دادگاه به شرکت تابعه ترکیه ای FTX اجازه می دهد از روند رسیدگی مستثنی شود

• ماه گذشته، FTX خواستار امضای این حکم توسط دادگاه شد.
• هیئت تحقیقات جرایم مالی ترکیه دارایی های این شرکت را مسدود کرده است.

روز دوشنبه، قاضی جان تی. دورسی از دادگاه ورشکستگی دلاور، معافیت شرکت های ترکیه ای FTX را از روند ورشکستگی ایالات متحده در صرافی منحله تایید کرد. ماه گذشته، FTX خواستار امضای این دستور شد و اظهار داشت که شرکت‌های ترکیه باید حذف شوند زیرا گنجاندن آنها "راهبردی نیست" و هدر دادن منابع ارزشمند است.

مطابق با FTX ها دادخواست ورشکستگی از ژانویه، عضو سازمانهای سری ومخفی صرافی نمی تواند "کنترل کافی" را بر شرکت های تابعه ترکیه اعمال کند زیرا هیچ دلیلی برای این فرض وجود ندارد که دولت ترکیه با دستورالعمل های این دادگاه همکاری کند.

تحت کنترل مقامات ترکیه

علاوه بر این، FTX ترکیه، یک شرکت تابعه FTX مستقر در ترکیه، 80٪ توسط FTX Trading Ltd. و 20٪ توسط SNG Investments، یک شرکت تابعه غیرمستقیم کاملاً متعلق به تجارت خواهر FTX، در اختیار دارد. Alameda Research LLC. در این دادخواست گفته شده است که شکایات خصوصی علیه این شرکت تابعه توسط اتباع ترکیه مطرح شده است و مقامات محلی ممکن است از دارایی های مصادره شده برای حل و فصل احکام صادر شده توسط دادگاه های ترکیه استفاده کنند.

علاوه بر این، پس از وقوع بحران مالی کشور در نوامبر گذشته، مقامات محلی شروع به تحقیق در مورد عملیات این شرکت فرعی کردند. پس از اتهامات کلاهبرداری توسط مدیر عامل سابق سام بانكمن-فرید هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه به سرعت دارایی های شرکت محلی و شرکت های وابسته به آن را مسدود کرد و تحقیقاتی را آغاز کرد.

در ایالات متحده، بانکمن-فرید در هشت اتهام، از جمله کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی محاکمه می شود. مدیرعامل سابق، که فقط 30 سال سن دارد، در صورت اثبات مجرمیت او در تمام موارد، با بیش از 130 سال زندان روبرو خواهد شد. 

توصیه شده برای شما:

FTX خواستار بازگرداندن وجوه ساخته شده توسط مدیر عامل سابق SBF به احزاب سیاسی شد