Coinbase جریمه های سنگینی را به قانونگذاران نیویورک پرداخت می کند

Coinbase – یکی از بزرگترین و محبوب ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان – اعلام کرده است که این کار را انجام خواهد داد حدود 50 میلیون دلار به عنوان تسویه پرداخت کنید هزینه هایی به تنظیم کننده های نیویورک به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی امپایر استیت.

ظاهراً Coinbase از قوانین مبارزه با پولشویی پیروی نکرده است

رگولاتورها می گویند که کوین بیس چندین حساب قدیمی دارد که زحمت اعمال قوانین مبارزه با پولشویی در آنها را به خود نداده است. طی چهار سال گذشته چندین هزار تراکنش با این حساب‌ها انجام شده است که چندین پرچم قرمز را برانگیخته است که ظاهراً Coinbase هیچ کاری در مورد آنها انجام نداده است. این شرکت باید 50 میلیون دلار جریمه به نیویورک و همچنین 50 میلیون دلار اضافی برای تقویت تلاش‌های خود برای انطباق در نظر بگیرد.

مدیر ارشد حقوقی صرافی، پل گروال، در ایمیلی گفت که کوین بیس اکنون سخت در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که همیشه مطابق با ایالت باقی می ماند. او گفت:

کوین بیس اقدامات اساسی برای رفع این کاستی های تاریخی انجام داده است.

Coinbase در سال 2017 مجوز BitLicense را دریافت کرد. نیویورک تنها منطقه ای در ایالات متحده است که چنین اراده ای را بر شرکت های رمزنگاری تحمیل می کند، و زمانی که شرکتی مایل باشد مشتریان و قانونگذاران را به طور یکسان در داخل کشور راضی کند، به ندرت پیش می آید. مرزهای ایالت، هر چند تعداد کمی - مانند تبادل جمینی - ابتکار عمل را داشته اند.

Adrienne A. Harris - سرپرست خدمات مالی ایالتی - می گوید که مشکلات Coinbase به سال 2018 باز می گردد. او در بیانیه ای گفت:

ما شکست هایی را پیدا کردیم که واقعاً مستلزم ایجاد یک مانیتور مستقل به جای منتظر ماندن برای حل و فصل بود. ما در مورد نگرانی های تامین مالی غیرقانونی در این فضا بسیار صریح صحبت کرده ایم. به همین دلیل است که چارچوب ما شرکت‌های کریپتو را مطابق با استاندارد بانک‌ها نگه می‌دارد.

چندین ماه سخت برای صرافی Coinbase می گذرد. سال 2022 در ابتدا سالی بود که شرکت کارکنان خود را تا 5,000 نفر افزایش داد، اگرچه بازار نزولی بعدی که فضای کریپتو را تحت تأثیر قرار داد برنامه هایی که عمدتاً خارج از کارمزد هستند. اوضاع در نهایت به حدی بد شد که کوین بیس - مانند بسیاری از شرکت های رمزنگاری دیگر - مجبور شد چندین کارمند و 18 درصد از افرادی را که در اختیار داشت رها کند. استخدام شده مجبور شدند دور شدن

همه به خاطر FTX در Edge هستند

رگولاتورها در چند ماه گذشته به شدت از مبادلات ارزهای دیجیتال انتقاد کرده‌اند و احتمالاً در واکنش به این موضوع هستند به فروپاشی FTX، که زمانی یکی از پنج صرافی برتر ارزهای دیجیتال جهان بود.

این شرکت در سال 2019 به ثمر نشست و به سرعت در رتبه های بالاتری قرار گرفت، اما در نهایت به انبوهی از پرونده های ورشکستگی و اتهامات کلاهبرداری سقوط کرد، زمانی که ادعا شد موسس و مدیر اجرایی آن - سام بانکمن-فرید - از سرمایه مشتری برای خود سوء استفاده کرده است. منافع شخصی و خرید املاک باهامیان.

برچسب ها: coinbase, FTX, نیویورک