سند دادگاه جزئیات شگفت انگیز جدیدی را در مورد Alameda و FTX فاش می کند

اخیر آیات روشن کرده اند که چگونه مشکلاتی که شرکت تجارت رمزنگاری Alameda متعلق به Sam Bankman-Fried "SBF" مدت ها قبل از سال سختی که همه ما در سال 2021 تجربه کردیم، آغاز شده است. بخشی از آن به دلیل فروپاشی شرکت خواهرش FTX است.

با نگاهی دقیق تر، می بینیم که آلامدا هرگز در سرمایه گذاری عالی نبود و مشارکت SBF در شرکت حتی پس از کناره گیری او به عنوان مدیرعامل در اکتبر 2021 نیز قابل توجه بود.

این شرکت بازرگانی پول زیادی را به خطر انداخت و بخشی از آن را پس گرفت، اما ضرر زیادی هم کرد. و SBF بارها و بارها به دنبال قرض گرفتن پول و ارز دیجیتال برای تقویت این شرط بندی ها بود، حتی نرخ های بهره دو رقمی را به وام دهندگان خود ارائه می داد.

کشف همه چیز

Alameda با گسترش خود، میلیاردها دلار را برای شرط‌بندی بر روی موفقیت آینده صنعت ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد، میلیاردها دلاری که دادستان‌های فدرال به تازگی گفته‌اند از مشتریان FTX به سرقت رفته‌اند. این شرکت روی صرافی‌های مبهم ارزهای دیجیتال و تعداد زیادی از شرکت‌های فناوری بلاک‌چین شرط‌بندی می‌کرد، و همچنین مشارکت‌های سیاسی و خرید املاک و مستغلات انجام داد.

زمانی که سرانجام در سال 2022 سقوط کرد، یک رویداد عظیم بود. هر دو شرکت در ماه نوامبر درخواست حمایت از ورشکستگی را ارائه کردند و مصرف کنندگان آنها میلیاردها دلار بدهکار شدند و اعتماد به کل بخش ارزهای دیجیتال تضعیف شد.

SBF ادعا می کند که نگهداری ضعیف سوابق و یک مشکل بانکی منجر به سرقت پول مشتری شده و Alameda را قادر می سازد تا زیان های هنگفت را با وجوه در نظر گرفته شده برای FTX پوشش دهد. هفته گذشته توسط وال استریت ژورنال گزارش شد که در طول یک جلسه استماع در 3 ژانویه او به احتمال زیاد به اتهامات کلاهبرداری خود بیگناه خواهد شد.

به نظر می‌رسد این شخصیت شرم‌آور رمزارز، Alameda را با هدف اهدای بخشی از درآمد خود به نوع‌دوستی مؤثر تأسیس کرده است، جنبشی که هدف اعلام شده آن هدایت کمک‌های خیریه به اهدافی است که بیشترین تأثیر را خواهند داشت.

او از افراد مرفهی که قبلاً در بخش تجارت درگیر بودند وام گرفت تا تجارت خود را گسترش دهد. یکی از بنیانگذاران اسکایپ، جان تالین، مقدار قابل توجهی اتریوم، بیش از 100 میلیون دلار، به او قرض داد و او با مقداری ارز رمزنگاری شده بازگشت.

هفته بلاک چین بایننس در ژانویه 2019 با حدود 1,500 شرکت کننده در سنگاپور آغاز شد. این سمپوزیوم که Alameda آن را به مبلغ 150,000 دلار حمایت مالی کرد، قرار بود تا انجمنی برای برنامه ریزی توسعه بخش ارزهای دیجیتال در حال ظهور باشد. شرکت کنندگان اعلام کردند که هدف SBF در این جلسه ایجاد شبکه با وام دهندگان بالقوه جدید برای Alameda است.

این شرکت جزوه هایی را به وام دهندگان بالقوه داد که ادعا می کرد 55 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق آن وجوه به منظور تامین مالی عملیات شرکت قرض گرفته شد.

برای SBF، Alameda وسیله ای برای گسترش FTX بود. این شرکت بازارساز اصلی در بورس بود، به این معنی که همیشه مایل به خرید و فروش در هر زمان بود. افرادی که با تاکتیک‌های صندوق تامینی آشنا هستند می‌گویند که گاهی اوقات برای جذب مشتریان به سمت مبادله، طرف بازنده معامله انجام می‌شود.

شکایات اخیری که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا، تنظیم‌کننده‌های پیشرو بازار کشور، ارائه شده است، ادعا می‌کند که SBF طرحی را برای آلامدا برای قرض گرفتن وجه نقد از بورس طراحی کرده است.

او به مدیر عامل خود، گری وانگ، دستور داد تا برنامه‌نویسی ایجاد کند که شرکت را قادر می‌سازد تا تراز منفی را در FTX بدون توجه به میزان وثیقه‌ای که با صرافی ارسال می‌کند، حفظ کند.

علاوه بر این، SBF از فروش وثیقه FTX Alameda در صورت کاهش ارزش آن به زیر یک آستانه خاص جلوگیری کرد. این معادل یک خط اعتباری بود که توسط FTX به صندوق تامینی تمدید شد.

این جنایتکار همچنین به کارولین الیسون شعله سابق خود دستور داد تا با افزایش خریدهای آن دارایی، ارزش یک ارز دیجیتال مورد استفاده توسط Alameda را به عنوان وثیقه افزایش دهد.
توجه داشته باشید که SBF در یک گفته است مصاحبه که،

FTX یک شغل تمام وقت بود. من چرخه های مغزی کافی برای درک همه چیز در Alameda نداشتم اگر بخواهم.