند برای تجارت به صورت ناشناس بدون "به خطر انداختن دارایی ها به دلیل جریمه ها" استفاده شود.

اکتشافات جدید همزمان با تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد نقض ادعایی پولشویی توسط بایننس، رهبر بازار در بخش ارزهای دیجیتال 1 تریلیون دلاری با بیش از 120 میلیون کاربر است. وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری هشدار دادند که این معاملات شرکت را در معرض خطر نقض قوانین آمریکا در منع تجارت با ایران قرار می دهد.

رویترز در ماه جولای گزارش داد که بایننس همچنان مشتریانی از ایران می پذیرد و این تجارت از محبوبیت صرافی در جمهوری اسلامی آگاه است. تحقیقات در مورد گذشته دشوار Binance با رعایت مقررات مالی شامل این مورد بود. بایننس یک روز پس از انتشار این گزارش در یک پست وبلاگی اعلام کرد که از مقررات تحریم های بین المللی علیه ایران تبعیت می کند و دسترسی به این پلتفرم را برای افراد ساکن در آنجا ممنوع می کند. چانگ پنگ ژائو، خالق میلیاردر این صرافی، در توییتر نوشت: «بایننس پس از تحریم‌ها، کاربران ایرانی را ممنوع کرد، ۷ نفر از دست دادند/راه‌حلی پیدا کردند، اما بعداً ممنوع شدند.»

در رابطه با تراکنش‌های تازه کشف شده، بایننس از ارائه پاسخ کامل خودداری کرد. پاتریک هیلمن، یکی از نمایندگان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر خلاف پلتفرم‌های دیگری که در معرض همان مشاغل تحریم‌شده ایالات متحده هستند، Binance.com یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال، ما اقدامات تهاجمی برای کاهش حضور خود در بازار ایران، با استفاده از منابع داخلی و شرکای تجاری انجام داده‌ایم.»

بایننس گفت که مشتریان از آگوست 2021 دیگر نمی توانند برای حساب ها ثبت نام کنند یا از خدمات آن بدون شناسایی استفاده کنند. اما طبق آمار Chainalysis تا نوامبر سال جاری، صرافی نزدیک به 1.05 میلیارد دلار معاملات را مستقیماً از Nobitex انجام داده است. و سایر صرافی های ایرانی. معاملات مرتبط با ایران در بایننس از زمان پست ژائو در ماه جولای به حدود 80 میلیون دلار رسیده است.

در بیانیه بایننس، هیلمن اعلام کرد که این تجارت به چک های کامل «مشتری خود را بشناسید» نیاز دارد و شهروندان ایرانی مجاز به ایجاد یا نگهداری حساب نیستند. همانطور که ما در مورد خطرات جدید و قرار گرفتن در معرض بالقوه یاد می گیریم، به طور مداوم در حال بهبود فرآیندها و فناوری های خود هستیم. بین ژوئن 2021 و نوامبر 2022، قرار گرفتن بایننس در معرض شرکت های مرتبط با ایران به طور تصاعدی در نتیجه این ابتکارات کاهش یافت، که شامل نظارت بر تراکنش در زمان واقعی با همکاری تامین کنندگان خارجی بود.

انتقال میلیاردی

بر اساس داده های بررسی شده، از سال 2018، بیش از 2.95 میلیارد دلار ارز دیجیتال به طور مستقیم بین صرافی های ایرانی و بایننس جابه جا شده است.

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۵ میلیارد دلار دیگر ارز دیجیتال از طریق چندین لایه واسطه بین بازارهای ایرانی و بایننس منتقل شده است. به گفته رگولاتورها، این نقل و انتقالات «غیر مستقیم» باید هشداری را برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال ایجاد کند، زیرا می‌تواند نشانه‌ای از پولشویی و فرار از تحریم باشد. کاربران ارزهای دیجیتال که می‌خواهند ردپای خود را پنهان کنند، اغلب از روش‌های پیشرفته برای ایجاد شبکه‌های پیچیده انتقال رمزنگاری استفاده می‌کنند.

