دوست پسر سابق کریپتوکوئین به 5 سال زندان سیلی خورد

دوست پسر سابق فراری روجا ایگناتوا (همچنین با نام کریپتوکوئین شناخته می شود) به دلیل پولشویی 300 میلیون دلاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری جعلی ارز دیجیتال، OneCoin به پنج سال زندان محکوم شد.

گیلبرت آرمنتااو که چندین پست مهم در سرمایه گذاری OneCoin داشت، به دلیل مشارکت فعال در طرحی که سرمایه گذاران را از میلیون ها دلار اختلاس می کرد، محکوم شد.

او در سال 2018 به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، پولشویی و اخاذی در رابطه با پروژه OneCoin اعتراف کرد.

آرمنتا به مدت دو سال به دادستان ها در کشف این کلاهبرداری کمک کرد و در عین حال جنایات دیگری را مرتکب شد و مقامات را وادار کرد که به دنبال مجازات حبس طولانی تری باشند.

کریپتوکوئین و ارز دیجیتال جعلی او

در سال 2014، ایگناتوا، یک تبعه بلغارستان، OneCoin را راه اندازی کرد، یک کلاهبرداری بازاریابی چندسطحی 4 میلیارد دلاری بر اساس ارز دیجیتال جعلی

OneCoin به عنوان یک ارز دیجیتالی که صنعت مالی را متحول می‌کند به بازار عرضه شد و مروجین آن ادعا کردند که توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود و از فناوری بلاک چین استفاده می‌کند که ظاهراً بهتر از بیت‌کوین است.

طرفداران OneCoin اظهار داشتند که این ارز دارای مقدار ثابتی از 120 میلیارد سکه است و به یکی از با ارزش ترین ارزهای دیجیتال جهان تبدیل خواهد شد.

روجا ایگناتوا با نام مستعار کریپتوکوئین. تصویر: بی بی سی

علاوه بر این، آنها بازده قابل توجهی را برای سرمایه‌گذارانی که سکه‌ها را خریداری کرده و آنها را از طریق طرح‌های بازاریابی چند سطحی تبلیغ می‌کنند تضمین می‌کنند که در آن شرکت‌کنندگان برای جذب سرمایه‌گذاران جدید کمیسیون دریافت می‌کنند.

با این وجود، مشخص شد که OneCoin یک طرح پونزی است که توسط فناوری بلاک چین یا ارز دیجیتال واقعی پشتیبانی نمی‌شود.

کمک دوست پسر کریپتوکوئین در پولشویی

بنیانگذاران آن میلیاردها دلار از سرمایه گذاران در سراسر جهان جمع آوری کردند. این تقلب منجر به از دست دادن پس انداز زندگی بسیاری از سرمایه گذاران شد.

محکومیت آرمنتا جدیدترین اقدام در تحقیقات طولانی است onecode، که به عنوان یکی از بزرگترین و پیچیده ترین کلاهبرداری های تاریخ توصیف شده است.

تصویر: IRTIS

آرمنتا متهم به کمک به ایگناتوا در پولشویی و فرار از عدالت در رابطه با شرکت کلاهبرداری بود. این حکم تسکین دهنده ای برای میلیون ها سرمایه گذار است که توسط این کلاهبرداری فریب خورده اند و بسیاری از آنها هنوز پول خود را پس نگرفته اند.

بین راه اندازی خود تا سال 2016، OneCoin میلیون ها نفر را به میزان حدود 4 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد. بنیانگذاران این شرکت از سرمایه گذاران خواسته اند تا بسته های آموزشی را برای تجارت دارایی های دیجیتال با قیمت های 100 تا 118,000 یورو خریداری کنند.

ارزش کل بازار کریپتو به 1 تریلیون دلار در نمودار روزانه | چارت سازمانی: TradingView.com

Cryptoqueen: یکی از تحت تعقیب ترین فراری های FBI

در سال 2017، ایگناتوا که توسط بی بی سی به عنوان "زنی که از جهان کلاهبرداری کرد" نامیده می شود، آخرین بار در آتن، یونان دیده شد. برخی گزارش‌ها ادعا می‌کنند که او ممکن است در یک قایق تفریحی لوکس در دریای مدیترانه با بخش قابل توجهی از پول‌های سرقت شده پنهان شده باشد.

اداره تحقیقات فدرال (FBI) با قرار دادن کریپتوکوئین در فهرست "10 فراری تحت تعقیب" به جستجوی کریپتوکوئین پیوست. علاوه بر این، آژانس برای اطلاعاتی که منجر به محل سکونت و دستگیری او شود، 100,000 دلار جایزه تعیین کرد.

تصویر برجسته از ایندیپندنت