CoinSwitch Kuber با رشد تحقیقات آژانس اجرای هند مورد حمله قرار گرفت

به گزارش اکونومیک تایمز، اداره اجرای (ED) دفاتر صرافی رمزارز پیشرو CoinSwitch Kuber را روز پنجشنبه در پنج مکان مختلف جستجو کرد، زیرا آژانس همچنان به بررسی اتهامات مربوط به نقض قانون مدیریت ارز (FEMA) توسط پلتفرم‌های ارز دیجیتال ادامه می‌دهد.

بدون تایید این گزارش، سخنگوی شرکت به Be[In]Crypto گفت: «ما از آژانس‌های دولتی مختلف سؤالاتی دریافت می‌کنیم. رویکرد ما همیشه شفافیت بوده است. کریپتو یک صنعت در مراحل اولیه با پتانسیل های زیادی است و ما به طور مداوم با همه ذینفعان درگیر هستیم.

دیگر گزارش به نقل از منابع فاش کرد که خانه های مدیران و مدیرعامل شرکت و همچنین محل کسب و کار شرکت، پنج محل مورد بازرسی است.

یکی دیگر از پلتفرم‌های رمزنگاری هندی در مشکل

خبر می آید بعد ED حساب بانکی را مسدود کرد یکی از مدیران اپراتور وزیر ایکس Zanmai Lab Private Ltd.، و وام دهنده ارز دیجیتال سنگاپور Vauld همچنین به دنبال وکیل حقوقی در پرونده جاری است که ED دارد دستور انجماد صادر کرد.

گزارش شده است که ED در حال بررسی تراکنش های مشکوک نظیر به همتا (P2P) است و به گفته منبعی از مقاله، "کاوشگر دریافته است که (KYC) آنها در بیش از 80 درصد موارد جعلی یا مشکوک است."

این منبع افزود: "آژانس آنها را نقض بخش 11 (A) قانون PMLA دانسته است که هر نهاد گزارش دهنده را ملزم می کند هویت مشتری خود را تأیید کند."

همچنین گفته می‌شود که آژانس بررسی کننده شرکت‌های مالی غیربانکی و شرکای فین‌تک برنامه‌های وام سریع را که برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند، ردیابی می‌کند. CoinSwitch اکنون سومین پلتفرمی است که به دلیل پولشویی درآمدهای مجرمانه از این برنامه های وام غیرقانونی در حال بررسی است.

روزنامه محلی کشورهای که آژانس فدرال در حال بررسی ادعاهایی است مبنی بر اینکه CoinSwitch درآمدهای حاصل از جرم و جنایت 365 برنامه وام فوری را منحرف کرده است.

کاهش حجم باعث کاهش توانایی جذب سرمایه می شود

در میان مشکلات ساختمانی برای پلتفرم‌های هندی، اخیراً یک صندوق کشف Web3 توسط CoinSwitch راه‌اندازی شد تا سرمایه‌گذاری را برای صاحبان کسب‌وکار در مراحل اولیه ایجاد راه‌حل‌های بلاک چین فراهم کند. صنعت وب 3 به ویژه با توجه به اینکه هند خانه تخمین زده شده است 115 میلیون سرمایه گذار ارزهای دیجیتال، نزدیک به نیمی از آنها قصد دارند در شش ماه آینده دارایی های خود را افزایش دهند.

در همین حال، Nischal Shetty، یکی از بنیانگذاران صرافی هندی WazirX، نیز جمع آوری پول برای یک کسب و کار جدید حتی اگر مقامات به دنبال اولین سرمایه گذاری او هستند.

با گزارش‌های قبلی مبنی بر اینکه حداقل 10 صرافی رمزارز تحت اسکنر آژانس هندی به دلیل پولشویی ادعایی بیش از 125 میلیون دلار هستند، گزارش‌های آتی از حملات غیرمنتظره نخواهد بود.

Sidharth Sogani، بنیانگذار و مدیر عامل CREBACO Global پروژه ای را ارائه می دهد که "صرافی های هندی همچنان با بحران نقدینگی مواجه خواهند شد."

شرکت او در یک سری توییت‌ها خاطرنشان کرد که اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال شاهد کاهش حجم معاملات بوده‌اند، زیرا وب 3.0 در هند همچنان تحت تأثیر تأثیر سه‌گانه ساختار مالیاتی سخت‌گیرانه فعلی هند و فقدان مقررات است. سوگانی همچنین خاطرنشان کرد: توانایی این پلتفرم ها در جذب سرمایه جدید بزرگترین نگرانی از این پس است.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.