دادگاه بنیانگذاران BitMEX را به پرداخت 30 میلیون دلار جریمه مدنی محکوم می کند

دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک مجموعاً 30 میلیون دلار جریمه نقدی مدنی را از سه بنیانگذار صرافی مشتقات رمزنگاری BitMEX، از جمله مدیر عامل سابق آرتور هیز، صادر کرده است.

هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید هرکدام 10 میلیون دلار جریمه پرداختی برای رضایت نامه شدند. بیانیه از کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در پایان نبرد دادگاه در 5 می که در آن CFTC گفت که آنها جنبه‌هایی از قانون بورس کالا و مقررات CFTC را از نوامبر 2014 تا اکتبر 2020 نقض کرده‌اند.

CFTC: بنیانگذاران Bitmex به هر کدام 10 میلیون دلار محکوم شدند

- db (@ tier10k) ممکن است 5، 2022

CFTC علیه صرافی و سه بنیانگذار آن در 1 اکتبر 2020 شکایت کرد. سر و صدا در نتیجه گیری پرونده امروز، کمیسیون اعلام کرد که متهمان متهم به «راه اندازی پلت فرم BitMEX در حین انجام جنبه های مهم تجارت BitMEX از ایالات متحده، و پذیرش غیرقانونی سفارشات و وجوه از مشتریان آمریکایی برای تجارت ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین) هستند.BTC) ، اتر (ETH) ، و Litecoin (LTC) مشتقات.

CFTC گفت اقدامات غیرقانونی شامل عملیات تسهیلاتی برای تجارت یا پردازش مبادلات بدون داشتن تأییدیه CFTC برای فعالیت به عنوان یک بازار قرارداد تعیین شده یا یک تسهیلات اجرای مبادله است. آن‌ها همچنین به‌عنوان تاجر کمیسیون آتی بدون ثبت CFTC عمل کرده‌اند، نتوانسته‌اند برنامه اطلاعات مشتری و رویه‌های «مشتری خود را بشناسید» یا برنامه کافی برای مبارزه با پول‌شویی را اجرا کنند.

کارلین دی فام، کمیسیونر CFTC، در 5 ماه مه جداگانه گفت بیانیه که کمیسیون او متعهد به تعقیب "خطاکاران با مزیت ناعادلانه" است که برخلاف قانون عمل می کنند.

CFTC با اعمال مسئولیت‌پذیری فردی برای ثبت، رفتار بازار و قوانین مبارزه با پولشویی - جنبه‌های اساسی چارچوب نظارتی ایالات متحده - تضمین می‌کند که مدیریت BitMEX پس از تسویه 100 میلیون دلاری سال گذشته با متهمان شرکتی، مسئول شناخته می‌شود.

دعواهای حقوقی اضافی

مطابق با گزارش از کوین تلگراف در ماه فوریه، هیز و دلو به نقض قانون اسرار بانکی در پرونده جداگانه ای که توسط وزارت دادگستری تشکیل شده بود، اقرار کردند. در این دادخواست، آنها اعتراف کردند که "عمداً در ایجاد، اجرا و حفظ برنامه مبارزه با پولشویی (AML) شکست خورده اند.

بلومبرگ گزارش در 5 می که مادر هیز به ویژه نگران این بود که چگونه قاضی فدرال که بر پرونده وزارت دادگستری ریاست می‌کند، پسرش را محکوم خواهد کرد. دفاع نامه ای از او ارائه داد و خواستار صدور حکم خفیف شد و وکلای او خواستار صدور حکم مشروط بدون حبس خانگی یا حبس اجتماعی شدند.

مرتبط: بنیاد دیفینیتی علیه متا به خاطر لوگوی اینفینیتی شکایت کرد

اوت گذشته، کوین تلگراف گزارش داد BitMEX با پرداخت موافقت کرد پرداخت 100 میلیون دلار رضایت به CFTC و مرکز اجرای جرایم مالی (FinCEN) به منظور حل یک پرونده جداگانه که در آن CFTC و FinCEN گفتند اپراتورهای صرافی HDR Global Trading Limited، 100x Holding Limited، ABS Global Trading Limited، Shine Effort Inc. Limited و HDR Global Services Limited به طور غیرقانونی این صرافی را اداره کردند.