Nobitex در وب‌سایت خود به 4 میلیون کاربر خود توصیه می‌کند با اجتناب از «انتقال مستقیم» ارز دیجیتال بین پلتفرم‌های رمزنگاری ایرانی و بین‌المللی، امنیت خود را حفظ کنند.

هیلمن، سخنگوی بایننس در ماه ژوئن در رابطه با قرار گرفتن غیرمستقیم صرافی در معرض وجوه غیرقانونی اظهار داشت: «آنچه که باید به آن توجه کرد این نیست که این وجوه از کجا آمده است – زیرا نمی توان از سپرده گذاری ارزهای رمزنگاری شده جلوگیری کرد – بلکه کاری است که ما بعد از پرداخت پول انجام می دهیم.» او ادعا کرد که بایننس از نظارت بر تراکنش و ارزیابی ریسک استفاده می‌کند تا «تضمین کند که هر گونه پول غیرقانونی ردیابی، مسدود، بازیابی و/یا بازیابی به مالک واقعی خود می‌شود».

تراکنش‌های باقی‌مانده ایران، علاوه بر توکن Tron، در ارزهای رمزنگاری معروف بیت‌کوین، اتر، تتر، XRP و یک توکن کمتر به نام لایت‌کوین انجام شد.

تحقیقات صنعت نشان می دهد که بایننس بزرگترین بازار برای تجارت Tron است. این سکه در برخی صرافی های مهم دیگر، از جمله به عنوان Coinbase و Gemini تحت نظارت ایالات متحده گنجانده نشده است.

ترون تا این اواخر تا حد زیادی از توجه ردیاب‌های ارزهای دیجیتال دور مانده است. طبق ایمیلی که Chainalysis به مشتری تحویل داده شد، Chainalysis رهبر بازار که توسط سازمان‌های دولتی ایالات متحده استفاده می‌شود، تنها در ماه می امسال شروع به ارائه پشتیبانی کامل برای ردیابی Tron کرد.

از آوریل 2020، زمانی که اولین جریان ترون ردیابی شد، مجموعه داده Tron اطلاعاتی در مورد بیش از 1.15 میلیون انتقال مستقیم بین Binance و Nobitex دارد. این اطلاعات شامل آدرس کیف پول و یک شماره شناسایی خاص تراکنش است.

سه شرکتی که به نرم‌افزار تحقیقاتی Chainalysis's Reactor دسترسی داشتند، اطلاعات Tron و همچنین مجموعه داده‌های اضافی را در اختیار رویترز قرار دادند که سایر سکه‌های کریپتو را پوشش می‌داد. داده‌های هر شرکت را بررسی متقابل کرد و شرکت چهارم با استفاده از داده‌های مجموعه داده‌های متفاوت ایجاد شده با نرم‌افزارهای مختلف، بخشی از آمار انتقال مستقیم را نیز تأیید کرد.

داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های ایرانی بیش از مجموع هر صرافی دیگری از طریق Binance انجام می‌شود. از سال 2018، صرافی KuCoin مستقر در سیشل، 820 میلیون دلار را در معاملات مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرده است و آن را به دومین صرافی محبوب برای مشتریان Nobitex پس از Binance تبدیل کرده است.

خطر تحریم

بایننس از زمان آغاز به کار خود در سال 2017 رشد سریعی را تجربه کرده است. ماه گذشته، این تجارت با کمک 500 میلیون دلاری به ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، تمرکز خود را فراتر از ارزهای دیجیتال گسترش داد تا توییتر را خریداری کند.

