CZ اطلاعات مورد نیاز مشترک Binance را به DOJ نشان می دهد

• بایننس احضار شد تا همه و همه داده‌های مربوط به هر کدام و همه فایل‌ها را ارائه کند.
• صرافی ها باید در وزارت خزانه داری ثبت نام کنند و قوانین AML را رعایت کنند.

Binance توسط مقامات ایالات متحده درخواست شد تا سوابق را تحویل دهد. این مربوط به اقدامات ضد پولشویی این شرکت و همچنین پیام های مدیر عامل بود. چانگپنگ ژائو (CZ).

رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که درخواستی از سوی وزارت دادگستری در دسامبر 2020 ساخته شد. هدف CZ و 12 صرافی و شریک دیگر برای افشای مکاتبات بود. بحث در مورد اینکه صرافی چگونه معاملات غیرقانونی را مدیریت می کند و مشتریان آمریکایی را جذب می کند.

بایننس همچنین احضار شد تا همه و همه داده‌های مربوط به همه فایل‌هایی را که به‌عنوان «اسناد [برای] تخریب، تغییر یا حذف از فایل‌های Binance» یا «انتقال از ایالات متحده» علامت‌گذاری شده بودند، احضار شد. بر اساس این گزارش، در مجموع 29 مقاله مربوط به مدیریت، ساختار، امور مالی، عملیات و فرآیندهای انطباق شرکت توسط دادستان در سال 2017 جستجو شد.

ایجاد اعتماد با رگولاتورها

تحقیق در مورد اینکه آیا بایننس با مقررات مالی ایالات متحده مطابقت دارد یا نه، این درخواست را برانگیخت. چندین نفر با اطلاع از وضعیت ادعا می کنند که دولت ایالات متحده بایننس را بررسی کرده است تا ببیند آیا قانون رازداری بانکی را نقض کرده است یا خیر. علاوه بر این، صرافی های ارزهای دیجیتال باید در وزارت خزانه داری ثبت نام کنند و قوانین AML را رعایت کنند. علاوه بر این، حداکثر مدت نقض قانون 10 سال زندان است.

مدیر ارشد ارتباطات بایننس، پاتریک هیلمن، به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ داد و گفت که تماس با گروه های رمزنگاری تنظیم شده "یک فرآیند استاندارد" است.