Crac FTX: SBF از زندان خارج شد

سام بنکمن-فرید چند هفته پیش توسط مقامات باهامایی در ارتباط با سقوط FTX دستگیر شد، در حالی که دیروز به ایالات متحده مسترد شد، سوال اینجاست که آیا او به جرم خود اعتراف کرد؟

هنگامی که در ایالات متحده آمریکا بود، یک قاضی حکم داد که او می تواند با پرداخت یک پول از زندان آزاد شود وثیقه 250 میلیون دلاری 

علیرغم اینکه همین چند روز پیش SBF ادعا کرده بود که اکنون تنها بیش از صد هزار دلار در اختیار دارد، وثیقه پرداخت شد و او از زندان آزاد شد. 

از آنجایی که این مبلغ هنگفت چند صد میلیون دلاری است، این سوال که او آن را از کجا پیدا کرده است، مشروع است و برخی گمان می کنند که او ممکن است یک بار دیگر آن را از سرمایه مشتریان FTX گرفته باشد. در واقع، سوء ظن موجود، اگرچه فاقد شواهد تأیید کننده است، این است که خود SBF یا یکی از افراد مرتبط با او ممکن است در پشت این پرونده بوده باشد. دزدی که فقط چند روز اتفاق افتاد بعد از ورشکستگی 

این حمله خیلی ساده به نظر می‌رسید که از داخل انجام نشده باشد و انتظار می‌رود بین 380 تا 600 میلیون دلار به‌دست بیاورد. در واقع، ممکن است حتی یک حمله واقعی نبوده باشد، بلکه صرفاً یک عقب نشینی توسط شخصی بوده است که برای همه مقاصد به آن کیف پول ها دسترسی داشته است. 

به نظر می رسد جایگزین این است که SBF به نحوی از دوستان بسیاری که احتمالاً هنوز در ایالات متحده دارد وام گرفته است، با توجه به کمک های مالی هنگفتی که به عنوان مثال به نامزدهای سیاسی در طول انتخابات 2020 و 2022 انجام شد. 

SBF پس از سقوط FTX در بازداشت خانگی است، آیا او به گناه خود اعتراف کرد؟

اگرچه SBF مرد آزاد نیست. او در خانه پدر و مادرش در پالو آلتو، کالیفرنیا تحت حصر خانگی است. والدین SBF، جوزف بنکمن و باربارا فرید، هر دو استاد دانشگاه استنفورد هستند و ظاهراً از آنها خواسته شده است که تدریس را در این زمان حساس متوقف کنند. 

SBF مدتی بود که به طور دائم در باهاما زندگی می کرد، جایی که FTX دفتر مرکزی عملیاتی و قانونی خود را داشت. 

با این حال، او یک شهروند ایالات متحده است و بیشتر طلبکاران درگیر در دعوی قضایی علیه او در ایالات متحده هستند. بنابراین اصلا عجیب نیست که مقامات باهام استرداد او را پذیرفتند. 

علاوه بر این، رژیم زندان در باهاما ظاهراً وحشتناک بود، به ویژه به این دلیل که زندان‌های باهامایی با استانداردهای زندگی پایین‌تر از استانداردهای کشورهای صنعتی بسیار خشن شناخته می‌شوند. 

بنابراین کاملاً منطقی است که SBF استرداد و محاکمه در ایالات متحده را انتخاب کند، علیرغم اینکه به خوبی می‌دانست که قوانین ایالات متحده بسیار سخت‌گیرانه و به ویژه مجازات‌کننده در برابر جرایم مالی است. 

کافی است در نظر بگیریم که همکار سابق او کارولین الیسون، که SBF هدایت پژوهش آلامدا را به او سپرده بود، با آن روبرو بود. 110 سال زندانو او با ریختن لوبیاها به گناه خود اعتراف کرد. در این مرحله، بعید به نظر می رسد که SBF بی گناه شناخته شود، و شاید به همین دلیل است که او ترجیح می دهد به ایالات متحده منتقل شود، جایی که بتواند تحت شرایط بسیار آسان تر حکم خود را سپری کند. 

شایان ذکر است که یکی از اقدامات محدودکننده ای که برای SBF در ایالات متحده اعمال می شود، ممنوعیت انجام معاملات بیش از 1,000 دلار بدون تأیید قبلی قاضی به جز مواردی است که حق الزحمه وکیل وی را پرداخت می کنند. او همچنین گذرنامه خود را به طور موقت باطل کرده است. 