اینکه آیا بایننس قوانین ضد پولشویی در ایالات متحده را زیر پا گذاشته یا خیر، موضوع اصلی تحقیقات وزارت دادگستری است. به گفته سه نفر که از تحقیقات مطلع هستند، این وزارتخانه همچنین به عنوان بخشی از این پرونده که از سال 2018 ادامه دارد، برای نقض احتمالی تحریم های کیفری مرتبط با ایران، به دنبال بایننس است. در اواخر ژانویه 2020، دولت از بایننس درخواست کرد تا اطلاعاتی در مورد برنامه انطباق خود، به ویژه هرگونه اسناد مربوط به جابجایی پول نقد ارزهای دیجیتال برای افراد یا مشاغل در کشورهایی مانند ایران ارائه کند.

طبق توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بین‌المللی، دولت آمریکا تحریم‌های ایران را به مدت سه سال کاهش داد و سپس در سال 2018 آن‌ها را بازگرداند. از سال 1979، تحریم‌های غرب و سازمان ملل علیه تهران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و همچنین سوء استفاده‌های ادعایی اعمال شد. حقوق بشر و حمایت از تروریسم وجود داشته است.

به گفته شش وکیل و کارشناس تحریم، معاملات ایرانی گزارش شده توسط رویترز، بایننس را در معرض خطر تحریم‌های «ثانویه» آمریکا قرار داده است، تحریم‌هایی که قرار است شرکت‌های غیرآمریکایی را از تجارت با تجارت‌های تحریم شده یا کمک به ایرانی‌ها در فرار از تحریم تجاری آمریکا بازدارد. . دسترسی یک شرکت به سیستم مالی آمریکا ممکن است به دلیل تحریم های ثانویه به شدت محدود شود.

به گفته متخصصان حقوقی، اگر بایننس چیزی را داشته باشد که وزارت خزانه داری ایالات متحده از آن به عنوان "ارتباط با ایالات متحده" یاد می کند، ممکن است این شرکت نیز مشمول تحریم های مستقیم "اولیه" شود. آنها اظهار داشتند که این ارتباطات ممکن است با هر تجارتی که در ایالات متحده ثبت شده است، معاملاتی که با استفاده از دلار یا سیستم مالی آمریکا یا هر دو انجام می شود، انجام شود. درخواست برای بازخورد از خزانه داری هیچ پاسخی دریافت نکرد.

بانک انگلیسی استاندارد چارترد با پرداخت بیش از 930 میلیون دلار به مقامات آمریکایی در سال 2019 به دلیل شکستن تحریم‌های جنایی، که شامل مسیریابی حدود 240 میلیون دلار از طریق مؤسسات مالی آمریکایی برای مشتریان ایرانی بود، موافقت کرد. استاندارد چارترد به گناه خود در مورد تخلفات اعتراف کرد. در سال 2014، بانک فرانسوی BNP Paribas با پرداخت 8.9 میلیارد دلار موافقت کرد و به نقض تحریم های ایالات متحده علیه کشورهایی مانند ایران اعتراف کرد. هر دو بانک قصد خود را برای افزایش کنترل خود اعلام کردند.

به گفته بایننس، مصرف کنندگان آمریکایی را نمی پذیرد. در عوض، مشتریان آمریکایی به یک صرافی متفاوت به نام Binance.US هدایت می شوند که توسط یک شرکت آمریکایی اداره می شود که از سال 2019 به عنوان یک تجارت خدمات پولی در وزارت خزانه داری ثبت شده است.

ژائو، مدیر عامل بایننس، بایننس. در ماه اکتبر ادعا شد که او عملاً صرافی آمریکا را کنترل کرده و از دور بر عملیات آن نظارت داشته است. در یادداشتی به مدیران اجرایی در سال 2018، یکی از مشاوران بایننس از عملیات ایالات متحده به عنوان یک "شرکت تابعه واقعی" یاد کرد.
ژائو در یک پست وبلاگی که پس از آن گزارش منتشر شد، تاکید کرد که Binance.US "به طور مستقل از Binance.com عمل می کند".

