شکایت علیه بنیانگذار BitConnect در هند پس از کیفرخواست در ایالات متحده

ساتیش کومبانی، بنیانگذار پلتفرم سرمایه گذاری بیت کانکت در ارزهای دیجیتال، اکنون در هند به دلیل کلاهبرداری چند میلیون دلاری مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش ها خاطرنشان کردند که یک وکیل مستقر در شهر پونا، کوندوا بودروک، در 16 آگوست شکایتی را در این پرونده به پلیس جرایم سایبری ارائه کرد.

BitConnect طرح دیگری برای گمراه کردن سرمایه گذاران

La اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) ادعا کرد که وکیل نزدیک به 220 بیت کوین (نزدیک به ارزش بازار 5.14 میلیون دلار) را با چندین پلت فرم سرمایه گذاری از دست داده است. وکیل کومبانی (36) و شش نفر دیگر را نام برده است. بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ بازداشتی صورت نگرفته است.

در اوایل ماه فوریه، هیئت منصفه فدرال در سن دیگو، بنیانگذار BitConnect را به اتهاماتی متهم کرد. اجرای یک طرح پونزی بر اساس این، مشخص شد که بنیانگذار به سرمایه گذاران اولیه با سرمایه سرمایه گذاران بعدی پرداخت کرده و نزدیک به 2.4 میلیارد دلار از آنها سرقت کرده است.

در این مورد، طبق اعلام FIR، شاکی از سرمایه گذاری اولیه خود یعنی 54 بیت کوین و همچنین بازدهی 166 بیت کوین فریب خورده است، که گفته می شود او مجبور شده است بین سال های 2016 تا ژوئن 2021 مجدداً در پلتفرم ها سرمایه گذاری کند. طبق گفته پلیس ارشد. بازرس DS Hake، Kumbhani و همکارانش در حال اجرا بودند کلاهبرداری با ارز مجازی که گفته می شود سرمایه گذاران را گمراه کرده است.

وزیر امور خارجه هند با بررسی پلتفرم‌های آژانس‌ها نگرانی‌های جدیدی را مطرح می‌کند

این خبر چند روز پس از آن منتشر شد که وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، نگرانی های جدیدی را در مورد سرمایه گذاری در دارایی های مجازی مطرح کرد. «دولت قبلاً هشدار داده است. من فکر می کنم همه ما باید افکار خود را به اشتراک بگذاریم و با کمی احتیاط در این مورد حرکت کنیم. هشدار داد عموم مردم و کارآفرینان استارتاپی

اظهارات او همچنین پس از یک تحقیق در حال انجام است که در آن اداره اجرای هند (ED) دارایی های بانکی به ارزش حدود 46 میلیون دلار را که متعلق به این بانک بود مسدود کرد. صرافی مشکل دار کریپتو Vauld پس از مسدود کردن حساب بانکی یکی از مدیران شرکت Zanmai Lab Private Ltd، اپراتور صرافی ارز دیجیتال هندی وزیر ایکس. 

این امر با توجه به اینکه مالکیت کریپتو هند هفتمین بالاترین مالکیت در جهان است، قابل توجه است و تقریباً 7.3 درصد از جمعیت هند تا سال 2021 دارای رمزنگاری هستند. مطابق به گزارش اخیر UNCTAD.

با این حال، مینال توکرال، معاون اجرایی رشد و استراتژی در CoinDCX، اخیراً در مورد آینده کریپتو در هند ابراز خوش بینی کرد. مصاحبه.  

طبق گزارش سازمان ملل، کریپتو در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری را نشان می‌دهد که با توجه به اینکه اکنون ۶۵ کرور هندی (حدود ۵۰ درصد) به اینترنت دسترسی دارند، نشانه مثبتی است. علاوه بر این، بدون در نظر گرفتن ترس مداوم از افزایش نرخ، نوآوری های رمزنگاری در هند به رشد خود ادامه خواهند داد. تورمتوکرال توضیح داد، و غیره.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.