دادگاه دخالت خانواده SBF در پرونده FTX را فاش می کند

در 28 ژانویه 2023، جان جی. ری III، مدیر عامل فعلی FTX، که تیم تحقیقاتی را رهبری می کرد، دخالت خانواده SBF در پرونده ورشکستگی FTX را فاش کرد و ادعا کرد که او شکی ندارد که به خانواده SBF پرداخت شده است.

مشارکت خانواده SBF فاش شد 

والدین سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، تحت بازجویی هستند ادعای دخالت در امور تجاری پسرشان جوزف بنکمن و باربارا فرید، دو استاد دانشگاه استنفورد به اشتباه متهم شده اند. 

با این حال، جان جی ری سوم، مدیر عامل فعلی FTX، اخیراً درباره والدین SBF و اینکه آیا جوزف بنکمن کارمند بوده یا نه، تحقیق کرده است. او همچنین سقوط FTX را در مقابل کنگره ایالات متحده تشریح کرد.

مدیرعامل جدید و رئیس بازسازی FTX اظهار داشت: "او پرداخت هایی را دریافت کرد. مطمئناً به خانواده پرداخت شده است.»

مدیر عامل FTX جزئیات طراحی آن را توضیح داد و ادعا شده 121 میلیون دلار در املاک باهامیا با SBF مرتبط بود. FTX قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی فصل 11 به بانکمن پرداخت کرد. پس از استعفای وی، خانواده با لوایح حقوقی قابل توجهی از سوی وکیلی که SBF استخدام کرده بود، مواجه شد. 

اتهامات نیز شامل سرمایه‌گذاری‌های FTX/Alameda در جنسیس دیجیتال (یک شرکت استخراج بیت‌کوین، نه مشابه با کارگزاری/وام‌دهنده جنسیس)، تأثیر شکست‌های Terra/Luna و Three Arrows Capital بر FTX، و فعالیت‌های تجاری شامل FTT و SRM.

SEC همچنین می خواهد از خانواده SBF در مورد اظهارات آنها در توییتر و در مصاحبه با آنها بیشتر بداند @TiffanyFong, @KelseyTuocو @Andrewrsorkin در مورد پرداخت بدهی FTX. علاوه بر این، توضیحی برای اظهارات گری وانگ در مورد "ترس" بودن و نیشاد سینگ "شرم و گناهکار" می خواهد.

حرکت ثبت شده توسط جان جی ری III

با توجه به این موضوع, تیم رسیدگی کننده به پرونده FTX الف حرکت درخواست از قاضی برای اعطای مجوز برای احضار سام بنکمن-فرید، مدیران FTX و Alameda و اعضای خانواده SBF. 

جان جی ری III معتقد است که وقتی این درخواست پذیرفته شد، احضاریه به SBF، Zixiao "Gary" Wang (بنیانگذار FTX و CTO)، Nishad Singh (مؤسس FTX و مدیر مهندس) و Caroline Ellison خواهد رسید. (مدیر عامل آلامدا.

اتهاماتی که SBF با آن مواجه است شامل جمع آوری بیش از 1.8 میلیارد دلار FTX از سرمایه گذاران سهام، از جمله 90 سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده است. با توجه به شکایت SEC، وجوه سرمایه گذاران FTX به Alameda Research LLC، صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری خصوصی او منتقل شد. 

همچنین ادعا کرد که SBF از وجوه مشتریان FTX برای سرمایه گذاری های مخاطره آمیز نامشخص، خریدهای قابل توجه املاک و مستغلات و کمک های مالی سیاسی استفاده می کند.

همراه با پرس و جوهای معمول در مورد امور مالی، ساختار شرکت، و غیره، آنها به ویژه کنجکاو هستند که در مورد هر گونه حسابرسی، انتقال یا ارتباط با مقامات باهامیا، کمک های مالی سیاسی و خیریه و هر گونه حسابرسی بدانند.

ما را در Google News دنبال کنید