رایان سلامه، مدیرعامل FTX در 9 نوامبر به رگولاتورهای باهامیا اطلاع داد که طبق دادگاه 14 دسامبر، صرافی در حال ارسال وجوه مشتریان خود به Alameda Research است. تشکیل پرونده.
سلامه به کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) گفت که تنها سه نفر می توانند چنین نقل و انتقالاتی را انجام دهند. این افراد شامل سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، یکی از بنیانگذاران Zixiao "Gary" Wang و مدیر مهندسی Nishad Singh بودند.
«کمیسیون متوجه شد که آقای سلامه توصیه کرده است که انتقال دارایی‌های مشتریان به این روش مغایر با حاکمیت شرکتی و عملیات عادی FTX Digital است. به عبارت ساده تر، این گونه نقل و انتقالات مجاز نبوده و بنابراین ممکن است اختلاس، سرقت، کلاهبرداری یا جرم دیگری باشد.
رگولاتور مالی به سرعت بر اساس اطلاعات عمل کرد و دستور مسدود شدن دارایی های FTX را در 10 نوامبر صادر کرد. ناظر همچنین مجوز بورس را به حالت تعلیق درآورد و یک مدیر تصفیه موقت برای حفظ دارایی های شرکت تعیین کرد.
بر اساس این پرونده، سلامه در حال حاضر در واشنگتن دی سی است
در همین حال SBF بوده است بازداشت شد توسط مقامات باهاما به دستور دولت ایالات متحده. او بود وثیقه را رد کرد زیرا او به عنوان یک خطر پرواز در نظر گرفته می شود.
منبع: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blow-the-whistle/