تشکیل پرونده در دادگاه، مصاحبه Vox، مصادره باهاما، و موارد دیگر

- تبلیغات -

همانطور که شکست FTX آشکار می شود، حقایق تکان دهنده بیشتری آشکار می شود.

طی دو هفته گذشته، کل صنعت کریپتو و، به جرأت می‌توانم بگویم، کل دنیای مالی مبهوت شده‌اند. سقوط از امپراتوری رمزارز سام بنکمن-فرید.

این داستان تکان‌دهنده‌تر می‌شود، زیرا بینش بیشتری در مورد عملکرد داخلی صرافی ارز دیجیتال پیشرو و اتفاقات روزانه به دست می‌آوریم. قابل ذکر است، در 48 ساعت گذشته، حداقل چهار به روز رسانی مهم وجود داشته است. 

• جان ری، متخصص ورشکستگی، که به عنوان مدیرعامل شرکت کرد، پرونده ای را با کشفیات تکان دهنده به دادگاه ارائه کرده است
• SBF یک مصاحبه جنجالی با Vox در مورد پیام های توییتر انجام داد
• رگولاتورهای باهامایی به FTX Digital دستور دادند که دارایی های خود را به کیف پول های دولتی ارسال کند
• رویترز استراتژی FTX برای خرید مجوز برای گسترش سریع تجارت خود و کسب مزیت رقابتی را گزارش می دهد.

پرونده های دادگاه جزئیات تکان دهنده را فاش می کند

به نظر می رسد FTX هیچ شکلی از حسابداری رسمی یا سیستم ثبت سوابق نداشته است، طبق یافته های Ray که در اخیراً آمده است. دادگستری. در واقع، طبق بایگانی، کارکنان ارتباطات را روی یک برنامه کاربردی برای پاک کردن پیام ها به طور معمول انجام می دادند.

شایان ذکر است که این شرکت هیچ سیستم مدیریت متمرکز وجه نقد نیز نداشت. در نتیجه، ری می‌گوید تخمین میزان نقدینگی صرافی دشوار است.

علاوه بر این، پرونده وام های مشکوک به اشخاص مرتبط را نشان می دهد. وام هایی به SBF به مبلغ 1 میلیارد دلار از Alameda Research، وام دیگری به مدیر مهندسی FTX به مبلغ 543 میلیون دلار و 55 دلار به رایان سالومه، یکی از شرکت های تابعه FTX باهاما، وام است. در همین حال، Paper Bird Inc، یک شرکت تحت کنترل SBF نیز وام 2.3 میلیارد دلاری دریافت کرد.

بر اساس این پرونده، کارمندان و مدیران اجرایی همچنین از بودجه شرکت برای خرید ملک خصوصی در باهاما استفاده کردند. همانطور که سند 30 صفحه ای نشان می دهد، تعدادی از این معاملات به عنوان وام علامت گذاری نشده اند.

علاوه بر این، این شرکت سوابق ضعیفی از کارکنان داشت. مدیر اجرایی بازسازی کنونی تا به امروز قادر به تماس با برخی از کارمندان نیست که منجر به این گمانه‌زنی می‌شود که آنها ممکن است کارگران ارواح باشند.

ری در پرونده 30 صفحه‌ای نوشت: «هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کاملی در کنترل‌های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل‌اعتماد که اینجا اتفاق افتاده است ندیده‌ام. 

این مدیر با اشاره به نظارت ضعیف نظارتی و مدیران بی تجربه و بالقوه فاسد، وضعیت را "بی سابقه" توصیف کرد.

SBF در یک مصاحبه بحث برانگیز مقررات را تغییر می دهد

در این پرونده، ری گروه FTX را از SBF دور کرد و اشاره کرد که او دیگر برای گروه شرکت ها صحبت نمی کند. پس از آن می آید که مدیر عامل سابق یک پاسخ داد مصاحبه جنجالی به Vox از طریق پیامک های توییتر.

در مبادله با روزنامه‌نگار Vox، Kelsey Piper، بنیانگذار رمزارز، مقررات رمزارز را U-Turn می‌کند.

او گفت: «تنظیم‌کننده‌های f**k». "آنها همه چیز را بدتر می کنند." 

اظهارات SBF ممکن است برخی را شگفت زده کند، همانطور که رئیس سابق FTX همیشه نام برای مقررات با این حال، او اکنون همه اینها را "فقط روابط عمومی" توصیف می کند.

قابل ذکر است، SBF ادعا می کند که از درخواست ورشکستگی فصل 11 پشیمان است. او معتقد است برای پر کردن حفره 8 میلیارد دلاری ترازنامه شرکت، بهتر بود منتظر بمانیم و سرمایه بخواهیم. او ادعا می کند که مشتریان در یک ماه کامل می شدند.

هیچ نشانه ای وجود ندارد که مانند رویترز قبلی چنین بوده باشد گزارش فاش کرد که هیچ پیشرفتی ندارد. در همین حال، کوین اولری، سخنگوی FTX پولی که گفت نزدیک به تامین سرمایه مورد نیاز است، اظهار داشت که با انتشار اخباری در مورد تحقیقات نظارتی، طرف‌های ذینفع عقب نشینی کردند.

O'Leary اخیراً سر و صدای زیادی به پا کرد ادعا می کند او مایل است دوباره در SBF سرمایه گذاری کند.

رئیس سابق FTX اکنون می‌گوید هدفش جمع‌آوری ۸ میلیارد دلار سرمایه است تا مشتریان را در دو هفته آینده کامل کند. اما، حتی اگر SBF موفق شود، به مذاکرات طلبکاران و تایید دادگاه نیاز دارد.

تنظیم کننده اوراق بهادار باهاما دارایی های دیجیتال FTX را توقیف کرد

در میان این همه درام، کمیسیون اوراق بهادار باهاما منتشر شد امروز که کنترل دارایی های FTX Digital Markets را به عهده گرفته است. این شرکت تابعه باهامایی این نهاد است.

قابل ذکر است که می گوید کنترل این دارایی ها را در 12 نوامبر به عهده گرفته است و این سوال را در مورد زمان وقوع معامله ایجاد کرده است. 

رگولاتور در بیانیه خود نوشت: «اقدامات نظارتی موقت فوری برای محافظت از منافع مشتریان و طلبکاران FDM ضروری بود. 

شایان ذکر است که FTX.com و FTX.US یک هک که بیش از 600 میلیون دلار از دارایی های رمزنگاری شده را از ذخایر خارج کرد. 

پرونده های دادگاه که قبلاً SBF را متهم به اعطای "دسترسی غیرمجاز" به تنظیم کننده های باهاما کرده بود، مورد بحث قرار گرفت. این یک مشکل کاملاً ایجاد می کند زیرا نهاد مستقر در باهاما روز چهارشنبه برای حمایت از ورشکستگی فصل 15 در نیویورک ثبت نام کرد.

انحلال‌طلبان باهاما از دادگاه‌های ایالات متحده درخواست می‌کنند تا کنترل را به باهاما، یک CoinDesk، واگذار کنند گزارش نشان می دهد.

در تحولات بیشتر، رویترز در حال حاضر گزارش که FTX از استراتژی خرید مجوز برای به دست آوردن مزیت رقابتی استفاده کرد. قابل ذکر است، این شرکت به جای درخواست برای مجوزها و پیگیری مراحل قانونی که ممکن است سال ها طول بکشد، اقدام به خرید از نهادهای دارای مجوز کرد تا فوراً تحت پوشش نظارتی قرار گیرد.

- تبلیغات -