به نظر می رسد وثیقه تعیین شده توسط قاضی بالاترین میزانی است که تاکنون وجود داشته است گزارش دادرسی همچنین به لطف برخی خبرنگاران حاضر در دادگاه منتشر شد. 

رمز FTT

کنجکاو است که چگونه قیمت توکن FTT اکنون بی ارزش FTX امروز 8٪ افزایش می یابد. 

همین دیروز، پس از انتشار خبر استرداد SBF، به 0.83 دلار یا -99 درصد از بالاترین رکورد تاریخی 84 دلار در سپتامبر 2021 رسید. 

در حال حاضر این یک نشانه صرفاً حدس و گمان است، اگرچه احتمال کمی وجود دارد که روند فصل 11 منجر به تجدید ساختار مؤثر گروه FTX و بازگشایی مجدد بورس شود. 

از ارزش فعلی خود، باید 8,700 درصد افزایش یابد تا دوباره به بالاترین سطح تاریخ نزدیک شود و 2,200 درصد برای بازگشت به سطوح قبل از سقوط اوایل نوامبر یا حدود 22 دلار افزایش یابد. 

علاوه بر این، این واقعیت که SBF به حبس خانگی اعطا شده است، به هیچ وجه به این معنی نیست که موقعیت قانونی او کمتر از حد انتظار است. انصافاً، پس از اعتراف دیروز کارولین الیسون، به نظر می رسد که در عوض به طور قابل توجهی بدتر شده است. 

اتهامات مقامات برای سقوط FTX

مشکل SBF این است که شواهد زیادی برای حمایت از اتهامات قضات وجود دارد. در واقع، اتهامات نیز از چندین جهت مطرح می شود، زیرا نه تنها دادستان کل نیویورک، بلکه سازمان های دولتی مانند SEC و CFTC نیز تحت پیگرد قانونی قرار دارند. 

چیزی که کاملا مشهود است این است که صرافی FTX تحت هدایت و مسئولیت او، وجوهی را که توسط مشتریان سپرده شده است بدون رضایت آنها خرج می کند. 

در واقع، اتهامی که علیه تیم بچه‌های باهامیان مطرح می‌شود، کلاهبرداری است، زیرا آنها میلیون‌ها نفر را متقاعد کردند که پولی را در پلتفرم خود واریز کنند، بدون اینکه به آنها هشدار داده شود که این پول نگه‌داری نمی‌شود، بلکه توسط شرکت استفاده می‌شود. 

از آنجایی که شواهد زیادی مبنی بر خریدهای انجام‌شده توسط شرکت و کمبود بودجه کافی برای پوشش درخواست‌های خروج مشتری وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که SBF از این موضوع خلاص شود. تصادفی نیست که همدستان او تصمیم گرفتند با کاهش مجازات به گناه خود اعتراف کنند. 

با این حال، موضوع حتی ممکن است پیچیده تر و جدی تر از این باشد. 

دلیل اینکه SEC و CFTC نیز حرکت کرده اند این است که آنها تخلفات دیگری را نیز ادعا می کنند، به ویژه در مورد قوانین حاکم بر بازارهای مالی. 

به عبارت دیگر، از یک سو اتهام کلاهبرداری وجود دارد، اما از سوی دیگر، اتهامات دیگری نیز مربوط به تخلفات احتمالی از قوانین تنظیم کننده بازارها است. 

علاوه بر این، ظاهراً تیم بچه‌های مستقر در باهاما وقتی همه چیز خوب پیش می‌رفت، کار زیادی برای پنهان کردن اعمال خود انجام ندادند. تنها نقطه واقعا تاریک دقیقاً دزدی نزدیک به 600 میلیونی است که پس از ورشکستگی شرکت رخ داد، یعنی زمانی که مشخص شد آنها در مشکل هستند. 

گمانه زنی ها درباره حکم بیش از 100 سال زندان وجود دارد، همانطور که در گذشته برای یک رابطه مشابه، یعنی برنی مدوف، وجود داشت. نه حداقل به این دلیل که افرادی که در نتیجه این فروپاشی پول از دست داده اند واقعاً بسیار هستند و در نتیجه پر سر و صدا هستند. 

به سختی می توان تصور کرد که با وجود روابط خوب خود SBF با سیاست ایالات متحده و به ویژه حزب دموکرات، سیستم قضایی ایالات متحده بتواند در این عملیات نسبت به SBF و همکارانش اینقدر نرم باشد. در واقع، جای تعجب نخواهد بود که حتی آن دسته از سیاستمدارانی که در گذشته توسط او کمک شده اند، اکنون او را رها کرده و او را به سرنوشت خود بسپارند.