فن آوری

نشت داده های Credit Suisse چندین دهه از مشتریان و فعالیت های پنهان را نشان می دهد

02/20/2022
اخبار بیت کوین اتریوم

اطلاعات فاش شده نشان می دهد که تا همین اواخر، بانک سوئیس Credit Suisse دارای حساب هایی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار برای افراد تحریم شده و سران کشورهایی بود که بنا به گزارش ها متهم به پولشویی بودند.

نیویورک تایمز در 20 فوریه گزارش داد که درز اطلاعات شامل بیش از 18,000 حساب بانکی است. داده‌ها به حساب‌هایی برمی‌گردد که از دهه 1940 تا 2010 باز بودند، اما نه عملیات فعلی.

تصویر

در میان دارندگان حسابی که «میلیون‌ها دلار در کردیت سوئیس» داشتند، عبدالله دوم پادشاه اردن و معاون سابق وزیر انرژی ونزوئلا، نرویس ویلالوبوس، بودند.

ملک عبدالله به سوء استفاده از کمک های مالی به نفع شخصی خود متهم شده است، در حالی که ویلالوبوس در سال 2018 به پولشویی اعتراف کرد. سایر افراد تحریم شده نیز در کردیت سوئیس حساب داشتند، همانطور که نیویورک تایمز نوشت:

سایر دارندگان حساب شامل پسران یک رئیس استخبارات پاکستان بودند که در دهه 1980 به انتقال میلیاردها دلار از ایالات متحده و سایر کشورها به (مجاهدین) در افغانستان کمک کردند.

Banteg، توسعه‌دهنده پیشرو در Yearn Finance (YFI)، پلت‌فرم کشاورزی بازده مالی غیرمتمرکز (DeFi) توییت امروز، Credit Suisse AML با خوشحالی میزبان قاچاقچیان انسان، قاتلان و مقامات فاسد بود. مفسران به HSBC، یکی دیگر از بانک های بین المللی بزرگ توجه کردند که جریمه های سنگینی را برای کمک به جنایتکاران جدی بین المللی پرداخت کرده است.

اگرچه قوانینی وجود دارد که بانک های سوئیسی را از پذیرش سپرده از مجرمان شناخته شده منع می کند، قوانین معروف اسرار بانکی این کشور فرار از آن را آسان می کند، اگر اصلاً اجرا شود. همانطور که نیویورک تایمز نوشت:

این افشاگری نشان می‌دهد که Credit Suisse نه تنها برای افراد فوق‌ثروتمند، بلکه به افرادی که سوابق مشکل‌سازشان برای هرکسی که نام آن‌ها را از طریق موتور جستجو می‌فرستد آشکار بوده و به خدمات خود ادامه می‌دهد، ادامه می‌دهد.

کنایه از یک موسسه مالی سنتی بزرگ که به مجرمان بزرگ کمک می کند در جامعه ارزهای دیجیتال که سال ها با اتهامات حمایت از مجرمان مبارزه کرده اند، گم نشد. 100 میلیارد دلار سپرده مشخص شده توسط نشت داده ها، 25 میلیارد دلار تخمین زده شده توسط Chainalysis که تا سال 2021 توسط نهنگ های کریپتو جنایتکار نگهداری می شود، کوتوله است.

مرتبط: Multichain 2.6 میلیون دلار وجوه دزدیده شده را بازیابی می کند تا ضررهای خود را به شرط جبران کند

این بانک هر گونه تخلفی را رد کرده است، اما روش مخفی متمرکز که در آن Credit Suisse عمل کرده است با فناوری بلاک چین کاملاً شفاف در تضاد است. چنین شفافیتی همچنین ممکن است به این معنا باشد که بازرسان و مجریان قانون می‌توانند افراد و دولت‌هایی را که در تلاش برای فرار از تحریم‌های اقتصادی در زمان واقعی هستند، تحت نظر داشته باشند.