کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز پنجشنبه اعلام کرد که دادگاه منطقه ای منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) یک دستور رضایت را علیه هر سه بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال BitMEX صادر کرده است که مجموعاً 30 میلیون دلار جریمه های پولی مدنی را اعمال می کند.
ناحیه جنوبی نیویورک قبلاً به نهادهای شرکت BitMEX دستور داده بود که 100 میلیون دلار به دلیل فعالیت غیرقانونی یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال و نقض مقررات ضد پولشویی (AML) بپردازند.
"اعمال غیرقانونی"
طبق CFTC بیانیهآرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید هر کدام 10 میلیون دلار جریمه شده اند. رگولاتورها گفتند BitMEX و مدیران آن قانون بورس کالا (CEA) را از دوره نوامبر 2014 تا اکتبر 2020 نقض کرده اند.
CFTC در اکتبر 2020 علیه BitMEX به همراه مدیرانش به دلیل فعالیت تجاری در ایالات متحده بدون مجوز از آژانس نظارتی اقدام کرد. این صرافی را متهم کرد که به عنوان یک بازار قرارداد تعیین شده یا یک تسهیلات اجرای سوآپ بدون تأیید و به عنوان یک تاجر کمیسیون آتی بدون ثبت نام کافی عمل می کند. CFTC همچنین گفت که BitMEX نتوانست رویه های KYC/AML را برای مشتریان خود پیاده کند.
تبادل حل و فصل با CFTC و FinCEN، جریمه پولی 100 میلیون دلاری را متهم می کند. پس از پرونده های دادگاه، این شرکت تیم مدیریت خود را تغییر داد و همچنین به منصوب یک رئیس جدید با سابقه AML ادامه داد. همچنین پس از خروج آرتور هیز و سایر بنیانگذاران، استخدام های کلیدی دیگری نیز ایجاد کرد.
در جداگانه بیانیهکارولین دی فام، کمیسر CFTC، گفت که فعال کردن «شرکت‌های ثبت‌نشده» برای عملکرد بر خلاف قانون، با رعایت قوانین تعیین‌شده توسط تنظیم‌کننده‌ها، «امتیاز ناعادلانه‌ای نسبت به افرادی که کار درست را انجام می‌دهند» به افراد خاطی می‌دهد. او همچنین افزود،
CFTC با اعمال مسئولیت فردی برای ثبت نام، رفتار بازار و قوانین ضد پولشویی - جنبه های اساسی چارچوب نظارتی ایالات متحده - تضمین می کند که مدیریت BitMEX پس از تسویه حساب 100 میلیون دلاری سال گذشته با متهمان شرکتی، مسئول شناخته می شود.
درخواست برای عدم حبس و آزادی سفر
توسعه اخیر به دنبال الف گزارش افشای وکلای هیز، درخواستی را برای آزادی مشروط به یک قاضی فدرال منهتن ارائه کرده بودند.
در یک ارسال 65 صفحه ای، نمایندگان حقوقی مدیر عامل سابق BitMEX همچنین پس از امضای توافق نامه ای که منجر به کاهش مجازات زندان 6 تا 12 ماهه بر اساس دستورالعمل های فدرال می شود، درخواست عدم حبس خانگی یا حبس در جامعه را نکردند.
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures (قوانین و مقررات).
پیشنهاد ویژه PrimeXBT: از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و وارد کردن کد POTATO50 تا سقف 7,000 دلار در سپرده های خود دریافت کنید.
منبع: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/