صرافی اولیه بایننس در اکثریت قریب به اتفاق ۸ میلیارد دلار تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ایران که رویترز کشف کرده بود، مشغول بود. با این حال، طبق داده‌های Chainalysis، Binance.US همچنین 8 میلیون دلار تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را از صرافی‌های ایرانی Nobitex، Wallex و Tether Land انجام داده است.

تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند منجر به مجازات‌های جنایی تا یک میلیون دلار برای هر تخلف برای سازمان‌های آمریکایی شود. تا 1 سال زندان برای کسانی که درگیر هستند ممکن است. وزارت خزانه داری صرافی ارزهای دیجیتال Bittrex مستقر در سیاتل را در ماه اکتبر به دلیل شکستن تحریم ها علیه ایران و سایر کشورها از طریق پردازش تراکنش های بیش از 20 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال جریمه کرد. در آن زمان، Bittrex "خوشحالی خود را از اینکه به طور کامل کنترل کرده اند" این وضعیت را ابراز کرد.

در پاسخ به پرسش‌ها، یکی از نمایندگان Binance.US ادعا کرد که تخمین‌های رویترز از میزان معاملاتش با صرافی‌های ایران نادرست است و افزودن «داده‌های معاملاتی مستقیم و غیرمستقیم Chainalysis، عددی را که شما نقل می‌کنید، با هم ترکیب می‌کند و هم افزایش می‌دهد». نماینده مبلغ جایگزینی ارائه نکرد.

به گفته این سخنگوی، Binance.US "به تمام قوانین قابل اجرا ایالات متحده برای تنظیم مبادلات دارایی های دیجیتال پایبند است" و فقط به مشاغلی اجازه تجارت را می دهد که "روش غربالگری دقیق" را پشت سر گذاشته اند.
نوبیتکس و سایر صرافی‌های ارزهای دیجیتال ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند. به گزارش رویترز، هیچ مدرکی مبنی بر استفاده از Binance یا Binance.US توسط افراد تحت تحریم ایران وجود ندارد.

بهترین انتخاب

بزرگترین صرافی ایرانی، نوبیتکس، در آن سال شروع به کار کرد. امیرحسین راد، بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت، بر اساس صفحه لینکدین خود، مدرک دکترای مهندسی شیمی و فلسفه را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. راد برای این مقاله ترجیح داد نظری ندهد.

Nobitex می‌خواهد همانطور که در صفحه لینکدین خود در اوایل سال جاری اعلام شد، علیرغم «سایه تحریم‌ها» سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را برای ایرانیان ممکن کند. از آنجایی که تحریم‌ها ظرفیت ایران را برای انجام تجارت با جهان خارج مختل کرده است، ارزهای دیجیتال برای تجارت بین‌المللی بیشتر و بیشتر رایج شده است. به گفته این صرافی، این صرافی به عنوان یک پل امن بین دنیای ارزهای دیجیتال و 3.5 میلیون ایرانی عمل می کند.

Nobitex در گزارش سالانه 2021 خود مدعی شد که 70 درصد از کل تراکنش های ارزهای دیجیتال در ایران را انجام می دهد. اخیراً در سال جاری، صرافی کاربران را تشویق کرد که از Binance در تعدادی از پست‌ها در وب‌سایت و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود استفاده کنند.

بر اساس آمار Chainalysis، کاربران Nobitex در آوریل 2018 شروع به انتقال بیت کوین از طریق Binance کردند. Nobitex به مشتریان توصیه کرد برای تبدیل ریال ایران به ارز رمزنگاری شده حساب خود را ثبت کنند و سپس به صرافی خارجی مانند Binance که "مطمئن ترین" تلقی می شود، انتقال دهند. یک توصیه تجاری در وب سایت خود که برای اولین بار در سال 2019 منتشر شد و در اکتبر امسال بازبینی شد. توییت‌های بعدی در سال 2020 ادعا کردند که بایننس «مشکلات کمتری برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کند» و «هنوز بهترین جایگزین برای ما ایرانی‌ها است».

شرایط عمومی استفاده Nobitex به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کند که از «انتقال مستقیم» ارزهای دیجیتال از Nobitex به Binance اجتناب کنند و در عوض کیف‌پول‌های دیجیتالی متعددی را برای جابه‌جایی وجوه در مراحل مختلف، به دلیل خطر ناشی از تحریم‌های ایالات متحده بسازند.

طبق داده های Chainalysis، تعداد تراکنش های Tron بین Nobitex و Binance از آگوست 2020 افزایش یافته است.

بنیانگذار ترون، سان، در همان ماه در توییتر اعلام کرد که سکه دیجیتال عملکرد جدیدی را فعال کرده است که به معامله گران اجازه می دهد هویت خود را پنهان کنند. به گفته Sun، این عملکرد که zk-SNARK نام دارد، "اطلاعات کاربر را با بیشترین حفاظت از حریم خصوصی در بازار ایمن می کند".
طبق مقاله‌ای که سال گذشته در یکی از ژورنال‌های وزارت دادگستری منتشر شد، این ویژگی امکان ایجاد «ارزهای رمزنگاری شده با افزایش ناشناس بودن» را فراهم می‌کند که مجرمان را «مثل کوسه‌ها به هم می‌کشند» زیرا «به دنبال گوشه‌نشینی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود هستند».

با توجه به "امنیت عالی" ترون، Nobitex به مصرف کنندگان توصیه کرد که برای خرید کیف پول دیجیتالی بایننس را باز کنند. Zk-SNARK، طبق یک مقاله وبلاگ Nobitex در جولای 2021، برای مخفی نگه داشتن فرستندگان و گیرندگان رمزنگاری ضروری است.

بر اساس داده ها، پس از اینکه بایننس غربالگری مشتری خود را در 20 آگوست 2021 تشدید کرد، مشتریان Nobitex همچنان می توانستند از بایننس برای تجارت Tron و سایر توکن های رمزنگاری استفاده کنند. داده‌ها نشان می‌دهد که بین آن زمان تا نوامبر سال جاری، بایننس تراکنش‌های مستقیمی را از Nobitex به ارزش بیش از یک میلیارد دلار انجام داده است که تا حد زیادی از سایر ارزهای خارجی پیشی گرفته است. داده ها نشان می دهد که تا اواخر اکتبر امسال، 1 میلیون دلار در ترون مستقیماً بین Binance و Nobitex جابجا شد.

بر اساس تجزیه و تحلیل Chainalysis در ماه سپتامبر، Nobitex توسط ایرانیانی که به دلیل شرکت در حملات سایبری و عملیات باج افزار تحت تحریم های خزانه داری ایالات متحده قرار گرفته اند، استفاده شده است. بر اساس گزارش Chainalysis، بیش از 230,000 دلار درآمد باج‌افزار بیت‌کوین بین سال‌های 2015 تا 2022 به حساب‌های دیجیتال تحریم‌شده ایرانیان منتقل شد و اکثر ارزهای دیجیتال به Nobitex رفت.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری در همان ماه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک گروه قدرتمند که یک امپراتوری اقتصادی و همچنین واحدهای مسلح و اطلاعاتی نخبه در ایران را اداره می کند، با تمام ایرانیانی که در معرض تحریم قرار گرفتند، در ارتباط است. . مقامات ایرانی پاسخی برای اظهار نظر دریافت نکردند. تحریم های آمریکا توسط وزارت خارجه ایران "یکجانبه، غیرقانونی و وحشیانه" خوانده شده است.

مربوط

تجارت Dash 2 – پیش فروش با پتانسیل بالا

• پیش فروش فعال در حال حاضر - dash2trade.com
• رمز بومی اکوسیستم سیگنال های رمزنگاری
• تأیید و ممیزی KYC